Ухвала суду № 87492064, 10.02.2020, Скадовський районний суд Херсонської області

Справа № 663/355/20

Провадження № 1-кс/663/86/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року Слідчий суддя Скадовського районного суду Херсонської області Шабрацький Г.О., за участю секретаря Кліщ Л.П., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Мунтяна М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №12019230040001677 від 23.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Мунтян М.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АБ «Укргазбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 (ЄДРПОУ 23697280), з можливістю її вилучення.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ Скадовського ВП перебуває кримінальне провадження №12019230040001677 від 23.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин, так 07.08.2019 до Скадовського ВП поштою надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що посадові особи ТОВ «СТРІМТЕХ УКРАЇНА» (вул. Гайова, 14, м. Київ, 03069, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ : 40540980, керівник (директор: Кіртадзе Вахтанг Малхазійович), шляхом обману та зловживання довірою заволоділи бюджетними коштами в розмірі 412500 грн., 00 коп., які були надані (перераховані) їм для виконання будівельно-монтажних робіт.

В ході допиту ОСОБА_1 стало відомо, що 09.04.2019 між Скадовською міською радою (далі - Міськрада, Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" (далі - ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА", Підрядник) було укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт (далі - Договір підряду від ).

Розпорядженням міського голови від 19.02.2019 № 24-р затверджено кошторисну документацію по будівництву Об`єкта у сумі 1481070,00 (один мільйон чотириста вісімдесят одна тисяча сімдесят) грн. 00 коп. (у тому числі: будівельні роботи - 800838 грн. 00 коп., устаткування - 341246 грн. 00 коп., інші витрати - 338986 грн. 00 коп.).

Міськрада здійснила попередню оплату підрядних робіт на загальну суму 412500,00 (чотириста дванадцять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 315 від 15.04.2019.

Оскільки ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" не виконані договірні зобов`язання, Міськрада направляла на його адресу претензії від 22.04.2019 № 03-11-424, 27.05.2019 № 03-02-496, 21.06.2019 № 03-11-580, 26.06.2019 № 03-11-597 з вимогою повернення грошових коштів (суми невикористаного авансового платежу) в розмірі 412500,00 (чотириста дванадцять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп., якими у свою чергу Міськрада фактично відмовилася від Договору підряду від 09.04.2019 № 4 та подальшого виконання ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" робіт за Договором підряду від 09.04.2019 № 4.

Листом від 21.06.2018 № 1 29.06.2016 ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" повідомив Міськраду, що у зв`язку з відкриттям кримінального провадження № 12019230040001677 від 23.05.2019 щодо скоєння шахрайських дій групою осіб стосовно ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" просив Міськраду призупинити дію Договору підряду від 09.04.2019 № 4 на час проведення слідчих дій.

На теперішній час, умови передбачені Договором підряду від 09.04.2019 № 4, ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" не виконано, на вимогу Міськради грошові кошти не повернуто.

Згідно платіжного доручення №4 від 26 квітня 2019 ТОВ «Стрімтех Україна» оформлено платіж (призначення - оплата матеріалів для буд.об.благ.фонт на у.п.м. Скад. Дог. №4 від 09.04.19 д/к.п.2204 від 11.04.2019 рах-факт..№2204 від 26.04.19) на суму чотириста десять тисяч вісім гривень 71 коп., який надійшов отримувачу ТОВ «ФГ «ПРОМТЕХТРЕЙДІНГ», банк отримувача ПАТ «Мегабанк» код банку 351629, кредитний рах. № НОМЕР_1 . Так, згідно доручення №4, 03 травня 2019 банківську операцію було проведено.

04.11.2019 здійснено тимчасовий доступ за результатами якого вилучено документи, серед яких зокрема виписка з особового рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.04.2019 по 04.05.2019. Відповідно до виписки 03.05.2019 на рахунок № НОМЕР_1 надійшли гроші в сумі 410 008,71 грн. Додатково з вилученої інформації стало відомо, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий за ТОВ «ФГ`ПРОМТЕХТРЕДІНГ» директором якого являється ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 Місцезнаходження юридичної особи ТОВ «ФГ» ПРОМТЕХТРЕДІНГ», 40030, Сумська область, м. Суми, вул. Шишкарівська, 11.

