Ухвала суду № 87518122, 27.01.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/138/20

1-кс/405/78/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудова В.В. погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ «КСМ-Груп» код ЄДРПОУ 35508002, юридична адреса: м. Київ, вул. Петра Курінного, 2-А, за попередньою змовою з посадовими особами ОКВП «Дніпро-Кіровоград» протягом 2018-2019 років привласнили частини коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Фонду Чистих Технологій, які виділялись під гарантії Уряду, чим завдали матеріальних збитків у особливо великих розмірах.

Клопотання обгрунтовано тим, що ОКВП «Дніпро-Кіровоград» код ЄДРПОУ 03346822 протягом 2017 року виділено грошові кошти на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда».

Так, встановлено, що після проведення відповідного конкурсу 10.03.2017 між ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та ТОВ «КСМ-Груп» було укладено контракт № KRD-ICB-03, щодо проведення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда» на загальну 171,9 млн. грн. в рамках якого передбачається проведення робіт на наступних об`єктах: Реконструкція водоводу «Центральний» в м. Кіровограді; Реконструкція водоводу від водозабору «Холодні ключі» до ВНС «Масляниківка» в м. Кіровограді»; Реконструкція водоводу від камери № 44 до ВНС «Зона 2А» в м. Кіровограді (дюкер через р. Інгул-ВНС «Зона 2А»); Будівництво водоводу в обхід «Костянтинівського розрізу»; Реконструкція дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС-НС «Олександрія»; Реконструкція дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС «Олександрія» - НС «Пантаївка»; Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС «Знам`янка» - Зона І; Реконструкція каналізаційного колектору Д 400 по вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровограді на даний час виконано близько 95% робіт.

В період часу з 27.04.2017 по 22.12.2017 ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на виконання умов даного контракту перерахувало грошові кошти в сумі 37 млн. 311 тис. грн. на розрахункові рахунки ТОВ «КСМ-Груп» за виконані роботи по об`єктам: Реконструкція водоводу від водозабору «Холодні ключі» до ВНС «Масляниківка» в м. Кіровограді та Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС «Знам`янка» - Зона-І. В свою чергу ТОВ «КСМ-Груп» перерахувало частину вищезазначених грошових коштів наступним суб`єктам підприємницької діяльності для закупівлі будівельних матеріалів, а саме:

- з 26.05.2017 по 01.12.2017 ТОВ «БК» Техекс» код ЄДРПОУ 37311909, в якості оплати за придбання труби марки ПЕ 100 PN100 д. 315 мм. та 400 мм. 11 млн. 856 тис. грн.;

- з 02.08.2017 по 10.01.2018 ТОВ «ВК-Груп» код ЄДРПОУ 37095501, в якості оплати за придбання фланців, труб сталевих, втулок різних модифікації 3 млн. 447 тис. грн.;

- з 14.07.2017 по 30.11.2017 ТОВ «ПНМ-Альянс» код ЄДРПОУ 41199802, в якості оплати за придбання затворів, засувок, вантузів різної модифікації 4 млн. 412 тис. грн.

Крім того, встановлено, що під час виконання будівельних робіт використовувалась трубопровідна арматура торгової марки «FAF». Зазначена арматура імпортувалась на територію України ТОВ «Елітгруп Україна» код ЄДРПОУ 40264278 та через ТОВ «ПНМ-Альнс» код ЄДРПОУ 41199802, перепродавалась ТОВ «КСМ-Груп» за значно завищеною ціною.

В результаті вищезазначених операцій ТОВ «ПНМ-Альянс» придбало у ТОВ «Елітгруп Україна» товарів на загальну вартість 5 319 900 грн. (без ПДВ) та перепродало зазначені товари ТОВ «КСМ-Груп» за 10 269 016 грн. (без ПДВ).

При цьому, представники вищезазначених суб`єктів господарювання здійснювали поставку будівельних матеріалів до ТОВ «КСМ-Груп» невідповідної якості та номенклатури за завищеною вартістю.

Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТОВ «КСМ-Груп» у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єктам «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда», а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «КСМ-Груп» код ЄДРПОУ 35508002, відкрито банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АБ «Український Будівельно-Інвестиційний Банк» (Укрбудінвестбанк) код ЄДРПОУ 26547581, МФО 380377, юридична адреса: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 8. Даний розрахунковий рахунок зазначено в контракті № KRD-ICB-03, по «Реконструкції мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда».

З метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків між ОКВП «Дніпро-Кіровоград» код ЄДРПОУ 03346822 та ТОВ «КСМ-Груп» код ЄДРПОУ 35508002, а також з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками та встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, встановлення і перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежів, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АБ «Український Будівельно-Інвестиційний Банк» (Укрбудінвестбанк) код ЄДРПОУ 26547581, МФО 380377, юридична адреса: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 8.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АБ «Український Будівельно-Інвестиційний Банк» (Укрбудінвестбанк) код ЄДРПОУ 26547581, МФО 380377, юридична адреса: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 8. Керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. ст. 9, 22, 40, 110, 131, 132, 159-164, КПК України слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи по разрахунковому рахунку дійсно перебувають у володінні АБ «Український Будівельно-Інвестиційний Банк» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися, як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудова В.В. погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000283 від 03.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовку Віталію Віталійович, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ «Український Будівельно-Інвестиційний Банк» (Укрбудінвестбанк) код ЄДРПОУ 26547581, МФО 380377, юридична адреса: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 8, з можливістю вилучення наступних документів:

- документів справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку клієнта ТОВ «КСМ-Груп» код ЄДРПОУ 35508002, розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АБ «Український Будівельно-Інвестиційний Банк» (Укрбудінвестбанк) код ЄДРПОУ 26547581, МФО 380377, серед яких платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій, а також належним чином завірений рух коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації у період часу з 01.01.2017 по 23.12.2019.

Строк дії ухвали до 27.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор