Ухвала суду № 87437814, 04.02.2020, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/1071/20

Провадження № 1-кс/201/559/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., за участю секретаря судового засідання Гоц Г.Ю., розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області Афанасьєва К.О., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Соколянським Д.А. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області Афанасьєва К.О., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Соколянським Д.А. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СВ Соборного ВП Дніпропетровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12019040650000327 від 08.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, щодо можливих шахрайських дій вчинених ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 умисно шляхом зловживання довірою ОСОБА_2 в період з 2008 по 2018 рік заволоділа грошовими коштами заявника.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_2 пояснив, що працює з 2008 року інженером у складі судохідного екіпажу, кожен окремий рейс укладається угода (контракт) з кожним членом екіпажу. Судохідні рейси міжнародного сполучення які тривають мінімум місяць. За вказаною спеціальністю ОСОБА_2 пропрацював близько 10 років.

Крім того ОСОБА_2 пояснив, що за попередньою домовленістю з ОСОБА_1 , за її пропозицією, усю заробітну плату яку нараховували за умовами контракту ОСОБА_2 , компанії, з якими було укладено контракт, перераховували на банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_1 на території України, в ПАТ Райффайзен Банк Аваль. Вказана умова перерахування зарплати на її рахунок була запропонована ОСОБА_1 , яка доводиться рідною сестрою ОСОБА_2 , для акумуляції та збереження коштів. За отримані гроші ОСОБА_1 повинна була виплачувати аліментні зобов`язання ОСОБА_2 та, згодом придбати на його ім`я квартири у м. Дніпрі та у м. Одессі. У 2011 році ОСОБА_2 надав довіреність на ім`я ОСОБА_1 для придбання та оформлення на його ім`я квартир у м. Дніпро. Проте ОСОБА_1 при оформленні договір купівлі-продажу квартир виступала від власного імені та реєструвала право власності на придбані квартири, відповідно на своє ім`я. У придбаних квартирах за рахунок ОСОБА_2 було зроблено ремонт, придбано меблі та побутову техніку. За домовленістю з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 дві з придбаних квартир здавала в оренду.

Починаючи з липня 2017 року ОСОБА_2 у зв`язку зі зміною економічної політики діяльності іноземних компаній, з якими останній працював на умовах контрактів, відкрив рахунок на своє ім`я для зарахування на нього заробітної плати. Згодом у 2019 році ОСОБА_2 дізнався, що ОСОБА_1 діючи в супереч встановлених домовленостей не збирається переоформлювати квартири на ОСОБА_2 . Після чого ОСОБА_1 з метою уникнення цивільної відповідальності переоформила квартири розташовані за адресами: АДРЕСА_1 АДРЕСА_2 АДРЕСА_3 АДРЕСА_4 на свою доньку ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_1 , всупереч існуючої домовленості відмовившись переоформлювати квартири, на особу, за кошти якої було придбано квартири, фактично заволоділа чужим майном шляхом зловживання довірою.

Беручи до уваги вищевикладене з метою виявлення та викриття винних та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які підтверджують протиправність діяння ОСОБА_3 25.07.1966, а саме: документів що стосуються відкриття рахунків, руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів з правом подальшого вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Райффайзен Банк Аваль" (ЄДРПОУ 14305909), за адресою: місто м. Київ вул. Лєскова, 9

Документи до яких необхідно отримати доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: осіб, які його вчинили та наявний у вказаних осіб умисел на вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області Афанасьєва К.О., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Соколянським Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області Афанасьєву К.О., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Соколянському Д.А., дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з правом подальшого вилучення їх оригіналів, а саме: всіх документів що стосуються відкриття та функціонування банківського рахунку № НОМЕР_1 з 28.09.2015 по теперішній час відкритого ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2 у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ЄДРПОУ 14305909) МФО 300335 та перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 зокрема:

- заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів (електронних договорів) на обслуговування в системі "Клієнт-банк", довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами;

- інформацію про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування адресата, код (ЄДРПОУ або ІПН), сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі (зняття) або внесення готівкових грошових коштів з рахункових рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, тощо.);

- фотознімків з камер фіксування користувачів банкомату або кас банку, з яких здійснювалися операції зі зняття коштів;

- ІР-адреси, логіни, номери телефонів, електронні адреси, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Суддя В.В. Батманова