На виконання ухвали про накладення арешту грошових коштів боржника Товариства з обмеженою відповідальністю ФГ «Промтехтрейдінг», АТ «Мегабанк» 29.11.2019 повідомляє, що ухвала прийнята на виконання. 16 грудня 2019 отримано документи по руху грошових коштів ТОВ «Промтехтрейдінг». Відповідно до виписки по рахунку підприємства, встановлено здійснення наступних операцій: 03.05.2019, надходження коштів в сумі 410 008, 71 грн.; 03.05.2019, списання коштів за банківське обслуговування в сумі 212,72 грн.; 03.05.2019, списання коштів орендна плата за користування орендованим приміщенням в сумі 600,0 грн.; 03.05.2019, списання коштів у вигляді сплати за товар (продукції) згідно договору на рахунок клієнта «Укргазбанку», КРСП: ПП «ЛАПТ ОПТ» р.р. НОМЕР_2 , ЕДРПУ 39543590 в сумі 70 122,20 грн.; 03.05.2019 списання коштів у вигляді сплати за товар (продукції) згідно договору на рахунок клієнта «Укргазбанку», КРСП: ПП «Примторг» р.р. НОМЕР_3 , ЕДРПУ 39329745 в сумі 84 016,35 грн.; 03.05.2019 списання коштів у вигляді оплати за сою по договору поставки на рахунок клієнта «Укргазбанку» р.р. НОМЕР_4 , КРСП: ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «КРИМ-ЩЕБЕНЬ» ЕДРПУ, 37428139 в сумі 94 500,00 грн.; 06.05.2019 списання коштів за банківське обслуговування в сумі 5,00 грн.; 06.05.2019 списання коштів у вигляді сплати за товар (продукції) згідно договору на рахунок клієнта «Укргазбанку», КРСП: ПП «Примторг» р.р. НОМЕР_3 , ЕДРПУ 39329745 в сумі 75 695,30 грн.; 06.05.2019 списання коштів у вигляді сплати за товар (продукції) згідно договору на рахунок клієнта «Укргазбанку», КРСП: ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «КРИМ-ЩЕБЕНЬ» р.р.НОМЕР_4, ЕДРПУ 37428139 на суму 84 502,15 грн.; 03.06.2019 списання коштів за банківське обслуговування в сумі 250,00 грн.; 20.06.2019 списання коштів за банківське обслуговування в сумі 2,50 грн.

Загальна сума, банківський операцій по списанню коштів за період з 03.05.2019 по 20.06.2019 складає 409 906,22 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АБ «Укргазбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 (ЄДРПОУ 23697280), з можливістю її вилучення.

Слідчий до суду не з`явилися, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

На обґрунтування клопотання слідчим надано матеріали, а саме: витяг з ЄРДР №12019230040001677 від 23.05.2019 (а.с. 4,5), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.6), постанову про призначення прокурора (а.с.7), заяву про вчинення кримінального правопорушення (а.с.7 на звороті-8), копію виписки з ЄДР (а.с.9), копію договору підряду №4 (а.с.9 на звороті-10), копію платіжного доручення №315 від 15.04.019 (а.с. 11), копію виписки з особового рахунку (а.с.11 на звороті), копію платіжного доручення №4 від 26.04.019 (а.с. 12), копію додаткової угоди №1 від 09.04.2019 (а.с.14), протокол допиту свідка (а.с.15-17), копію витягу з ЄДР (а.с.18).

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Мунтяна Максима Миколайовича задовольнити.

Надати слідчим СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Мунтяну Максиму Миколайовичу, Шашенку Дмитру Вікторовичу, Сидорчук Марії Миколаївні, Чаюку Євгену Вікторовичу, Сенішину Віктору Богдановичу, Бараболі Артему Івановичу, Ярмоленко Юлії Ігорівні, Друговському Сергію Сергійовичу, Кристі Ярославу Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АБ «Укргазбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 (ЄДРПОУ 23697280), а саме:

1) власників рахунків на які був здійснений перерахунок коштів:

- р.р. НОМЕР_2, ЕДРПУ 39543590,

- р.р.НОМЕР_3, ЕДРПУ 39329745,

- р.р. НОМЕР_4 , ЕДРПУ, 37428139.

2) про час, місце, суми знятих грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, яка здійснювала зняття коштів через банкомати АБ «Укргазбанк» в період з 02.05.2019 по 20.12.2019 на:

- р.р. НОМЕР_2, ЕДРПУ 39543590,

- р.р.НОМЕР_3, ЕДРПУ 39329745,

- р.р.НОМЕР_4, ЕДРПУ, 37428139.

3) виписки по руху коштів за період з 02.05.2019 по 02.07.2019, щодо операцій по:

- р.р. НОМЕР_2, ЕДРПУ 39543590,

- р.р.НОМЕР_3, ЕДРПУ 39329745,

- р.р.НОМЕР_4, ЕДРПУ, 37428139

4) інформації про наявність та використання системи "Кліент-Інтернет-Банк"; використання USB - токенів (спеціальний захищених носіїв інформації), що призначене для керування клієнтами своїми рахунками, відкритими в банку, дистанційно за допомогою мережі Інтернет, наступними підприємствами:

- ПП «ЛАПТ ОПТ», р.р. НОМЕР_2 , ЕДРПУ 39543590,

- ПП «Примторг», р.р. НОМЕР_3 , ЕДРПУ 39329745,

- ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «КРИМ-ЩЕБЕНЬ», р.р. НОМЕР_4 ,

ЕДРПУ 37428139,

з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації у відділенні АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 24.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя Г.О. Шабрацький