Ухвала суду № 87459656, 10.02.2020, Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 188/155/20

Провадження № 1-кс/188/46/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області Бурда П.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Кривоноса О.М., про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), з можливістю вилучення відповідним чином завірених їх копій,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Кривонос О.М. звернувся до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Фурсовим Ю.В. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів (відомостей), з можливістю вилучення відповідним чином завірених їх копій

у кримінального провадженні № 12019040530000551, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25.10.2019 до ЧЧ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від голови ФГ «ОЛІМП» ОСОБА_1 , мешканця с. Троїцьке Петропавлівського району Дніпропетровської області, про те що 03.10.2019 невстановлена особа, зловживаючи його довірою, заволоділа його майном, а саме зерном ячменю врожаю 2019 року.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що 20.09.2019 ФГ «ОЛІМП» було складено та підписано договір поставки № 21/7 з ФГ «КАН1», предметом якого була поставка сільськогосподарської продукції.

На виконання умов договору ФГ «ОЛІМП» (постачальник) було поставлено ФГ «КАН1» (покупець) на вказаний останнім склад ячмінь у кількості 22,510 т на загальну суму 101295,00 грн. з ПДВ, що підтверджується накладною № 4-10/1, рахунком від 04.10.2019 р. та товарно-транспортною накладною від 03.10.2019 р. про прибуття товару на зазначений покупцем склад.

Відповідно до платіжних доручень від 10.10.2019., 11.10.2019 р. та 15.10.2019 р. покупцем перераховано постачальнику оплату за товар згідно з рахунком від 04.10.2019 за договором від 20.09.2019 в сумі 5100,00 грн., 3000,00 грн. та 1000,00 грн. відповідно.

Станом на 18.10.2019 у покупця утворилась заборгованість перед постачальником за договором поставки № 21/7 на суму 92195, 00 грн., у зв`язку з чим ФГ «ОЛІМП» звернулось за наявними засобами зв`язку до керівництва ФГ «КАН1».

За результатами переговорів між підприємствами було встановлено, що ФГ «КАН1» ніколи не укладало жодних договорів з ФГ «ОЛІМП», не було замовником сільськогосподарської культури - ячмінь, не отримувало партію поставки ячменю на свій склад та не здійснювало жодних оплат на адресу ФГ «ОЛІМП», про що було повідомлено директором ФГ «КАН1».

За договором поставки платником за придбане зерно ячменю є Фермерське Господарство «КАН1», код ЄДРПОУ 34509691, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , а отримувачем є Фермерське Господарство «ОЛІМП» (код ЄДРПОУ 32598341 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ), банк отримувача АТ «Прокредитбанк» м. Дніпро.

Однак під час вивчення матеріалів кримінального провадження, допиту свідків та наданих ФГ «ОЛІМП» платіжних доручень встановлено, що дійсно 10.10.2019, 11.10.2019 та 15.10.2019 на рахунок господарства було переведено грошові кошти в розмірі 5100, 3000 та 1000 гривень відповідно, але їх на рахунок ФГ «ОЛІМП» було переведено з рахунку, який належить Державному ощадному банку України (АТ «Ощадбанк»), код банку 305482 та має номер НОМЕР_3 305 8200 НОМЕР_4 6.

Слідчий вказує, що враховуючи викладене, для повного і об`єктивного доказування у розслідуванні цього кримінального правопорушення є необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку, з метою встановлення власника рахунку, з якого перераховані грошові кошти на рахунок ФГ «Олімп», відомостей про особу, котра їх перерахувала, подальший рух та спрямованість грошових коштів по цьому банківському рахунку, інформацію про зняття грошових коштів з рахунку за період, починаючи з 10.10.2019 по 31.01.2020, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото, зроблених відеокамерами банкоматів, особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по платіжній картці; відомості про інші банківські рахунки власника рахунку UА89 305 НОМЕР_5 6 у власника цієї інформації, яким виступає АТ «Ощадбанк».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань не подав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути це клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про клієнтів, про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції Кривоносу О.М., процесуальним керівникам - прокурорам у кримінальному провадженні № 12019040530000551, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, Фурсову Ю.В. та Ларченку Я.І. на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених їх копій, у вигляді документів, що містять інформацію по банківському рахунку UА89 305 8200 НОМЕР_4 6, в тому числі інформацію про власника цього рахунку, банківську справу на рахунок, особисті дані власника рахунку, рух та спрямованість грошових коштів по цьому банківському рахунку, інформацію про зняття грошових коштів з рахунку за період з 10.10.2019 р. по 31.01.2020 р., місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото, зроблені відеокамерами банкоматів, особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по цій картці; відомості про інші банківські рахунки власника рахунку UА89 305 НОМЕР_5 6, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») по вулиці Госпітальній, будинок 12-Г, м. Київ, з можливістю проведення виїмки в філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», яка розташована на проспекті Гагаріна, будинок 115, м. Дніпро.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Ощадбанк» надати тимчасовий доступу до речей і документів, зазначених в ухвалі слідчого суді, особам, зазначеним у цій ухвалі. та надати можливість цим особам провести вилучення оригіналів документів або належним чином завірених їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя П. О. Бурда