Ухвала суду № 87481314, 07.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3667/20

Провадження № 1-кс/686/2039/20

УХВАЛА

Іменем України

7 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанта поліції Носенко Валерія Олександровича, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240010005452 від 20.11.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

7 лютого 2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції Носенко Валерій Олександрович, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури А. В. Павелко про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» ( ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) з можливістю вилучення їх у Хмельницькій філії за адресою: м. Хмельницький, вул.. Подільська, 39.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019240010005452 від 20.11.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Невстановлена слідством особа, умисно надала у АКІБ "Укрсіббанк"(правонаступником якого є ПАТ "Укрсіббанк") завідомо підроблений документ, які стали підставою для видачі кредитної позики на загальну суму 165.000 доларів США у договорі про надання споживчого кредиту № 11350991000 від 28.05.2008 на ім`я ОСОБА_1 .. В наслідок вказаної події останній завдана матеріальна шкода.

20.11.2019 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240010005452, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 4 ст. 358 КК України.

Відтак встановлено, що ОСОБА_1 уклала з АКІБ «Укрсиббанк» договір про надання споживчого кредиту №11350991000 від 28.05.2008 на загальну суму 165000 доларів США, проте коштами з вказаного кредиту, остання ніколи не розпоряджалась.

Також, ОСОБА_1 зазначила, що будь-яких рахунків у АКІБ «Укрсиббанк», які б дали змогу розпоряджатись вищевказаними коштами по отриманому кредиту, остання не відкривала.

Відтак, згідно показів ОСОБА_1 , невстановлена особа, використала підроблені документи для отримання доступу до коштів по договору про надання споживчого кредиту №11350991000 від 28.05.2008.

.У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (Який є правонаступником АКІБ «Укрсиббанк») (ЄДРПОУ- 09807750), 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, а саме кредитної справи стосовно договору про надання споживчого кредиту №11350991000 від 28.05.2008, документи, які стали підставою для укладення договору про надання споживчого кредиту №11350991000 від 28.05.2008, відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які підтверджують факт про надходження коштів по договору про надання споживчого кредиту №11350991000 від 28.05.2008 на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , факти перерахування даних коштів на інші рахунку, або факти отримання їх готівкою, а також виписка про рух коштів на розрахунковому рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.05.2008 по 20.11.2019, з метою вилучення копій з вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

?Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенку Валерію Олександровичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ Дереновському Артуру Вікторовичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ Костюку Артему Ігоровичу, інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України лейтенанту поліції Власюку Олександру Михайловичу у кримінальному провадженні № 12019240010005452 від 20.11.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» ( ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) з можливістю вилучення їх у Хмельницькій філії за адресою: м. Хмельницький, вул.. Подільська, 39), а саме до: кредитної справи стосовно договору про надання споживчого кредиту №11350991000 від 28.05.2008, документи, які стали підставою для укладення договору про надання споживчого кредиту №11350991000 від 28.05.2008, відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які підтверджують факт про надходження коштів по договору про надання споживчого кредиту №11350991000 від 28.05.2008 на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , факти перерахування даних коштів на інші рахунку, або факти отримання їх готівкою, а також виписка про рух коштів на розрахунковому рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.05.2008 по 20.11.2019, з метою вилучення копій з вказаних документів, Службовим особам ПАТ «Укрсиббанк» ( ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) та Хмельницької філії за адресою: м. Хмельницький, вул.. Подільська, 39)забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 7 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду Сарбей О. Ф.