Ухвала суду № 87402748, 05.02.2020, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/6333/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Стадченко О.В., при секретарі Кравцовій Л.О., за участю слідчого Соколова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Рижковим Ю.Ю., про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Альфа- Банк», розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100, у кримінальному провадженні за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що:

- в період з 2014 року по грудень 2018 року, начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 246920 доларів США, які були вкладені ОСОБА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», за укладеним в 2014 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу, крім того в грудні 2018 року шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 18000 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 08.11.2017 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 60000 доларів США, які належали ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , та ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 27.07.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 75000 грн., які були видані Костянтинівським відділенням ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , за укладеним 27.07.2018 між зазначеними сторонами кредитним договором №500650979, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 22.03.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 грн. які були видані Костянтинівським відділенням АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , за укладеним на її ім`я кредитним договором. 05.06.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані Костянтинівським відділенням АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_6 , за укладеним на її ім`я кредитним договором. 02.06.2019 ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 16724 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 20.12.2018 ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , грошовими коштами у розмірі 4000 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 25.05.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25400 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_8 , код НОМЕР_8 , за укладеним 25.05.2018 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501030032 № рахунку НОМЕР_9 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 06.09.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , за укладеним 06.09.2018 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501063363, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 19.04.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_10 , код НОМЕР_11 , за укладеним 19.04.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором №501134419 № рахунку НОМЕР_12 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 03.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , за укладеним 03.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138277, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 06.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , за укладеним 06.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138797, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 07.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 , за укладеним 07.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501139420, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 10.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 , за укладеним 10.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501140275 № рахунку НОМЕР_24, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- в період з 11.06.2019 по 14.06.2019, начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 60000 грн., які були 12.03.2019 вкладені ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 , до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», за укладеною між зазначеними сторонами Угодою банківського вкладу TDRC000246071 № НОМЕР_18 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 21.06.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 57200 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_16 , код НОМЕР_19 , за укладеним 21.06.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501156164, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 11.07.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_17 , код НОМЕР_20 , за укладеним 11.07.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- в період з липня 2018 року по жовтень 2019 року, директор ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , без відома та згоди ОСОБА_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_18 , уклала між банком та ОСОБА_18 кредитні договори, на загальну суму 76000 грн. Грошові кошти за якими ОСОБА_1 , без відома та згоди ОСОБА_18 , зняла з рахунків та заволоділа ними;

- 06.03.2018 директор АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_19 карткового рахунку « НОМЕР_23 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 45000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 07.03.2018 директор АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_19 , з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_19 карткового рахунку « НОМЕР_23 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. В листопаді 2018 ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_19 , грошовими коштами у розмірі 21000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 20.03.2019 директор АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_19 , за укладеним 20.03.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501123370, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 23.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за укладеним 23.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501145491, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що в 2014 році він звернувся до Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м.Костянтинівка Донецької області, правонаступником якого в послідуючому став АТ «Альфа-Банк», з метою відкриття валютного депозиту на суму 140000 доларів США. Складанням відповідного договору займалась менеджер банку ОСОБА_21 , якій він передав зазначену суму грошей. З начальником відділення банку ОСОБА_1 він підписав відповідні документи щодо відкриття депозиту. В період з 2014 по 2016 він поповнював свій зазначений рахунок, збільшивши його до 246920 доларів США. Щомісячно, відсотки за вкладом, готівкою отримував в приміщенні відділення банку від ОСОБА_21 чи особисто від його начальника Лимар І.Г. в її службовому кабінеті, розташованому в приміщенні зазначеного відділення банку. В грудні 2018, звернувшись до зазначеного відділення банку, з метою закриття депозиту, він не зміг отримати належні йому гроші, з причин відсутності реєстрації за обліками банку зазначеного договору. Крім того в грудні 2018 року він звернувся до менеджера банку ОСОБА_21 з питання перерахування на банківську картку належних йому грошових коштів в сумі 18000 доларів США. Зазначену суму грошей, готівкою він передав ОСОБА_21 в приміщенні відділення банку. Гроші на картку не були перераховані. Гроші в зазначених сумах 246920 доларів США та 18000 доларів США, йому станом на 29.08.2019 не повернуті.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що з 08.11.2017 року вона разом зі своїм зятем ОСОБА_4 , як фізичній особі, дали в борг начальнику Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, ОСОБА_1 , належні їм грошові кошти в сумі 60000 доларів США, строком на один місяць, з послідуючим щомісячним продовженням позики зазначеної суми грошей. Гроші вона передавала ОСОБА_1 в її службовому кабінеті, розташованого в приміщенні зазначеного відділення банку. Де в послідуючому, щомісячно з грудня 2017 по травень 2019, від ОСОБА_1 , вона готівкою отримувала відсотки від зазначеної суми позики. Отримані гроші від відсотків позики, перераховувались через термінал банку на картку ОСОБА_4 як нею особисто, так і деколи особисто ОСОБА_1 Станом на 10.09.2019 гроші, в сумі 60000 доларів США, їм не повернуто.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в липні 2018 року, раніше знайома їй ОСОБА_1 , яка працювала директором ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, запросила її до зазначеного відділення банку, під приводом отримання її фотознімку та електронного підпису, для закриття раніше укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області договору про надання кредиту. Зробивши копію її паспорта, сфотографувавши ОСОБА_5 та отримавши зразок її електронного підпису, ОСОБА_1 повідомила що договор про надання кредиту укладений між ПАТ «УКРСОЦБАНК» та ОСОБА_5 закрито. Будь яких документів, що стосуються укладанню 27.07.2018 договору № 500650979 про надання кредиту між ОСОБА_5 та ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», вона не підписувала, такий договір з банком не укладала, кредитну картку та гроші не отримувала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 22.03.2018 року, вона на запрошення своєї знайомої ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», прийшла до зазначеного відділення банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області. ОСОБА_1 звернулась до неї з проханням, під приводом підвищення рейтингу банку, оформити на своє ім`я кредитну картку, яку ОСОБА_6 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, а протягом послідуючих двох тижнів ОСОБА_1 повністю закриє рахунок. 05.06.2018 вона на запрошення ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», прийшла до зазначеного відділення банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області. ОСОБА_1 звернулась до неї з проханням, під приводом підвищення рейтингу банку, оформити на своє ім`я ще одну кредитну картку, яку ОСОБА_6 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, а через деякий незначний час ОСОБА_1 повністю закриє рахунок. В січні 2019 вона, від служби безпеки банку дізналась, про те, що на її ім`я 22.03.2018 відкрито кредитний договір на суму 25000 грн., 05.06.2018 відкрито кредитний договір на суму 50000 грн., за якими, станом на 11.09.2019 зазначені грошові суми банку не повернуті. 02.06.2019 ОСОБА_1 взяла у неї під приводом в борг, грошові кошти в сумі 16724 доларів США, які не повернула.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що 20.12.2018 вона в АТ «Альфа Банк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області закрила раніше відкритий на її ім`я депозит в сумі 4000 доларів США. В касі банку отримала зазначену суму грошей. Тоді вона зустріла у відділенні банку його керівника, знайому їй ОСОБА_1 , яка під приводом вирішення своїх фінансових сімейних проблем, взяла у неї в борг, зазначені грошові кошти в сумі 4000 доларів США, які не повернула.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 пояснив, що 21.06.2019 до нього звернулась його знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_16 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, покористується ними незначний час, та ОСОБА_1 повністю сама закриє рахунок. 21.06.2019 він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501156164, за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 57200 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_1 Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 пояснив, що 07.05.2019 до нього звернулась його знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_13 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців ОСОБА_1 повністю сама закриє рахунок. 07.05.2019 він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501139420, за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 30000 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_1 Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 пояснила, що 03.05.2019 до неї звернулась її знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_11 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців ОСОБА_1 повністю сама закриє рахунок. 03.05.2019 вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м.Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501138277, за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 30000 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_1 . В серпні 2019, від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 пояснив, що 06.05.2019 до нього звернулась його знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_12 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох-трьох місяців ОСОБА_1 повністю сама закриє рахунок. 06.05.2019 він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір № 501138797, за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 50000 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_1 В серпні 2019, від служби безпеки банку дізнався, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 пояснила, що вона з Костянтинівським відділенням АТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, кілька років назад уклала Угоду банківського вкладу TDRC000246071 № НОМЕР_18 , надавши через касу банку грошові кошти у розмірі 60000 грн., у вигляді депозиту. 11.06.2019 вона прийшла до зазначеного відділення банку, щоб зняти відсотки за депозитом та продовжити строк Угоди банківського вкладу. На пропозицію раніше знайомої їй начальника Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_1 , вона залишила у неї депозитну картку, на рахунку якої перебувала зазначена сума грошей, пін код до карки, щоб ОСОБА_1 оформила на її ім`я новий депозитний договір, на рахунок якого перерахувала вищезазначені кошти в сумі 60000 грн. 19.09.2019, звернувшись до зазначеного відділення банку, вона дізналась про те, що за обліками банку на її ім`я не було вчинено реєстрацію зазначеного договору банківського вкладу на належну їй суму 60000 грн. Що в період з 12.06.2019 по 14.06.2019, зазначена сума грошей була знята в банкоматі з її карткового рахунку, картку за яким вона при вищевикладених обставинах 11.06.2019 залишала ОСОБА_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 пояснила, що 10.05.2019 до неї звернулась її знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_14 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, покористується ними незначний час, та ОСОБА_1 повністю сама закриє рахунок. 10.05.2019 вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501140275 № рахунку НОМЕР_24 , за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 30000 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_1 . В серпні 2019, від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що 25.05.2018 до нього звернулась його знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_8 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступного тижня ОСОБА_1 повністю сама закриє рахунок. 25.05.2018 він прийшов до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклав з банком кредитний договір №501030032 № рахунку НОМЕР_9 , за яким йому було видано кредитну картку, з лімітом в 25400 грн. Картку з грошовим лімітом він в той день передав ОСОБА_1 В серпні 2019, від служби безпеки банку дізнався, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що 19.04.2019 до неї звернулась її знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_10 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних двох днів ОСОБА_1 повністю сама закриє рахунок. 19.04.2019 вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № 501134419 № рахунку НОМЕР_12 , за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 50000 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_1 . В липні 2019, від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_22 пояснила, що 11.07.2019 до неї звернулась її знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отриману кредитну картку ОСОБА_22 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, покористується ними, та протягом наступних трьох місяців ОСОБА_1 повністю сама закриє рахунок. 11.07.2019 в відділенні зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, вона на своє ім`я уклала з банком кредитний договір, за яким їй було видано кредитну картку, з лімітом в 50000 грн. Картку з грошовим лімітом вона в той день передала ОСОБА_1 Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, що 06.09.2018 до неї звернулась її знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я кредит готівкою, за яким отримані грошові кошти ОСОБА_9 передасть їй. ОСОБА_1 покористується грошовими коштами, та через деякий незначний час ОСОБА_1 повністю сама закриє рахунок. 06.09.2018 вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, де на своє ім`я уклала з банком кредитний договір № НОМЕР_25 , за яким отримала грошові кошти в сумі 30000 грн., які вона в той день передала ОСОБА_1 В серпні 2019, від служби безпеки банку дізналась, про те, що зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_18 пояснила, що в серпні 2019 року на її номер телефону з АТ «Альфа-Банк» почали надходити СМС повідомлення про те, що вона має заборгованість по внесенню обов`язкових платежів з відкритих на її ім`я в банку кредитних договорів. Будь яких документів, що стосуються укладанню в 2018-2019 роках договорів про надання їй кредиту з «Альфа-Банк», вона не укладала, кредитні картки та гроші не отримувала. За роз`ясненням вона звернулась до раніше знайомої їй ОСОБА_1 , яка працювала директором АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області, яка зізналась, що в період з липня 2018 року по жовтень 2019 року, вона, без відома та згоди ОСОБА_18 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_18 , уклала між банком та ОСОБА_18 кредитні договори, на загальну суму 76000 грн. Грошові кошти за якими вона, без відома та згоди ОСОБА_18 , зняла з рахунків та витратила на власні потреби.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_19 пояснила, що 06.03.2018 директор АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ОСОБА_1 , користуючись відомими їй її персональними даними, з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_19 карткового рахунку « НОМЕР_23 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 45000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 07.03.2018 директор АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ОСОБА_1 , користуючись відомими їй її персональними даними, з відкритого в банку на ім`я ОСОБА_19 карткового рахунку « НОМЕР_23 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. В листопаді 2018 ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_19 , грошовими коштами у розмірі 21000 грн., завдавши майнової шкоди на зазначену суму. 20.03.2019 директор АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ОСОБА_1 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_19 , за укладеним 20.03.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501123370, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_20 пояснила, що 23.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_20 , за укладеним 23.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501145491, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

20.09.2019 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , та перебувають у володінні АТ «АльфаБанк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100. Ухвалою слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 23.09.2019 року № 233/6333/19 надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа - Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, та містять банківську таємницю, а саме до:

- банківського рахунку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в 2014 році в АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 01.01.2014 по 29.08.2019;

- банківських рахунків ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , відкритих в 2018 році в АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 01.03.2018 по 11.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , за укладеним 27.07.2018 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 кредитним договором № 500650979 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 27.07.2018 по 11.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за укладеним 21.06.2019 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 кредитним договором № 500650979 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 21.06.2019 по 18.09.2019;

- фото, відео, аудіо фіксація з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , за період часу з 01.01.2014 по 22.07.2019;

- документів, що містять вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_1 , станом на 2014-2019 роки;

- документів, що містять вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_21 , станом на 2014-2019 роки.

29.10.2019 в АТ «Альфа-Банк», протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено:

- документи відносно ОСОБА_2 : Виписка по особовим рахункам IBAN НОМЕР_27 з 25.10.2017 по 01.10.2019, на 10 арк., заява на переказ готівки № 1316059 від 17.12.2018, на 1 арк, заява на переказ готівки № 1500773 від 03.12.2018, на 1 арк, копія паспорта та інн. ОСОБА_21 , на 2 арк, чек 337 від 29.11.2018, на 1 арк., квитанція № 337 від 29.11.2018, на 1 арк, заява на переказ готівки № 84713 від 14.12.2018, на 1 арк, чек № 1087 від 13.12.2018, на 1 арк., квитанція № 1087 від 13.12.2018, на 1 арк, чек № 978 від 15.03.2019, на 1 арк, квитанція № 978 від 15.03.2019, на 1 арк., чек № 1292 від 27.12.2018, на 1 арк, квитанція № 1292 від 27.12.2018, на 1 арк., чек № 468 від 20.12.2018, на 1 арк, квитанція № 468 від 20.12.2018, на 1 арк., чек № 581 від 11.01.2019, на 1 арк, квитанція № 581 від 11.01.2019, на 1 арк., чек № 934 від 03.12.2018, на 1 арк, квитанція № 934 від 03.12.2018, на 1 арк., чек № 933 від 03.12.2018, на 1 арк, квитанція № 933 від 03.12.2018, на 1 арк., заява на переказ готівки: № 216955 від 13.12.2018, на 1 арк., № 5155597 від 03.01.2019, на 1 арк., чек № 1359 від 14.12.2018, на 1 арк, квитанція № 1359 від 14.12.2018, на 1 арк., чек № 7 від 10.10.2018, на 1 арк, квитанція № 7 від 10.10.2018, на 1 арк., чек № 6 від 10.10.2018, на 1 арк, квитанція № 6 від 10.10.2018, на 1 арк., заяви на переказ готівки: № PKS1766012 від 28.08.2018, на 1 арк., № 342614 від 02.08.2018, на 1 арк., № 1330241 від 30.07.2018, на 1 арк., № 171543 від 07.06.2018, на 1 арк., № 171429 від 07.06.2018, на 1 арк., заяви на видачу готівки № 27103 від 28.08.2018, на 1 арк., чек № 4308 від 02.08.2018, на 1 арк, квитанція № 4308 від 02.08.2018, на 1 арк., чек № 4165 від 20.07.2018, на 1 арк, квитанція № 4165 від 20.07.2018, на 1 арк., чек № 4019 від 11.07.2018, на 1 арк, квитанція № 4019 від 11.07.2018, на 1 арк., чек № 3604 від 08.06.2018, на 1 арк, квитанція № 3604 від 08.06.2018, на 1 арк., оферта на укладення Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-736412/280 від 25.10.2017, на 1 арк, Акцепт на укладення Угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-736412/280 від 25.10.2017, на 1 арк, заява ОСОБА_2 від 25.10.2017 на 1 арк., оферта на укладення Угоди банківського вкладу № 26206100831456 від 16.05.2018, на 1 арк, Акцепт на укладення Угоди банківського вкладу № 26206100831456 від 16.05.2018 на 1 арк, картка із зразками підписів ОСОБА_2 , від 16.05.2018, на 1 арк., заява ОСОБА_2 від 16.05.2018 про відкриття поточного рахунку, на 1 арк., анкета-заява від 16.05.2018, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_2 , на 1 арк., оферта на укладення Угоди про обслуговування платіжних карток, від 25.05.2018, на 1 арк., заява на відкриття поточних рахунків та картка зі зразками підписів, від 25.05.2018, на 1 арк., анкета-заява від 25.05.2018, на 1 арк., анкета-заява від 25.10.2017, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_2 , на 1 арк., рух коштів по рахунку/IBAN НОМЕР_27 з 01.01.2014 по 29.08.2019, на 3 арк., рух коштів за карткою № НОМЕР_28 , з 07.06.2018 по 29.08.2019, фото таблиця, на 15 арк., виписка по особовим рахункам/IBAN НОМЕР_27 з 01.01.2014 по 29.08.2019 на 61 арк.;

- документи відносно ОСОБА_5 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 500650979 від 27.07.2018, на 1 арк., акцепт пропозиції про укладання угоди про надання споживчого кредиту № 500650979 від 27.07.2018, на 1 арк., графік платежів, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 500650979 від 27.07.2018, на 1 арк., анкета-заява від 27.07.2018, на 1 арк., акцепт на укладення договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису від 27.07.2018, на 1 арк., повідомлення про доходи Заемщика, на 1 арк, паспорт споживчого кредиту, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_5 , на 2 арк., виписка по особовим рахункам/IBAN НОМЕР_29 з 21.06.2019 по 11.09.2019, фото таблиця, на 31 арк.;

- документи відносно ОСОБА_6 : оферта на укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.03.2018, на 1 арк., копія акцепт пропозиції про укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії, на 1 арк., анкета-заява на 1 арк., акцепт на укладення договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису від 22.03.2018, та договір добровільного страхування фінансових ризиків, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_6 , на 2 арк., оферта на укладення Угоди на розміщення вкладу № TDRС000196856 від 03.12.2018, на 1 арк., копія акцепт на укладення Угоди на розміщення вкладу № TDRС000196856 від 03.12.2018, на 1 арк., оферта на укладення Угоди на розміщення вкладу № TDRС000158266 від 28.08.2018, на 1 арк., акцепт на укладення Угоди на розміщення вкладу № TDRС000158266 від 28.08.2018, на 1 арк., оферта на укладення Угоди на розміщення вкладу № TDRС000070854 від 14.08.2017, на 1 арк., акцепт на укладення Угоди на розміщення вкладу TDRС000070854 від 14.08.2017, на 1 арк., оферта на укладення Угоди про обслуговування платіжних карток від 14.08.2017, на 1 арк., акцепт пропозиції на укладання Угоди про обслуговування платіжних карток від 14.08.2017, на 1 арк., заява на відкриття поточних рахунків та картка зі зразками підписів, від 14.08.2017, на 1 арк., оферта на укладення Угоди про обслуговування платіжних карток від 06.08.2018, на 1 арк., заява на відкриття поточних рахунків та картка зі зразками підписів, від 06.08.2018, на 1 арк., оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501032803 від 05.06.2018, на 1 арк., графік платежів, на 2 арк., анкета-заява від 05.06.2018, на 1 арк, повідомлення про доходи замовника, від 05.06.2018, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 1 арк., оферта на укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 05.06.2018, на 1 арк., акцепт на укладення договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту від 05.06.2018, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_6 , на 2 арк., виписка по особовим рахункам/IBAN рах.№ НОМЕР_30 з 01.03.2018 по 11.09.2019, на 29 арк., рух коштів по № НОМЕР_31 з 22.03.2018 по 28.09.2019.

Відносно ОСОБА_2 , надано фотоілюстрації, на 3 арк., на яких зафіксовано лише факт перебування ОСОБА_2 на вулиці біля приміщення банку. На фото мається, зафіксоване в автоматичному режимі, фіксація дати та часу. Про те дати на фотоілюстраціях (число, місяць, рік) відображені лише в частковому зазначенні року. Не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_2 .

Банком не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_5

Відносно ОСОБА_6 , надано фотоілюстрації, на 3 арк., на яких зафіксовано лише факт перебування ОСОБА_1 в приміщенні операційної зали банку. На фото мається, зафіксоване в автоматичному режимі, фіксація дати та часу. Про те на 2 фотоілюстраціях дати (число, місяць, рік) відображені лише в частковому зазначенні року. Не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 .

Запитувані документи відносно ОСОБА_16 АТ «Альфа-Банк» надані не були, у зв`язку з тим, що в клопотанні від 20.09.2019 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно ОСОБА_16 , слідчим було невірно вказано номер кредитного договору «500650979», який фактично по облікам банку рахується як укладений 27.07.2018 р. з ОСОБА_5 , замість фактично укладеного 21.06.2019 р. між банком та ОСОБА_16 договором «501156164», що унеможливило ідентифікацію запитуваних документів по облікам банку.

Фото, відео, аудіо фіксації з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , за період часу з 01.01.2014 по 22.07.2019, надано не було.

Банком не було надано документів, які містять вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_1 , ОСОБА_21 , станом на 2014-2019 роки.

17.10.2019 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , та перебувають у володінні АТ «АльфаБанк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100.

Ухвалою слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 21.10.2019 року № 233/6333/19 надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «АльфаБанк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, та містять банківську таємницю, а саме до:

- банківського рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за укладеним 25.05.2018 кредитним договором № 501030032 № рахунку НОМЕР_9 , з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 25.05.2018 по 20.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , за укладеним 06.09.2018 кредитним договором № 501063363, з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 06.09.2018 по 20.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за укладеним 19.04.2019 кредитним договором №501134419 № рахунку НОМЕР_12 , з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 19.04.2019 по 20.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , за укладеним 03.05.2019 кредитним договором № 501138277, з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 03.05.2019 по 19.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , за укладеним 06.05.2019 кредитним договором № 501138797, з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 06.05.2019 по 19.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 , за укладеним 07.05.2019 кредитним договором № 501139420, з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 07.05.2019 по 19.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 , за укладеним 10.05.2019 кредитним договором № 501140275 № рахунку НОМЕР_24 , з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 10.05.2019 по 20.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 , за укладеною 12.03.2019 Угодою банківського вкладу TDRC000246071 № НОМЕР_18 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 12.03.2019 по 19.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за укладеним 21.06.2019 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 кредитним договором № НОМЕР_32 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 21.06.2019 по 18.09.2019;

- банківського рахунку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за укладеним 11.07.2019 кредитним договором з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, про наявність фото, відео, аудіо файлів фіксації під час відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 11.07.2019 по 24.09.2019;

- фото, відео, аудіо фіксація з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , за 25.05.2018, 06.09.2018, 12.03.2019, 19.04.2019, 03.05.2019, 06.05.2019, 07.05.2019, 10.05.2019, 11.06.2019, 21.06.2019, 11.07.2019.

28.11.2019 в АТ «Альфа-Банк», протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено:

- документи відносно ОСОБА_16 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501156164 від 21.06.2019, на 1 арк., графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 501156164 від 21.06.2019, на 1 арк., анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції АТ «Альфа Банк» на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа Банк» від 21.06.2019, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_16 , на 2 арк., заява (акцепт) № 248.501156164.111 про прийняття пропозиції укласти договір страхування, від 21.06.2019, на 1 арк., заява № 007.501156164.111 дата 21.06.2019 на приєднання до договору добровільного страхування життя клієнтів № BS-1 від 01.12.2017, на 1 арк., акцепт на відтворення печатки для вчинення правочинів від 21.06.2019, на 1 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 2 арк., повідомлення про доходи Позичальника (для найманих працівників), від 21.06.2019, на 1 арк.;

- документи відносно ОСОБА_15 : оферта на укладання угоди на розміщення кредиту № TDRC000246071 від 11/03/2019, на 1 арк., акцепт на укладення Угоди на розміщення вкладу № TDRC000246071 від 11.03.2019, на 1 арк., меморіальний ордер № PKS2006271 від 11.03.2019, на 1 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк.;

-документи відносно ОСОБА_14 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501140275 від 10.05.2019, обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії, на 1 арк., графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 501140275 від 10.05.2019, на 1 арк., анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції АТ «Альфа Банк» на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа Банк» від 10.05.2019, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_14 , на 2 арк., заява (акцепт) № 248.501140275.111 про прийняття пропозиції укласти договір страхування, від 10.05.2019, на 1 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 2 арк., повідомлення про доходи Позичальника (для найманих працівників), від 10.05.2019, на 1 арк.;

- документи відносно ОСОБА_13 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501139420 від 07.05.2019, обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії на 1 арк., графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 501139420 від 07.05.2019, на 1 арк., анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції АТ «Альфа Банк» на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа Банк» від 07.05.2019, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_13 , на 2 арк., заява (акцепт) № 248.501139420.111 про прийняття пропозиції укласти договір страхування, від 07.05.2019, на 1 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 2 арк., повідомлення про доходи Позичальника (для найманих працівників), від 07.05.2019, на 1 арк.;

- документи відносно ОСОБА_8 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501030032 від 25.05.2018, графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 501030032 від 25.05.2018, на 2 арк., анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції АТ «Альфа Банк» на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа Банк» від 25.05.2018, на 1 арк., заява (акцепт) про прийняття пропозиції (оферта № 2) укласти комплексний договір добровільного страхування ризиків позичальника № 006.501030032.111 від 25.05.2018, на 1 арк., акцепт на укладення договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відбитки печатки при укладенні договору добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток від 25.05.2018, договір добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток № 248.501030032.111 від 25.05.2018, від 25.05.2018, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 2 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_8 , на 1 арк.;

- документи відносно ОСОБА_10 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501134419 від 19.04.2019, обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії, на 1 арк, графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 501134419 від 19.04.2019, на 1 арк., анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції АТ «Альфа Банк» на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа Банк» від 19.04.2019, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_10 , на 2 арк., заява (акцепт) № 248.501134419.111 про прийняття пропозиції укласти договір страхування від 19.04.2019, на 1 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 2 арк., повідомлення про доходи Позичальника (для найманих працівників), від 19.04.2019, на 1 арк.;

- документи відносно ОСОБА_9 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501063363 від 06.09.2018, на 1 арк, акцепт пропозиції на укладання угоди про надання кредиту № 501063363 від 06.09.2018, на 1 арк., графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 501063363 від 06.09.2018, на 1 арк., анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції АТ «Альфа Банк» на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа Банк» від 06.09.2018, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_9 , на 3 арк., акцепт на укладення договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відбитки печатки при укладенні договору добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток від 06.09.2018, договір добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток № 248.501063363.111 від 06.09.2018, від 06.09.2018, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 2 арк.;

- документи відносно ОСОБА_17 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501161791 від 11.07.2019, обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії, на 1 арк, графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 501161791 від 11.07.2019, на 1 арк., анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції АТ «Альфа Банк» на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа Банк» від 11.07.2019, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_17 , на 1 арк., заява (акцепт) про прийняття пропозиції (оферта № 2) укласти комплексний договір добровільного страхування ризиків позичальника № 006.501161791.111 від 11.07.2019, на 1 арк., заява (акцепт) № 248.5011611791.111 про прийняття пропозиції укласти договір страхування від 11.07.2019, на 1 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 2 арк., повідомлення про доходи Позичальника (для найманих працівників), від 11.07.2019, на 1 арк.;

- документи відносно ОСОБА_11 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501138277 від 03.05.2019, обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії, на 1 арк, графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 501138277 від 03.05.2019, на 1 арк., анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції АТ «Альфа Банк» на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа Банк» від 03.05.2019, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_11 , на 2 арк., заява (акцепт) № 248.501138277.111 про прийняття пропозиції укласти договір страхування від 03.05.2019, на 1 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 2 арк., повідомлення про доходи Позичальника (для найманих працівників), від 03.05.2019, на 1 арк., анкета, на 3 арк.;

- документи відносно ОСОБА_12 : оферта на укладання угоди про надання кредиту № 501138797 від 06.05.2019, обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії, на 1 арк, графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг, додаток № 1 до угоди про надання кредиту № 501138797 від 06.05.2019, на 1 арк., анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції АТ «Альфа Банк» на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа Банк» від 06.05.2019, на 1 арк., копія паспорта та інн. ОСОБА_12 , на 2 арк., заява (акцепт) № 248.501138797.111 про прийняття пропозиції укласти договір страхування від 06.05.2019, на 1 арк., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк., паспорт споживчого кредиту, на 2 арк., повідомлення про доходи Позичальника (для найманих працівників), від 06.05.2019, на 1 арк.;

- виписка по особовим рахункам ОСОБА_8 № НОМЕР_33 , за період з 25.05.2018 по 20.09.2019, на 17 арк.;

- виписка по особовим рахункам ОСОБА_10 № НОМЕР_34 , за період з 19.04.2019 по 20.09.2019, на 14 арк.;

- виписка по особовим рахункам ОСОБА_9 № НОМЕР_35 , за період з 06.09.2018 по 20.09.2019, на 31 арк.;

- виписка по особовим рахункам ОСОБА_16 № НОМЕР_36 , за період з 21.06.2019 по 18.09.2019, на 2 арк.;

- виписка по особовим рахункам ОСОБА_11 № НОМЕР_37 , за період з 03.05.2019 по 19.09.2019, на 2 арк.;

- виписка по особовим рахункам ОСОБА_12 № НОМЕР_38 , за період з 06.05.2019 по 19.09.2019, на 2 арк.;

- виписка по особовим рахункам ОСОБА_13 № НОМЕР_39 , за період з 07.05.2019 по 19.09.2019, на 2 арк.;

- виписка по особовим рахункам ОСОБА_17 № НОМЕР_40 , за період з 11.07.2019 по 24.09.2019, на 2 арк.;

- виписка по особовим рахункам ОСОБА_15 № НОМЕР_41 , за період з 12.03.2019 по 19.09.2019, на 4 арк.;

- рух по рахункам НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , разом на 2 арк.;

- вільні зразки почерку, підпис ОСОБА_1 , які містяться в її поясненні від 17.07.2019, разом на 2 арк.;

- сім відео файлів відеофіксації з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 за 25.05.2018, 06.09.2018, 12.03.2019, 19.04.2019, 03.05.2019, 06.05.2019, 07.05.2019, 10.05.2019, 11.06.2019, 21.06.2019, 11.07.2019;

- відомості відносно ОСОБА_16 надано фотоілюстрацію на 1 арк., на якій зафіксовано лише факт перебування ОСОБА_1 в приміщенні операційної зали банку. На фото мається, зафіксоване в автоматичному режимі, фіксація дати та часу. Про те на фотоілюстрації дата (число, місяць, рік) відображені лише в частковому зазначенні року. Не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_16 ;

- відомості відносно ОСОБА_15 надано фотоілюстрацію на 1 арк., на якій зафіксовано лише факт перебування ОСОБА_1 в приміщенні операційної зали банку. На фото мається, зафіксоване в автоматичному режимі, фіксація дати та часу. Про те на фотоілюстрації дата (число, місяць, рік) відображені лише в частковому зазначенні року. Не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_15 ;

- відомості відносно ОСОБА_14 надано фотоілюстрацію на 1 арк., на якій зафіксовано лише факт перебування ОСОБА_1 в приміщенні операційної зали банку. На фото мається, зафіксоване в автоматичному режимі, фіксація дати та часу. Про те на фотоілюстрації дата (число, місяць, рік) відображені лише в частковому зазначенні року. Не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_14 ;

- відомості відносно ОСОБА_13 надано фотоілюстрацію на 1 арк., на якій зафіксовано лише факт перебування ОСОБА_1 в приміщенні операційної зали банку. На фото мається, зафіксоване в автоматичному режимі, фіксація дати та часу. Про те на фотоілюстрації дата (число, місяць, рік) відображені лише в частковому зазначенні року. Не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_13 .

Банком не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_8 .

Банком не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_10 .

Відносно ОСОБА_9 надано фотоілюстрацію, на 1 арк., на якій зафіксовано лише факт перебування ОСОБА_9 на вулиці біля приміщення банку. На фото мається, зафіксоване в автоматичному режимі, фіксація дати та часу. Про те дата на фотоілюстрації (число, місяць, рік) відображені лише в частковому зазначенні року. Не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_9 .

Відносно ОСОБА_17 надано фотоілюстрацію на 1 арк., на якій зафіксовано лише факт перебування ОСОБА_1 в приміщенні операційної зали банку. На фото мається, зафіксоване в автоматичному режимі, фіксація дати та часу. Про те на фотоілюстрації дата (число, місяць, рік) відображені лише в частковому зазначенні року. Не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_17 .

Банком не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_11 .

Банком не надано фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок під час фактичного зняття грошових коштів по рахунку ОСОБА_12 .

Під час досудового розслідування, з метою встановлення обставин, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та його закінчення, за вилученими документами, необхідно призначити та провести судово-почеркознавчі експертизи. Наданих банком двох документів, які містять вільні зразки почерку, підпису ОСОБА_1 , відсутність документів, які містять вільні зразки почерку, підпису ОСОБА_21 недостатньо для надання експертом обґрунтованого висновку.

11.01.2020 АТ «Альфа-Банк» додатково надано та протоколом тимчасового доступу до речей і документів додатково вилучено:

- документи відносно ОСОБА_15 : квитанція № 871 від 11.03.2019 з видачі готівки з рахунку ОСОБА_15 в касі банку по ПК № 5355…..5564, чек терміналу № 871, сума 1888,00 грн, на 1 арк., чек № 1734 з видачі готівки від 11.03.2019, клієнт ОСОБА_15 , сума 1888,00 грн., на 1 арк.;

- документи відносно ОСОБА_8 : заява на переказ готівки № 671624 від 22.03.2019, сума 2820,00 грн., на 1 арк.

27.12.2019 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та перебувають у володінні АТ «АльфаБанк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100.

Ухвалою слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 28.12.2019 року № 233/6333/19 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «АльфаБанк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, та містять банківську таємницю, а саме до:

- банківських рахунків ОСОБА_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 , за укладеними між нею та ПАТ «Укрсоцбанк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, ПАТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, АТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 кредитних договорів, які містять інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, виписки з рахунків щодо руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; фото, відео, аудіо фіксація з приміщення «Костянтинівського» відділення банку під час зняття коштів з рахунків клієнта ОСОБА_18 , про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку. Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним кредитним договорам та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_18 зазначені кредитні договори , заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_18 зазначені кредитні договори, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- банківських рахунків ОСОБА_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_52 : за відкритим на її ім`я в ПАТ «Укрсоцбанк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, картковим рахунком « НОМЕР_23 », за укладеним 20.03.2019 між ОСОБА_19 та АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитного договору № 501123370, які містять інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, виписки з рахунків щодо руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; фото, відео, аудіо фіксація з приміщення «Костянтинівського» відділення банку під час зняття коштів з рахунків клієнта ОСОБА_19 , про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку. Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним кредитним договорам та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_19 зазначені кредитні договори , заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_19 зазначені кредитні договори, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

Відомості з наявності події, щодо придбання ОСОБА_19 в листопаді 2018 р. в касі банку 800,00 доларів США.

До банківського рахунку ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за укладеним між нею та «Костянтинівським» відділенням АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитного договору № 501145491 від 23.05.2019, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, виписки з рахунку щодо руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; фото, відео, аудіо фіксація з приміщення «Костянтинівського» відділення банку під час зняття коштів з рахунків клієнта ОСОБА_20 , про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку. Відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеним кредитним договорам та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_20 зазначені кредитні договори , заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу в які укладались з клієнтом ОСОБА_20 зазначені кредитні договори, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

Документи дотепер банком ще не надано.

В клопотанні від 27.12.2019 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно ОСОБА_19 , слідчим було невірно вказано ідентифікаційний номер ОСОБА_19 « НОМЕР_53 » замість фактичного « НОМЕР_52 », що унеможливлює ідентифікацію особи за обліками банку.

З огляду на вищенаведене, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, до зазначених в клопотанні, речей і документів, в тому числі електронних, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Слідчий Соколов В.В. в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, надавши тимчасовий доступ до, зазначених в клопотанні документів, шляхом ознайомлення з ними і з подальшим вилученням їх оригіналів і копій.

Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши слідчого Соколова В.В., слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ «Альфа-Банк», оскільки слідчим доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ «Альфа-Банк», що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим документи можуть містити фактичні дані щодо подій кримінальних правопорушень, що має суттєве значення для встановлення істини по справі, групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, в тому числі і електронних, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням їх оригіналів та копій на паперовому та електронному носії інформації, які знаходяться у володінні АТ «Альфа- Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100.

Одночасно, слідчий суддя не знаходить законних підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Тимошенко Д.О., з огляду на те, що, незважаючи на його зазначення у витягу з ЄРДР, згідно копії постанови про призначення групи слідчих від 30 вересня 2019 року, останній не наділений процесуальними повноваженнями по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області: майору поліції Соколову Володимиру Віталійовичу, лейтенанту поліції Бабітову Даніїлу Юрійовичу, лейтенанту поліції Ліперт Юлії Сергіївні, старшому лейтенанту поліції Бабічеву Олегу Олександровичу, тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і електронних, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням оригіналів та копій документів на паперовому та електронному носії інформації, що знаходяться у володінні АТ «Альфа - Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ. вул. Велика Васильківська, буд. 100, які містять банківську таємницю, а саме до:

- відомостей відносно ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 :

- виписки з рахунку НОМЕР_54 ;

- виписки з рахунку НОМЕР_55 ;

- виписки з рахунку НОМЕР_56 та

- виписок з інших рахунків, які відкривались або використовувались до Оферти про укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.03.2018, до Оферти про укладання угоди про надання кредиту від 05.06.2018 р. № 501032803 клієнта ОСОБА_6 ;

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з рахунків НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , та з інших рахунків, які відкривались або використовувались до Оферти про укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.03.2018, до Оферти про укладання угоди про надання кредиту від 05.06.2018 № 501032803 клієнта ОСОБА_6 ;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.03.2018, під час укладання угоди про надання кредиту від 05.06.2018 №501032803;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом ПАТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначених угод від 22.03.2018, 05.06.2018;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеним договорам та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу, на які укладались з клієнтом ОСОБА_6 зазначені угоди, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу, на які укладались з клієнтом ОСОБА_6 зазначені угоди, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 :

- заяви ОСОБА_5 від 13.09.2018 на переказ готівки з власного рахунку на КР № НОМЕР_57 , в сумі 501,61 грн., та квитанції до неї;

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з рахунку НОМЕР_57 ;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 500650979 від 27.07.2018 клієнта ОСОБА_5 ;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом ПАТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди про надання кредиту № 500650979 від 27.07.2018;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_5 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_5 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_16 , код НОМЕР_19 , за укладеним 21.06.2019 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 кредитним договором № 501156164:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором №501156164;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501156164 від 21.06.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_16 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_16 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_13 , код НОМЕР_15 , за укладеним 07.05.2019 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитним договором № 501139420:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором №501139420;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501139420 від 07.05.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_13 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_13 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_11 , код НОМЕР_13 , за укладеним 03.05.2019 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитним договором №501138277:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором №501138277;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501138277 від 03.05.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_11 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_11 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_12 , код НОМЕР_14 , за укладеним 06.05.2019 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитним договором №501138797:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501138797;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501138797 від 06.05.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_12 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_12 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_14 , код НОМЕР_16 , за укладеним 10.05.2019 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитним договором № НОМЕР_58 :

- виписки з рахунку НОМЕР_24 ;

- виписки з рахунку НОМЕР_59 ;

- виписок з інших рахунків, які відкривались або використовувались до угоди про надання кредиту 501140275, обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 10.05.2019;

- первинних банківських документів (приходні, расходні меморіальні ордери, заявки на переказ готівки, квитанції, чеки та інші), що підтверджують рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам;

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501140275;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501140275 від 10.05.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомості відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_14 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_14 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_8 , код НОМЕР_8 , за укладеним 25.05.2019 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитним договором №501030032:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501030032;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501030032 від 25.05.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_8 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_8 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_10 , код НОМЕР_11 , за укладеним 19.04.2019 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитним договором №501134419:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором №501134419;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501134419 від 19.04.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_10 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_10 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_17 , код НОМЕР_20 , за укладеним 11.07.2019 з АТ «Альфа-Банк»,ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитним договором №501161791:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором №501161791;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501161791 від 11.07.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_17 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_17 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_9 , код НОМЕР_10 , за укладеним 06.09.2018 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитним договором №501063363:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором №501063363;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501063363 від 06.09.2018;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_9 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_9 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_15 , код НОМЕР_17 :

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за договором на розміщення вкладу TDRС № 000246071 від 11.03.2019, які мали місце в період з 11.06.2019 р. по 18.06.2019;

- відомостей про пролонгацію договору на розміщення вкладу TDRС № 000246071 від 11.03.2019;

- договорів на розміщення вкладу, що укладались з клієнтом ОСОБА_15 з 11.06.2019 ;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання зазначених договорів;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеним договорам та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_15 зазначені договори, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалися з клієнтом ОСОБА_15 зазначені договори, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_18 , код НОМЕР_21 , за укладеними між нею та ПАТ «Укрсоцбанк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, ПАТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, АТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 кредитними договорами, які містять інформацію:

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання зазначених договорів;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначених договорів;

- банківських рахунків ОСОБА_19 , код НОМЕР_22 : за договором на розміщення вкладу TDRС № 000069594 від 09.08.2017 р. та додатки до нього щодо розміщення вкладу (оферта та акцепт на пропозицію укладання договору, довідка про гарантування вкладу, копія паспорта та інше);

- виписки щодо руху грошових коштів по депозиту TDRС № 000069594 від 09.08.2017 р. з інформацією про дату, суму, номер платіжного документу, рахунку банка контрагента, номер банкомату або терміналу за період 09.08.2017 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів;

- первинних платіжних документів (заявка на внесення готівки, квитанції, чеки, меморіальні доходні та расходні ордери та інше);

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання зазначеного договору та зняття грошових коштів;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_19 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_19 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- кредитного договору № 501123370 від 20.03.2019 між ОСОБА_19 та АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 та додатки до нього (оферта та акцепт на пропозицію укладання договору, графік платежів, анкета-заява, копія паспорта, повідомлення про доходи та інше);

- виписки щодо руху грошових коштів по договору № 501123370 від 20.03.2019 з інформацією про дату, суму банківської операції, номер платіжного документу, рахунку банка контрагента, номер банкомату або терміналу за період 20.03.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів;

- первинних платіжних документів (заявка на внесення готівки, квитанції, чеки, меморіальні доходні та расходні ордери та інше), фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання зазначеного договору та зняття грошових коштів;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_19 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_19 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей з наявності події, щодо придбання ОСОБА_19 в листопаді 2018 року в касі банку 800,00 доларів США;

- кредитного договору № 501145491 від 23.05.2019 між ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714:

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання зазначеного договору;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_20 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_20 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 :

- договорів банківських вкладів та на обслуговування платіжних карток, за період з 01.01.2014 по 24.10.2017;

- виписки щодо руху грошових коштів за вказаними договорами за період з 01.01.2014 по час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання зазначених договорів, за період з 01.01.2014 по 24.10.2017;

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з вищезазначених рахунків, первинні платіжні документи (заявка на внесення готівки, квитанції, чеки, меморіальні доходні та расходні ордери та інше);

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеним договорам та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_2 зазначені договори, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_2 зазначені договори, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 : відкритих на підставі угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-736412/280 від 25.10.2017, угоди банківського рахунку № НОМЕР_60 від 16.05.2018, угоди про обслуговування платіжних карток від 25.05.2018;

- банківських рахунків ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 :

- договорів банківських вкладів або обслуговування платіжних карток, термін дії яких закінчився в грудні 2018 року;

- виписки щодо руху грошових коштів за вказаними договорами, фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час закриття зазначених договорів;

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з вищезазначених рахунків;

- фото, відео, аудіо фіксація з службового кабінету ОСОБА_1 за 20.12.2018;

- відомостей стосовно ОСОБА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , щодо:

- наявності договорів банківських вкладів або обслуговування платіжних карток;

- виписки щодо руху грошових коштів за вказаними договорами, за період 08.11.2017 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення з службового кабінету ОСОБА_1 «Костянтинівського» відділення банку, з 01.01.2014 по 22.07.2019, за виключенням наступних дат: 25.05.2018, 06.09.2018, 12.03.2019, 19.04.2019, 03.05.2019, 06.05.2019, 07.05.2019, 10.05.2019, 11.06.2019, 21.06.2019, 11.07.2019;

- вільних зразків підпису, почерку ОСОБА_1 , які містяться в: заяві від 03.05.2017 про прийняття на роботу, заяві від 04.12.2017 про переведення з роботи, заяві від 18.07.2019 про звільнення, заяві від 18.07.2019 про надання трудової книжки, в особовому листку по обліку кадрів від 31.03.2017, автобіографії від 03.05.2017, згоди на обробку персональних даних від 31.03.2017, інструкції про дії в екстремальних ситуаціях від 03.05.2017, посадовій інструкції від 03.05.2017, договорі № 655 від 23.06.2017 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

- вільних зразків підпису, почерку ОСОБА_21 , які містяться в: заяві від 19.05.2017 про прийняття на роботу за сумісництвом, заяві від 04.12.2017 про переведення, заяві від 20.08.2019 про звільнення, заяві від 20.08.2019 про надання трудової книжки, особовий листок по обліку кадрів від 10.05.2017, автобіографії від 19.05.2017, згоди на обробку персональних даних від 10.05.2017, інструкції про дії в екстремальних ситуаціях від 19.05.2017, посадовій інструкції від 19.05.2017.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 05 березня 2020 року.

Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.

Копію ухвали направити слідчому Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції Соколову В.В.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ «Альфа-Банк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : О.В.Стадченко