Ухвала суду № 87492067, 10.02.2020, Скадовський районний суд Херсонської області

Справа № 663/355/20

Провадження № 1-кс/663/87/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року Слідчий суддя Скадовського районного суду Херсонської області Шабрацький Г.О., за участю секретаря Кліщ Л.П., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Мунтяна М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №12019230040001677 від 23.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Мунтян М.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів, сканованих копій реєстраційної справи юридичної особи, ТОВ «ХЕРСОН БУД КАПІТАЛ», ідентифікаційний код: 40014485 з можливістю подальшого вилучення вказаних документів за адресою: 73000 АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ Скадовського ВП перебуває кримінальне провадження №12019230040001677 від 23.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин, так 07.08.2019 до Скадовського ВП поштою надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що посадові особи ТОВ «СТРІМТЕХ УКРАЇНА» (вул. Гайова, 14, м. Київ, 03069, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ : 40540980, керівник (директор: Кіртадзе Вахтанг Малхазійович), шляхом обману та зловживання довірою заволоділи бюджетними коштами в розмірі 412500 грн., 00 коп., які були надані (перераховані) їм для виконання будівельно-монтажних робіт.

В ході допиту ОСОБА_1 стало відомо, що 09.04.2019 між Скадовською міською радою (далі - Міськрада, Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" (далі - ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА", Підрядник) було укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт (далі - Договір підряду від ).

Міськрада здійснила попередню оплату підрядних робіт на загальну суму 412500,00 (чотириста дванадцять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 315 від 15.04.2019.

Оскільки ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" не виконані договірні зобов`язання, Міськрада направляла на його адресу претензії від 22.04.2019 № 03-11-424, 27.05.2019 № 03-02-496, 21.06.2019 № 03-11-580, 26.06.2019 № 03-11-597 з вимогою повернення грошових коштів (суми невикористаного авансового платежу) в розмірі 412500,00 (чотириста дванадцять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп., якими у свою чергу Міськрада фактично відмовилася від Договору підряду від 09.04.2019 № 4 та подальшого виконання ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" робіт за Договором підряду від 09.04.2019 № 4.

Додатковою угодою від № 2/1 від 27.06.2019 до Договору підряду від 09.04.2019 № 4 сторони встановили, що Підрядник зобов`язується до 16.07.2019 повернути Замовнику кошти в розмірі 412500,00 (чотириста дванадцять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп. шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Замовника.

Листом від 21.06.2018 № 1 29.06.2016 ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" повідомив Міськраду, що у зв`язку з відкриттям кримінального провадження № 12019230040001677 від 23.05.2019 щодо скоєння шахрайських дій групою осіб стосовно ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" просив Міськраду призупинити дію Договору підряду від 09.04.2019 № 4 на час проведення слідчих дій.

На теперішній час, умови передбачені Договором підряду від 09.04.2019 № 4, ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" не виконано, на вимогу Міськради грошові кошти не повернуто.

На виконання ухвали про накладення арешту грошових коштів боржника Товариства з обмеженою відповідальністю ФГ «Промтехтрейдінг», АТ «Мегабанк» 29.11.2019 повідомляє, що ухвала прийнята на виконання. 16 грудня 2019 отримано документи по руху грошових коштів ТОВ «Промтехтрейдінг».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а спме до оригіналів, сканованих копій реєстраційної справи юридичної особи, ТОВ «ХЕРСОН БУД КАПІТАЛ», ідентифікаційний код: 40014485 з можливістю подальшого вилучення вказаних документів за адресою: 73000, Херсонська область, місто Херсон, Бериславське шосе, будинок 33

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 131 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження та одним із таких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання повинно бути зазначено короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим взагалі не надано обґрунтування, що реєстраційна справа юридичної особи, ТОВ «ХЕРСОН БУД КАПІТАЛ», ідентифікаційний код: 40014485, яку передбачається отримати ним у разі надання йому тимчасового доступу до документів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має будь-яке відношення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Також слідчим не встановлено у чиєму володінні перебувають вказані документи.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні невстановленої особи (установи), слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131,132,159,160,163-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Мунтяна Максима Миколайовича – відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Шабрацький