Ухвала суду № 87528948, 07.02.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/629/20

Провадження № 1-кс/202/873/2020

УХВАЛА

Іменем України

07 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря судового засідання Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Грицька А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Грицька А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040660000121 від 19.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що До Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли заяви від ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про вчинення стосовно них шахрайських дій та спричинення майнової шкоди службовими особами ТОВ «Тантін», які перебували за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 10.

У ході досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що вона на сайті «Trovit» помітила оголошення про продаж автомобіля марки «Fiat Doblo». На вказаному сайті вона помітила номери телефонів для зв`язку з продавцем, яким являлась жінка на ім`я ОСОБА_9 . Після розмови з вказаною жінкою та надання даних стосовно умов купівлі-продажу вказаного автомобіля у розстрочку, жінка на ім`я ОСОБА_9 повідомила про необхідність прибуття до офісу, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 10.

12.01.2019 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_10 прибули до вказаного приміщення, де їх зустріла жінка на ім`я ОСОБА_9 та повідомила про те, що компанія ТОВ «Тантін», у якій вона працює, викупила автомобіль, яким вона зацікавлена, у банку через аукціон за невеликі кошти та займається його подальшою реалізацією. На підтвердження вказаних дій ОСОБА_9 надала ОСОБА_11 документи на право продажу вказаного автомобіля.

У подальшому після укладання договору про надання послуг між ТОВ «Тантін» та ОСОБА_4 представник вказаного товариства Олена дала реквізити ТОВ «Тантін» у банку та номер розрахункового рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 50% від повної вартості автомобіля, а саме: номер рахунку НОМЕР_1 , банк отримувача АТ «Ощадбанк». На вказаний розрахунковий рахунок ОСОБА_4 перераховано кошти у розмірі 60000 грн.

У період з 14 січня по 28 лютого 2019 року ОСОБА_4 для отримання вказаного автомобіля неодноразово зверталась до ОСОБА_9 з метою отримання автомобіля, за який перераховано кошти, однак після 28.02.2019 року на дзвінки, які здійснювала ОСОБА_4 до ОСОБА_9 , відповіді не надходили, а за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 10, відсутні будь-які особи та представники ТОВ «Тантін».

Допитані як потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 надали аналогічні показання щодо неправомірного отримання від них коштів представниками ТОВ «Тантін». Також з аналогічних обставин надійшли звернення від ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які долучено до матеріалів кримінального провадження, вживаються заходи щодо допиту вказаних осіб як потерпілих.

01.01.2019 року між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Тантін» ОСОБА_13 укладено договір оренди приміщення № АДРЕСА_1 в АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що між ним та представниками ТОВ «Тантін» на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_14 укладено договір оренди приміщення № АДРЕСА_3 . Оплату за оренду приміщення здійснено за два місяці, через деякий час вказані особи покинули приміщення.

23.12.2019 року слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Малишевським К.Ю. на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.11.2019 року проведено тимчасовий доступ по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ «Ощадбанк», відкритому ТОВ «Тантін» (код ЄДРПОУ 41979712), який вказане товариство використовувало для перерахування потерпілими грошових коштів під приводом надання послуг з купівлі-продажу автомобілів.

Проведеним аналізом руху грошових коштів по вказаному вище розрахунковому рахунку встановлено, що контрагентами ТОВ «Тантін» у господарській діяльності є фізичні особи-підприємці ОСОБА_15 та ОСОБА_16

15.01.2020 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Тантін» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 , здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 70000 грн. у якості сплати кредиту відповідно до договорів № 01009 та № 010010 від 15.01.2020 року за автомобіль.

15.01.2020 року з розрахункового рахунку ТОВ «Тантін» № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «Ощадбанк», здійснено перерахування коштів на загальну суму 14 500 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_15 № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909), за інформаційні послуги відповідно до партнерської угоди б/н від 08.01.2019 року.

14.01.2020 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Тантін» № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 50500 грн. у якості сплати кредиту відповідно до договору № 01008.

14.01.2020 року з розрахункового рахунку ТОВ «Тантін» № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «Ощадбанк», здійснено перерахування коштів на загальну суму 50500 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_16 № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909), за інформаційні послуги відповідно до партнерської угоди б/н від 04.01.2019 року.

Таким чином, враховуючи те, що розрахунковий рахунок у АТ «Райффайзенк Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) № НОМЕР_2 , відкритий ФОП ОСОБА_15 , та розрахунковий рахунок, відеритий в цій же банківській установі ФОП ОСОБА_16 № НОМЕР_3 , використовувалися для отримання коштів від ТОВ «Тантін», які шахрайським шляхом отримували кошти від громадян та юридичних осіб за транспортні засоби, які у подальшому власникам не передавали, тобто для перерахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеним рахункам, оскільки вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 12019040660000121, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією, для долучення до матеріалів кримінального провадження по розрахунковому рахунку в АТ «Райффайзенк Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) № НОМЕР_2 , відкритому ФОП ОСОБА_15 , та розрахунковому рахунку, відкритому в цій же банківській установі ФОП ОСОБА_16 № НОМЕР_3 , юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, із можливістю вилучити за адресою місцезнаходження банку: відділення «Центральне» 49044, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4-Д, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеному рахунку, з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів щодо фізичної особи (паспорту, довіреності), яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів документів, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до часу винесення ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «Райффайзенк Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Грицька А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Грицьку А.С., Гаподченку Є.Ю., Кравцову А.С., слідчим СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019040660000121 від 19.01.2019 року: Гогі В.М., Тетеріву Д.С., Висоцькій Я.О., Малишевському К.Ю., Овчаренко В.І., Горпініч К.В., Мавріній Н.І., Гришко Ю.В., Афонічкіній М.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення документів із зазначеною інформацією по розрахунковому рахунку в АТ «Райффайзенк Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) № НОМЕР_2 , відкритому ФОП ОСОБА_15 , та розрахунковому рахунку, відкритому в цій же банківській установі ФОП ОСОБА_16 № НОМЕР_3 , юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, із можливістю вилучити за адресою місцезнаходження банку: відділення «Центральне» 49044, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4-Д, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття рахунку до 07.02.2020 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку та до 07.02.2020 року;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеному рахунку, з моменту відкриття рахунку до 07.02.2020 року;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до 07.02.2020 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до 07.02.2020 року;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 07.02.2020 року;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів щодо фізичної особи (паспорту, довіреності), яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів документів, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до 07.02.2020 року.

Строк виконання ухвали до 06 березня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.