Ухвала суду № 87511519, 07.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5744/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Рябцовій Ю.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

07.02.2020 Слідчий другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Хіміч Станіслав Вікторович, за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора Філатова Д.Д., звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001295 від 16.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, серед іншого встановлено, що службові особи АТ «МІСТО БАНК» (код ЄДРПОУ 20966466) діючи умисно, повторно за попередньою змовою з службовими особами Міністерства юстиції України, Національного банку України, а також іншими невстановленими особами, шляхом незаконного втручання в автоматизовану інформаційну систему - Єдиний реєстр прав власності на нерухоме майно внесли відомості щодо права власності на цілісний майновий комплекс, який розташований за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул . Індустріальна , будинок 19 , що фактично належить ТОВ «КАХОВКА ПРОМ-АГРО» (код ЄДРПОУ 33867229), з метою відображення у звітності банківської установи своєї ліквідності, та подальшого отримання рефінансування.

Сторона обвинувачення вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення фактів та обставин, які є предметом дослідження у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, та вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ДП «Національні інформаційні системи», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 4; Міністерства юстиції України, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Архітектора Городецького, б. 13; Національного банку України, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, б. 9, а також АТ «МІСТО БАНК» (код ЄДРПОУ 20966466).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, разом з тим прохання слідчого щодо вилучення оригіналів документів являється передчасним, а відтак клопотання в цій частині слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати Хімічу Станіславу Вікторовичу, Гегі Руслану Васильовичу, Крупці Андрію Олександровичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Череднику Сергію Олександровичу, Сльоті Євгенію Сергійовичу, Каминіній Анні Олександрівні, Помазану Олексію Олександровичу, Зіноруку Максиму Миколайовичу, Гапічу Василю Олеговичу, Францевичу Андрію Павловичу, Хороновському Олегу Ігоровичу та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019000000001295 від 16.08.2019, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2018 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні АТ «МІСТО БАНК» (код ЄДРПОУ 20966466), який зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, б. 11 щодо відображення АТ «МІСТО БАНК» (код ЄДРПОУ 20966466) у власності цілісного майнового комплексу, який розташований за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, будинок 19, а саме:

- договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, накладних, квитанцій, оціночних документів, що підтверджують придбання, отримання у власність цілісного майнового комплексу та його структурних частин;

- інвентаризаційних документів, оціночних документів на указаних об`єкт нерухомості; первинні та зведені облікові документи в паперовій/електронній формі щодо указаного об`єкту нерухомості; технічні паспорти, плани будівель;

- фінансова звітність у якій відображено указаний комплекс у тому числі річна та проміжна; відомості щодо активів підприємства, наявності основних засобів та проведених відносно них інвентаризаційних заходів;

- протоколи засідань інвентаризаційних комісій за указаний період; відомості, які підтверджують/спростовують факт ознайомлення інвентаризаційними комісіями з документами, які підтверджують факт права власності на об`єкт нерухомого майна, технічні паспорти, плани будівель; факт огляду комісіями об`єкту, з`ясування його фактичного стану та придатність для подальшої експлуатації; рішення прийняті комісією, листування у тому числі внутрішнє; інвентаризаційні описи;

- документи бухгалтерського, податкового обліку, звітні документи, фінансова звітність, що подавались до Національного банку України, Державної податкової служби України та інших контролюючих органів з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями та розшифровками відносно внесених до них даних, у тому числі щодо інвестиційної нерухомості;

- документи (договори, акти, виписки з банківських рахунків) та інші документи, що підтверджують або ж спростовують факт отримання рефінансування АТ «МІСТО БАНК» (код ЄДРПОУ 20966466);

- належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників, головного бухгалтера, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників головного бухгалтера; протоколи призначення членів інвентаризаційних комісій; протоколи та рішення, якими призначено голову правління банку та його членів за указаний період; відомості відносно акціонерів банківської установи; оригінали особових справ голови правління та його членів за указаний період;

- баланс банківської установи, а також документи на підставі яких внесено відомості до нього;

- листування з Національним банком України, Міністерством юстиції України, ТОВ «КАХОВКА ПРОМ-АГРО» (код ЄДРПОУ 33867229) з питань внесення до звітних документів указаного цілісного майнового комплексу, а також відображення його у своїй власності.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та дві завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва