Ухвала суду № 87462754, 30.01.2020, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/157/20

Провадження № 1-кс/589/159/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Курбанова А.Р., з участю секретаря судового засідання Нагорної Н.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Богун М.В., погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Шкатулою В.П., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства «Сбербанк» (АТ «Сбербанк») за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12020200110000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2020 невстановлена особа, діючи шляхом обману, під приводом продажу автомобіля ВАЗ 2109, д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 2000 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_1 показав, що 08.01.2020 знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж у м. Сміла Черкаської області автомобіля марки ВАЗ 2109 д.н.з. НОМЕР_1 , під яким було вказано дані продавця - ОСОБА_2 , номер телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . У розмові з останнім вони домовилися, що саме продавець привезе автомобіль до м. Шостка. Для цього потерпілий за домовленістю перерахував кошти на витрати на дорогу в сумі 2000 гривень на картку № НОМЕР_4 . Однак продавець автомобіль не привіз і відповідати на телефонні дзвінки перестав.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також про особу його власника у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства «Сбербанк», код ЄРДПОУ 25959784, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Представник АТ «Сбербанк» у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання також не з`явилася. Клопотання просила задовольнити та розглянути без її участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12020200110000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 ; інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 08.01.2020 по 24.01.2020 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 , а також інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 08.01.2020 по 24.01.2020 включно; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 08.01.2020 по 24.01.2020 включно, що містяться на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ «Сбербанк», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Богун М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству "Сбербанк" надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Богун Маргариті Володимирівні, а також старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходьковій Юлії Олександрівні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 ; інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 08.01.2020 по 24.01.2020 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 08.01.2020 по 24.01.2020 включно; інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 ; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 08.01.2020 по 24.01.2020 включно, що містяться на електронних носіях, що перебувають у володінні АТ «Сбербанк» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 29 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області А.Р.Курбанова

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/159/20

Примірник № 2 наданий слідчому Богун М.В.