Ухвала суду № 87531101, 12.02.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1740/20

Провадження № 1-кс/263/1187/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Федоренко Т.І., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Федоренко А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000154 від 06.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Федоренко А.С. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб АТ «Укрсиббанк», у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000154 від 06.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щоОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , маючи на меті організацію збуту наркотичного засобу та психотропної речовини, разом з ОСОБА_4 , створили у програмному забезпеченні «Telegram» аккаунт під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2, а також інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3, на яких вони в подальшому розмістили оголошення про реалізацію наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом сплати певної грошової суми (в залежності від вибраного товару) через платіжну систему «EasyPay», електронні гаманці якої вказують покупцям ОСОБА_1 та ОСОБА_2 під час листування за допомогою вказаного програмного забезпечення.

У подальшому ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , незаконно придбали у невстановленої в ході досудового розслідування особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс» та психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін». Після цього ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , перевезли раніше придбані наркотичний засіб - «канабіс» та психотропну речовину - «амфетамін» до приміщення кв. АДРЕСА_1 , де почали зберігати з метою подальшого збуту.

У подальшому, ОСОБА_2 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, разом із ОСОБА_1 , почали розфасовувати з метою подальшого збуту шляхом розкладання т.з. «закладок» у публічно доступних місцях м. Маріуполя Донецької області, раніше придбані особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» та психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін».

Також, ОСОБА_2 , продовжуючи свій злочинний намір, пов`язаний з незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», та психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін», запропонувавсвоєму знайомому - ОСОБА_3 збувати раніше придбані ним зазначені речовини шляхом розкладання т.з. «закладок» у публічно доступних місцях м. Маріуполя Донецької області, з метою подальшого отримання прибутку від цієї незаконної діяльності.

Після чого, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , почав збувати шляхом розкладання т.з. «закладок» у публічно доступних місцях м. Маріуполя Донецької області отриманий від ОСОБА_2 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс», та психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін»

Так, 25.05.2019 ОСОБА_1 діючи разом з ОСОБА_2 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» та психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін», використовуючи аккаунт під назвою «Star Drugs» у інтернет ресурсі - «Telegram», в ході листування, попередньо домовився про продаж особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», та психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін» з «оперативним покупцем» ОСОБА_5 . Після того, як ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_5 підтвердження про сплату на гаманець платіжної системи «Easy Pay» грошові кошти в сумі 2000 грн., надав вказівку ОСОБА_2 підготувати з метою подальшого збуту «оперативному покупцю» ОСОБА_5 «закладку» з особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабісом», та психотропною речовиною, обіг якої обмежено - «амфетамін». У свою чергу, ОСОБА_2 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , приблизно о 21:29 годин 25.05.2019, приїхав на своєму легковому автомобілі марки «BMW 520 І» сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , до ділянки місцевості, яка розташована з тильного боку від Центру медіко санітарної допомоги № 4, який розташований за адресою: м. Маріуполь, просп. Нахімова, 35, де діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, прикріпив до металевої заглушки тепломагістралі згорток із особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабісом», та психотропною речовиною, обіг якої обмежено - «амфетамін».

Приблизно о 00:45 годині 26.05.2019, «оперативний покупець» ОСОБА_5 , перебуваючи на ділянці місцевості, яка розташована з тильного боку від Центру медіко санітарної допомоги № 4, за адресою: м. Маріуполь, просп. Нахімова, 35, знайшов за фотографією та геолокацією у інтернет ресурсі «Google Maps» згорток, вкритий ізоляційною стрічкою чорного кольору з магнітами, всередині якого знаходилися 7 поліетиленових зіп - пакетів, всередині яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», маса якого (в перерахунку на суху речовину) становить 0,494 г, 0,445 г, 0,432 г, 0,491 г, 0,520 г, 0,495 г, і 0,482 г відповідно, та 8 поліетиленових зіп - пакетів, всередині яких знаходилася психотропна речовина, обіг якої обмежено - «амфетамін», кількість якого склала 0,0781 г, 0,0854 г, 0,0837 г, 0, 0886 г, 0,0622 г, 0,0806 г, 0,0583 г та 0,0952 г відповідно.

29.12.2019 року ОСОБА_1 було повідомлено про підозру за ч.2 ст. 307 КК України.

30.12.2019 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Маріуполя стосовно підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

У період часу з 04 год. 51 хв. по 07 год. 57 хв. 29.12.2019 було проведено обшук приміщення АДРЕСА_2 , за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_1 . В ході обшуку, з поміж інших речей, було виявлено та вилучено банківську картку банку АТ «Укрсиббанку» № НОМЕР_2 , яка зі слів підозрюваного ОСОБА_1 належала йому. Також, в ході обшуку ОСОБА_1 пояснив, що вказана картка належить йому, і що він перераховував частину грошових коштів, здобутих шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин саме на цю банківську картку.

Таким чином з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме виписки руху коштів по картці або карткам, які відкрито на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 06.03.2019 року по 29.12.2019 року.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає слідчого задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Федоренко А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000154 від 06.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області Федоренко Антону Сергійовичу, або іншим слідчим та прокурорам, які входять до складу групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні, або іншим особам за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст. 218 КПК України, в т.ч. будь-яким оперативним працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства «Укрсиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: - руху грошових коштів по банківській картці АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 , за період часу з 06.03.2019 по 29.12.2019 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію;

- руху грошових коштів по всім карткам, які видані на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно за період часу з 06.03.2019 по 29.12.2019 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію;

- інформацію про місця та осіб, які здійснювали з карток, відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зняття переведених грошей, відомості стосовно банківських терміналів, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти, з можливістю їх вилучення у будь якому відділенні АТ «Укрсиббанк», розташованого в м. Маріуполі Донецької області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І.Федоренко