Ухвала суду № 87420263, 31.01.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2997/20

Провадження № 1-кс/761/2313/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Бордусенко Б.С.,

розглянувши у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101100000141 від 28.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк» МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції Степанян А.К. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Гаджуком Д.В., згідно якого просить надати слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, Степаняну Араіку Камовичу та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Степурі Ірині Миколаївні; слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Устименку Максиму Миколайовичу; слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Волковій Аліні Миколаївні; слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Педоренку Сергію Сергійовичу; слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Дубаню Тарасу Володимировичу, слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Маковецькій Ірині Андріївні, тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому номеру банківської карти № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк» МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), в період часу з 28.05.2019 по 07.11.2019, а саме копій документів: про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури); конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу); номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком; IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019101100000141 від 28.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , визначивши вчинення злочинів як основне джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, з метою незаконного збагачення, з корисливих спонукань, діючи одноособово в період з квітня 2019 року, вчиняла злочин, спрямований на створення та утримання місць розпусти, звідництво для розпусти, вчинені з метою наживи та сутенерство.

З указаною метою, ОСОБА_1 орендувала приміщення квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке обладнала під салон еротичного масажу.

В подальшому, ОСОБА_1 залучила за допомогою оголошень розміщених на інтернет ресурсах «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3», у розділі «вакансії», осіб жіночої статі, та досягнули згоди щодо умов надання ними послуг сексуального характеру, а саме: задоволення статевої пристрасті клієнтів неприроднім способом, тобто, доведенням їх до оргазму шляхом дотиків до статевих органів руками та іншими оголеними частинами тіла (животом, грудьми, сідницями), мастурбації. У вказаному вище приміщенні масажного салону, ОСОБА_1 розмістила на сайтах «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» рекламні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та фотознімки з особами жіночої статі в оголеному вигляді, що працюють в салоні еротичного масажу та надають послуги сексуального характеру.

У подальшому ОСОБА_1 , діючи з квітня 2019 рокуза допомогою оголошень, які розміщувала в мережі інтернет на веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» залучила до даної діяльності у якості масажистки ОСОБА_2 , досягнувши з нею згоди щодо умов надання послуг сексуального характеру, а саме: задоволення статевої пристрасті клієнтів неприроднім способом, доведенням їх до оргазму шляхом дотиків до статевих органів руками та іншими оголеними частинами тіла (животом, грудьми, сідницями), мастурбації. Грошові кошти отриманні від клієнта за надання послуг інтимного характеру, з відповідною відміткою про вид масажу, в подальшому забирала ОСОБА_1 особисто у власне розпорядження. За надання послуг інтимного характеру жінки-масажистки отримували особисто від ОСОБА_1 грошову винагороду в залежності від складності виконання інтимних послуг у розмірі 50 % від вартості масажу, сума якого коливалась від 1000 до 3000 гривень.

Згідно висновку експерта №031-149-2019 від 16.09.2019 «дотики жінкою своїм оголеним тілом, в т.ч. руками, тіла чоловіка (у т.ч. його статевих органів) - це не є масаж; «торкання» жінкою статевого члену чоловіка із паралельним доведенням його до оргазму - мастурбація, яка не є масажем, а за фізіологічними відчуттями еквівалентна з відчуттям при статевому акту».

Таким чином, ОСОБА_1 , підозрюється у сутенерстві вчиненому щодо кількох осіб, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Крім того, 06.11.2019, близько 14 год. 20 хв. ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою:

АДРЕСА_2 , діючи одноособово, використовуючи рекламний номер телефону НОМЕР_2 отримала телефонний дзвінок від ОСОБА_3 , який здійснив замовлення, отримавши інформацію на веб-сайті з доменним ім`ям «ІНФОРМАЦІЯ_2» по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . Після чого, ОСОБА_1 , з метою конспірації, перетелефонувала ОСОБА_3 з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 та в ході телефонного зв`язку отримала замовлення на надання сексуальних послуг від ОСОБА_3 .. З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на звідництво для розпусти, сприяючи добровільному сексуальному спілкуванню незнайомих між собою осіб, тобто зводячи їх для розпусти та забезпечуючи заняття проституцією іншими особами, ОСОБА_1 , направила ОСОБА_3 з указаною метою до місця знаходження салону еротичного масажу за адресою: АДРЕСА_1 .

По прибуттю ОСОБА_3 до зазначеного вище будинку, 06.11.2019, у період часу з 18 год. 10 хв. до 19 год. 30 хв., масажистка отримала від останнього грошові кошти за надання послуг сексуального характеру у вигляді класичного та еротичного масажу в розмірі 1600 гривень, яка у спеціально відведеній кімнаті довела останнього до сім`явиприскування, яке супроводжувалось оргазмом, шляхом мастурбації та дотиків до статевих органів руками та іншими оголеними частинами тіла (животом, грудьми, сідницями).

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у створенні та утриманні місць розпусти, звідництво для розпусти, вчинене з метою наживи, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувала грошові кошти від осіб жіночої статі, за надання інтимних послуг на картку банку АТ «Універсал Банк»

№ НОМЕР_1 , яка належить підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно відкритої інформації в мережі Інтернет - Акціонерне товариство «Універсал Банк» (далі - АТ «Універсал Банк»), код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19.

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягаю доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по розрахунковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк» МФО 322001, в період часу з 28.05.2019 по 07.11.2019, а саме копій документів:

-про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

-конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком;

-IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури;

Вказана інформація та копії відповідних документів надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину

№ НОМЕР_1, яка належить підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ «Універсал Банк») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «Універсал Банк»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчому судді не зрозуміло необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції Степаняна А.К. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», поданого у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101100000141 від 28.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, Степаняну Араіку Камовичу та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Степурі Ірині Миколаївні; слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Устименку Максиму Миколайовичу; слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Волковій Аліні Миколаївні; слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Педоренку Сергію Сергійовичу; слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Дубаню Тарасу Володимировичу, слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Маковецькій Ірині Андріївні, тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому номеру банківської карти № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк» МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), в період часу з 28.05.2019 по 07.11.2019, а саме копій документів: про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури); конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу); номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком; IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ «Універсал Банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя