Ухвала суду № 87511514, 07.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5758/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Рябцовій Ю.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

07.02.2020 Слідчий з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Павлов В.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Станковим О.П., звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100060000018 за підозрою директора ТОВ «СІЛЬВЕР ТРАСТ» ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до оголошеної підозри, ОСОБА_1 у грудні 2016 року, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «СІЛЬВЕР ТРАСТ» за адресою: пров. Хрестовий, 2, кв. 108, в м. Києві, будучи директором вищезазначеного підприємства, яке повинно здійснювати підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, а також зобов`язане сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, вчинив умисне ухилення від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Окрім іншого, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 для доведення до кінця свій злочинний умисел продає цінні папери які нібито купив ТОВ «ШЕВАЛЬ КОМПАНІ», а саме: прості іменні акції емітованих ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ» (код 38929389) загальною кількістю 17 229 749 штук, на ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРАТІС» (ЄДР 38408438) (скорочено ПАТ «ЗНВКІФ «ГРАТІС») головою наглядової ради яким був сам ОСОБА_1 .

Також згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 є керівником ТОВ «ГРАНДФІН» (ЄДР 40482290) засновником якого є ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТФІН» (ЄДР 38488377) та ТОВ «СИНЕНЕРДЖІ КОНСАЛТИНГ» (ЄДР 40174174).

В своїй діяльності ТОВ «ГРАНДФІН» (ЄДР 40482290), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТФІН» (ЄДР 38488377), ТОВ «СИНЕНЕРДЖІ КОНСАЛТИНГ» (ЄДР 40174174), ПАТ «ЗНВКІФ «ГРАТІС» (ЄДР 38408438) використовувались рахунки в банківських установах: АТ «УКРСОЦБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «Ощадбанк», ПАТ «МЕГАБАНК», АТ «ВТБ БАНК», АТ «КIБ», АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «ТАСКОМБАНК».

Сторона обвинувачення вказує, що з метою отримання інформації стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно вищевказаних товариств, які перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «Ощадбанк», ПАТ «МЕГАБАНК», АТ «ВТБ БАНК», АТ «КIБ», АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «ТАСКОМБАНК».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Федосову Д.В., Шишці Т.Д., Сидорчуку Р.А. , Борисову А.О., Іванову Д.В., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Лебердюку Д.В., Сукачу І.В., Парахіну Н.В. заступнику начальника шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, Мигрину Миколі Олександровичу, Савці І.І. тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам клієнтів:

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 або за іншим місцезнаходженням), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритим ТОВ «ГРАНДФІН» (ЄДР 40482290), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритим ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТФІН» (ЄДР 38488377); № НОМЕР_5 відкритим ПАТ «ЗНВКІФ «ГРАТІС» (ЄДР 38408438); № НОМЕР_6 відкритим ТОВ «СИНЕНЕРДЖІ КОНСАЛТИНГ» (ЄДР 40174174);

ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) (місцезнаходження: 61002, вул. Артема, 30, Харків, 02000 Київ, вул. Богдана Хмельницького, 64, або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_1 відкритим ТОВ «ГРАНДФІН» (ЄДР 40482290), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкритим ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТФІН» (ЄДР 38488377); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 відкритим ПАТ «ЗНВКІФ «ГРАТІС» (ЄДР 38408438); № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 відкритим ТОВ «СИНЕНЕРДЖІ КОНСАЛТИНГ» (ЄДР 40174174);

АТ «Ощадбанк» (ЄДР 00032129), (місцезнаходження: 01023, м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_22 відкритим ТОВ «ГРАНДФІН» (ЄДР 40482290), № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 відкритим ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТФІН» (ЄДР 38488377); № НОМЕР_26 відкритим ПАТ «ЗНВКІФ «ГРАТІС» (ЄДР 38408438);

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) (місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_37 відкритим ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТФІН» (ЄДР 38488377); № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 відкритим ПАТ «ЗНВКІФ «ГРАТІС» (ЄДР 38408438); № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 відкритим ТОВ «СИНЕНЕРДЖІ КОНСАЛТИНГ» (ЄДР 40174174);

АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДР 9806443), (місцезнаходження: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 відкритим ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТФІН» (ЄДР 38488377);

АТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄДР 23494714) (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 або за іншим місцезнаходженням), а саме: № НОМЕР_48 відкритим ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТФІН» (ЄДР 38488377); № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 відкритим ТОВ «СИНЕНЕРДЖІ КОНСАЛТИНГ» (ЄДР 40174174);

АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) (місцезнаходження: 01004, Київ, б-р Т. Шевченка / вул. Пушкінська, б. 8/26, або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 відкритим ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТФІН» (ЄДР 38488377); № НОМЕР_54 відкритим ПАТ «ЗНВКІФ «ГРАТІС» (ЄДР 38408438);

АТ «КIБ» (МФО 322540) (місцезнаходження: вул. Бульварно-Кудрявська, 6, Київ, або інше місцезнаходження), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_55 відкритим ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТФІН» (ЄДР 38488377); НОМЕР_56 , НОМЕР_56 , НОМЕР_56 відкритим ПАТ «ЗНВКІФ «ГРАТІС» (ЄДР 38408438); а саме:

банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунків наступних юридичних осіб: ТОВ «ГРАНДФІН» (ЄДР 40482290), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТФІН» (ЄДР 38488377), ТОВ «СИНЕНЕРДЖІ КОНСАЛТИНГ» (ЄДР 40174174), ПАТ «ЗНВКІФ «ГРАТІС» (ЄДР 38408438) за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва