Ухвала суду № 87518051, 27.01.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/139/20

1-кс/405/79/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ТьорЄ.М.,при секретаріМишевець Т.І.,розглянувши клопотаннястаршого слідчогов ОВСВР ЗСГСД СУГУНП вКіровоградській областіРудова В.В.погоджене заступникомначальника відділупрокуратури Кіровоградськоїобласті протимчасовийдоступ доречей тадокументів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ПП«Ремводпласт Плюс» та ОКВП «Дніпро-Кіровоград», зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2019 року привласнили бюджетні кошти Фонду захисту навколишнього природнього середовища, чим завдали збитки в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, 05.11.2018 між ОКВП «Дніпро-Кіровоград» код ЄДРПОУ 03346822, юридична адреса: м.Кропивницький, вул. Соборна, 19А, директор - ОСОБА_1 та ПП«Ремводпласт Плюс» код ЄДРПОУ 34456142, юридична адреса: м. Київ, вул. Іоанна Павла II, 3, директор - ОСОБА_2 , укладено договір підряду № 44-005/21 від 05.11.2018. Предметом договору являється наступне - Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вул. Байкальській, 107 в м.Кропивницькому Кіровоградської області» (Код ДК 021:2015 - 45252000-8 «Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів») та усувати недоліки впродовж гарантійного періоду, якщо такі будуть виявлені. Обсяги виконання робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до проведеного електронного аукціону склала 65700000, 00 грн.

Згідно з проектно-кошторисною документацією, в рамках виконання будівельно монтажних робіт, заплановано встановлення двох високо потужних декантерів для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, насосу гвинтового (дозатора флокулянта) - Q=0,8-4,0м3/год, насосу гвинтового (дозатора осаду) Q=5,5-62 м3/год, мацератора (Q=20-180м3/год, індукційних витрамірів для подачі шламу д.100 та полімера д.40 - кожний з яких коштує 17 756 011 грн. (21 307 213 грн. з ПДВ). Вказане обладнання було придбано ПП «Ремводпласт Плюс» у ТОВ «Буд-Транс плюс» код ЄДРПОУ 40949252.

Згідно з отриманими даними, фактична вартість закупленого обладнання становить 7 380 749,46 грн. (8 856 899,352 грн. з ПДВ). З метою завищення вартості обладнання, до протиправної схеми залучено підприємство з ознаками фіктивності - ТОВ «Форест Стандарт» код ЄДРПОУ 42394259, яке здійснило постачання на користь ТОВ «Буд-Транс плюс» обладнання, що вже входило в комплекти поставок. В результаті зазначених операцій, завдано збитки в розмірі 12450314 грн.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та ПП «Ремводпласт Плюс» у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вул. Байкальській, 107 в м. Кропивницькому Кіровоградської області», а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що у ПП«Ремводпласт Плюс» код ЄДРПОУ 34456142, відкрито банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ АБ «Укргазбанк» код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22. Даний розрахунковий рахунок зазначено в договорі № 44-005/21 від 05.11.2018 по виконанню робіт «Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вул. Байкальській, 107 в м.Кропивницькому Кіровоградської області».

З метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків між ОКВП «Дніпро-Кіровоград» код ЄДРПОУ 03346822 та ПП «Ремводпласт Плюс» код ЄДРПОУ 34456142, а також з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками та встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, встановлення і перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежів, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22. Керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. ст. 9, 22, 40, 110, 131, 132, 159-164, КПК України слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159КПК Українивизначено,що тимчасовийдоступ доречей ідокументів полягаєу наданністороні кримінальногопровадження особою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку).

Дослідивши матеріаликлопотання,яке погодженепрокурором,слідчий суддязазначає,що останнєподане увідповідності дост.160КПК України,документи порозрахунковому рахункудійсно перебуваютьу володінніПАТ АБ «Укргазбанк» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудова В.В. погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області протимчасовий доступ до речей та документів у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12019120000000283 від 03.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовку Віталію Віталійович, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю вилучення наступних документів:

- документів справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку клієнта ПП «Ремводпласт Плюс» код ЄДРПОУ 34456142, розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ «Укргазбанк» код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, серед яких платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій, а також належним чином завірений рух коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації у період часу з 01.06.2018 по 23.12.2019.

Строк дії ухвали до 27.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор