Постанова № 87393635, 04.02.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/1182/20

Провадження № 1-кс/947/1020/20

УХВАЛА

Іменем України

04.02.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевським В.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160480000014 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, підроблених документів, спеціально зареєстрованих сцуб`єктів господарювання та вказанням недостовірної інформації для здійснення оформлення позик.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що під час провадження господарської діяльності з надання коштів у позику, з метою мінімізації ризиків, між ТОВ «Фінансовою компанією «Дінеро» (код ЄДРПОУ 41350844) та ТОВ «Українським бюро кредитних історій»(код ЄДРПОУ 33546706)встановлено партнерство шляхом приєднання до Публічного договору,на підставі якого здійснюється надання і отримання інформації, що складає кредитну історію позичальників та надається доступ до всіх продуктів Бюро. В подальшому, ОСОБА_1 під час отримання позик надавалась недостовірна інформація та надсилались необхідні для її оформлення фотографії позичальника із заздалегідь підробленими документами у руках. Після проходження передбаченої процедури та прийняття рішення про надання позики на вказану позичальником банківську карту у безготівковій формі перераховувались грошові кошти. Крім того, за аналогічною схемою, ОСОБА_1 та підконтрольні йому особи також оформлювали позики у ТОВ «Укрпозики»(код ЄДРПОУ43024915), яка разом із ТОВ «Фінансовою компанією «Дінеро» складають єдину мережу фінансових установ, що надають послуги з гадання коштів у позику.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), розташованого за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, а саме: всієї наявної інформації про власників поточних і карткових рахунків, поточні рахунки до яких прив`язані запитуванні карткові рахунки (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті), а також про карткові рахунки (найменування банку, МФО, повний номер карти, ім`я, термін дії) на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів виданих ТОВ «Фінансовою компанією «Дінеро»(код ЄДРПОУ 41350844) та ТОВ «Укрпозикою» (код ЄДРПОУ 43024915) в якості позик за зазначеними даними; інформації про банківські карткові рахунки позичальників, рух грошових коштів, цільове призначення, дані власників цих карткових рахунків, та можливість вилучити їх у паперовому і електронному вигляді, а саме: інформації про рух коштів по картковим рахункам, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу); Договорів про надання банківських послуг і невід`ємні документи до цих договорів, які укладені з ТОВ «Фінансовою компанією «Дінеро» (код ЄДРПОУ 41350844) та ТОВ «Укрпозикою» (код ЄДРПОУ 43024915), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, оскільки вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) розташованого за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) розташованого за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Шваркову Роману Сергійовичу або за його дорученням інспекторам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Топчій Анатолію Юрійовичу, Полякову Ігорю Віталійовичу або старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції Національної поліції України Юрченку Ярославу Леонідовичутимчасовий доступ до інформації і документів, що становлять банківську таємницю - про банківські карткові рахунки позичальників, рух грошових коштів, цільове призначення, дані власників цих карткових рахунків, та можливість вилучити їх у паперовому і електронному вигляді, а саме:

-всієї наявної інформації про власників поточних і карткових рахунків, поточні рахунки до яких прив`язані запитуванні карткові рахунки (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті), а також про карткові рахунки (найменування банку, МФО, повний номер карти, ім`я, термін дії) на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів виданих ТОВ «Фінансовою компанією «Дінеро»(код ЄДРПОУ 41350844) та ТОВ «Укрпозикою» (код ЄДРПОУ 43024915) в якості позик за даними вказаними у таблиці:

РНОКППСумаДата зарахуванняНомер картиТип картиНомер платежу зарахуванняБрендМерчантНОМЕР_1 НОМЕР_2 23:19: НОМЕР_3 MasterCardНОМЕР_4 UkrpozykaНОМЕР_5 :17:30.000516936XXXXXX8963MasterCard155956802Ukrpozyka142209430185037654600.002019-07-16 01:52:10.000537523XXXXXX3886MasterCard155817548Dinero140371830185037653500.002019-07-16 01:49:16.000537523XXXXXX3886MasterCard155817503Dinero140371828604239943100.002019-07-15 01:00:21.000516936XXXXXX3350MasterCard155665842Ukrpozyka142209428604239945000.002019-07-15 00:58:22.000516936XXXXXX3350MasterCard155665709Ukrpozyka142209431463023744050.002019-07-14 23:55:13.000516936XXXXXX2335MasterCard155661436Ukrpozyka142209431463023745100.002019-07-14 23:37:13.000516936XXXXXX2335MasterCard155659907Dinero140371831463023743000.002019-07-14 23:35:16.000516936XXXXXX2335MasterCard155659749Dinero140371827742180105100.002019-07-14 22:44:49.000516936XXXXXX3543MasterCard155655023Dinero140371827742180103000.002019-07-14 22:43:05.000516936XXXXXX3543MasterCard155654863Dinero140371830389071555000.002019-07-14 09:16:05.000516936XXXXXX2386MasterCard155554179Ukrpozyka142209427352199643100.002019-07-13 22:17:55.000516936XXXXXX8111MasterCard155515133Ukrpozyka142209427352199645000.002019-07-13 22:16:19.000516936XXXXXX8111MasterCard155514945Ukrpozyka142209432198128934050.002019-07-13 21:22:11.000516936XXXXXX0370MasterCard155509767Ukrpozyka142209432198128935100.002019-07-13 21:04:22.000516936XXXXXX0370MasterCard155507828Dinero140371832198128933000.002019-07-13 21:01:32.000516936XXXXXX0370MasterCard155507477Dinero140371826196218333100.002019-07-12 14:58:19.000473121XXXXXX6761Visa155316305Dinero140371826196218335000.002019-07-12 14:52:50.000473121XXXXXX6761Visa155315590Dinero140371830382105664050.002019-07-12 14:41:49.000473121XXXXXX9154Visa155314147Ukrpozyka142209430382105663100.002019-07-12 14:18:57.000473121XXXXXX9154Visa155310955Dinero140371830382105665000.002019-07-12 13:59:24.000473121XXXXXX9154Visa155308000Dinero140371825669062343100.002019-07-12 12:05:13.000516936XXXXXX5402MasterCard155289085Dinero140371825669062345000.002019-07-12 12:01:26.000516936XXXXXX5402MasterCard155288583Dinero140371830197027843100.002019-07-11 19:44:07.000516936XXXXXX5188MasterCard155204358Dinero140371830197027845000.002019-07-11 19:41:41.000516936XXXXXX5188MasterCard155204030Dinero140371831033127322100.002019-07-11 16:52:49.000516874XXXXXX7603MasterCard155178861Ukrpozyka142209431033127325000.002019-07-11 16:49:43.000516874XXXXXX7603MasterCard155178349Ukrpozyka142209431033127325000.002019-07-11 16:48:10.000516874XXXXXX7603MasterCard155178119Dinero140371831464005404050.002019-07-11 16:46:08.000414962XXXXXX0730Visa155177884Ukrpozyka142209431464005403100.002019-07-11 16:37:32.000414962XXXXXX0730Visa155176602Dinero140371826442022444050.002019-07-11 16:27:47.000414962XXXXXX5661Visa155174574Dinero140371831464005405000.002019-07-11 16:25:51.000414962XXXXXX0730Visa155174306Dinero140371826442022443100.002019-07-11 16:18:25.000414962XXXXXX5661Visa155173143Ukrpozyka142209426442022445000.002019-07-11 16:16:06.000414962XXXXXX5661Visa155172769Ukrpozyka142209431789185124050.002019-07-11 15:30:17.000414962XXXXXX8390Visa155165925Ukrpozyka142209424738145743100.002019-07-11 15:25:59.000516874XXXXXX2400MasterCard155165433Ukrpozyka142209424738145745000.002019-07-11 15:23:34.000516874XXXXXX2400MasterCard155165087Ukrpozyka142209431789185123100.002019-07-11 15:18:39.000414962XXXXXX8390Visa155164382Dinero140371824738145744000.002019-07-11 15:18:32.000516874XXXXXX2400MasterCard155164364Dinero140371831789185125000.002019-07-11 15:16:39.000414962XXXXXX8390Visa155164040Dinero140371828125363524050.002019-07-11 14:15:33.000516936XXXXXX9282MasterCard155154926Dinero140371829556028151000.002019-07-11 14:13:54.000516874XXXXXX2125MasterCard155154710Dinero140371828125363523100.002019-07-11 14:13:50.000516936XXXXXX9282MasterCard155154696Ukrpozyka142209429556028153000.002019-07-11 14:11:56.000516874XXXXXX2125MasterCard155154473Dinero140371828125363525000.002019-07-11 14:10:55.000516936XXXXXX9282MasterCard155154335Ukrpozyka142209429556028153100.002019-07-11 14:03:58.000516874XXXXXX2125MasterCard155153390Ukrpozyka142209429556028155000.002019-07-11 14:01:15.000516874XXXXXX2125MasterCard155153016Ukrpozyka142209422118017312100.002019-07-10 19:01:49.000516874XXXXXX7403MasterCard155042603Ukrpozyka142209422118017315000.002019-07-10 18:43:26.000516874XXXXXX7403MasterCard155039750Ukrpozyka142209422118017315000.002019-07-10 18:35:35.000516874XXXXXX7403MasterCard155038728Dinero140371830298211723500.002019-07-10 18:32:00.000421115XXXXXX5883Visa155038171Ukrpozyka142209427442108953100.002019-07-10 18:05:34.000535145XXXXXX7801MasterCard155033961Ukrpozyka142209427442108955000.002019-07-10 17:58:05.000535145XXXXXX7801MasterCard155032835Ukrpozyka142209431464004453100.002019-07-10 15:28:22.000473121XXXXXX8507Visa155010202Ukrpozyka142209431464004455000.002019-07-10 15:26:46.000473121XXXXXX8507Visa155009970Ukrpozyka142209431033015974050.002019-07-10 15:06:38.000537523XXXXXX8415MasterCard155006738Ukrpozyka142209431033015973100.002019-07-10 14:54:29.000537523XXXXXX8415MasterCard155004540Dinero140371831033015975000.002019-07-10 14:50:49.000537523XXXXXX8415MasterCard155003900Dinero140371832149147837100.002019-07-10 14:35:25.000473121XXXXXX8515Visa155001626Dinero140371829539060264050.002019-07-10 14:20:16.000473121XXXXXX8424Visa154999463Dinero140371832149147831000.002019-07-10 14:13:19.000473121XXXXXX8515Visa154998416Dinero140371822827158724050.002019-07-10 14:00:14.000516874XXXXXX2513MasterCard154996606Dinero140371822827158723100.002019-07-10 13:53:54.000516874XXXXXX2513MasterCard154995649Ukrpozyka142209422827158725000.002019-07-10 13:52:08.000516874XXXXXX2513MasterCard154995408Ukrpozyka142209429539060263100.002019-07-10 13:47:57.000473121XXXXXX8424Visa154994750Ukrpozyka142209429539060265000.002019-07-10 13:43:52.000473121XXXXXX8424Visa154994203Ukrpozyka142209421670005993100.002019-07-10 12:32:11.000414943XXXXXX7118Visa154983331Ukrpozyka142209421670005995000.002019-07-10 12:30:13.000414943XXXXXX7118Visa154982888Ukrpozyka142209430298211722000.002019-07-09 20:49:16.000421115XXXXXX5883Visa154906313Dinero140371830298211725000.002019-07-09 20:46:28.000421115XXXXXX5883Visa154906020Dinero140371822159080754050.002019-07-09 18:10:11.000473121XXXXXX8499Visa154885226Ukrpozyka142209422159080753100.002019-07-09 17:53:19.000473121XXXXXX8499Visa154882828Dinero140371822159080755000.002019-07-09 17:51:27.000473121XXXXXX8499Visa154882572Dinero140371828604031974050.002019-07-09 17:01:14.000418837XXXXXX7090Visa154875170Ukrpozyka142209428604031973100.002019-07-09 16:47:21.000418837XXXXXX7090Visa154873008Dinero140371828604031975000.002019-07-09 16:44:51.000418837XXXXXX7090Visa154872661Dinero140371827235204863100.002019-07-09 16:44:36.000402961XXXXXX8574Visa154872614Ukrpozyka142209427235204865000.002019-07-09 16:41:04.000402961XXXXXX8574Visa154871965Ukrpozyka142209431428026804050.002019-07-09 16:08:43.000516874XXXXXX2521MasterCard154867473Ukrpozyka142209431428026803100.002019-07-09 15:59:19.000516874XXXXXX2521MasterCard154866039Dinero140371831428026805000.002019-07-09 15:57:29.000516874XXXXXX2521MasterCard154865836Dinero140371832229022124050.002019-07-09 15:33:47.000473121XXXXXX2422Visa154862833Ukrpozyka142209432229022123100.002019-07-09 15:18:34.000473121XXXXXX2422Visa154860611Dinero140371832229022125000.002019-07-09 15:16:15.000473121XXXXXX2422Visa154860289Dinero140371831728030453700.002019-07-09 13:53:47.000516936XXXXXX3908MasterCard154848083Dinero14037183172803045300.002019-07-09 11:43:07.000516936XXXXXX3908MasterCard154828577Dinero140371831728030455100.002019-07-09 10:38:09.000516875XXXXXX4507MasterCard154820499Ukrpozyka142209431728030453000.002019-07-09 10:33:18.000516875XXXXXX4507MasterCard154819813Ukrpozyka142209431463015164050.002019-07-08 20:53:17.000414962XXXXXX5571Visa154754336Ukrpozyka142209431463015168100.002019-07-08 20:49:06.000414962XXXXXX5571Visa154753865Dinero140371826325172894050.002019-07-08 19:11:46.000516874XXXXXX3014MasterCard154740603Ukrpozyka142209426325172893100.002019-07-08 19:06:22.000516874XXXXXX3014MasterCard154739833Dinero140371826325172895000.002019-07-08 18:55:00.000516874XXXXXX3014MasterCard154738157Dinero140371822230068583100.002019-07-08 18:15:42.000473121XXXXXX2414Visa154732140Ukrpozyka142209422230068585000.002019-07-08 18:12:28.000473121XXXXXX2414Visa154731661Ukrpozyka142209431672017588100.002019-07-08 18:07:11.000414962XXXXXX4177Visa154730976Dinero140371825669219774150.002019-07-08 17:26:15.000414943XXXXXX1459Visa154724622Ukrpozyka142209430382105434150.002019-07-08 17:17:48.000516875XXXXXX9141MasterCard154723132Ukrpozyka142209425669219778000.002019-07-08 17:13:18.000414943XXXXXX1459Visa154722384Dinero140371830382105438000.002019-07-08 17:08:13.000516875XXXXXX9141MasterCard154721523Dinero140371828845079184050.002019-07-08 15:51:52.000479072XXXXXX1337Visa154709684Dinero140371828845079188100.002019-07-08 15:42:28.000479072XXXXXX1337Visa154708236Ukrpozyka142209430675004744000.002019-07-08 14:40:59.000516875XXXXXX4507MasterCard154699638Dinero140371830675004743100.002019-07-08 12:08:11.000516936XXXXXX9544MasterCard154676661Ukrpozyka142209430675004745000.002019-07-08 12:05:13.000516936XXXXXX9544MasterCard154676189Ukrpozyka142209425521043324050.002019-07-07 21:05:51.000414962XXXXXX1270Visa154604836Ukrpozyka142209425521043323100.002019-07-07 20:48:52.000414962XXXXXX1270Visa154603092Dinero140371825521043325000.002019-07-07 20:44:32.000414962XXXXXX1270Visa154602651Dinero140371828235213914050.002019-07-07 17:12:28.000516874XXXXXX3113MasterCard154575701Ukrpozyka142209428235213913100.002019-07-07 16:58:26.000516874XXXXXX3113MasterCard154573740Dinero140371828235213915000.002019-07-07 16:56:44.000516874XXXXXX3113MasterCard154573533Dinero140371832198023724050.002019-07-07 14:42:50.000473121XXXXXX5037Visa154556004Ukrpozyka142209432198023723100.002019-07-07 14:22:37.000473121XXXXXX5037Visa154553727Dinero140371832198023725000.002019-07-07 14:20:34.000473121XXXXXX5037Visa154553484Dinero140371826442058844050.002019-07-07 13:27:08.000414962XXXXXX7104Visa154547292Ukrpozyka142209426442058843100.002019-07-07 13:08:39.000414962XXXXXX7104Visa154545407Dinero140371826442058845000.002019-07-07 13:06:57.000414962XXXXXX7104Visa154545229Dinero140371830193215534050.002019-07-06 16:52:44.000516874XXXXXX4369MasterCard154442062Dinero140371830193215538100.002019-07-06 16:40:17.000516874XXXXXX4369MasterCard154440461Ukrpozyka142209422827289114050.002019-07-06 16:03:10.000414962XXXXXX7070Visa154435182Ukrpozyka142209422827289113100.002019-07-06 15:51:50.000414962XXXXXX7070Visa154433723Dinero140371822827289115000.002019-07-06 15:45:30.000414962XXXXXX7070Visa154432878Dinero140371831967034394050.002019-07-06 15:01:29.000516875XXXXXX8524MasterCard154426974Ukrpozyka142209431967034398100.002019-07-06 14:52:54.000516875XXXXXX8524MasterCard154425810Dinero140371834811035151650.002019-07-06 13:22:37.000473121XXXXXX5011Visa154414434Ukrpozyka142209434811035151300.002019-07-06 13:12:17.000473121XXXXXX5011Visa154413309Dinero140371834811035152000.002019-07-06 13:08:14.000473121XXXXXX5011Visa154412905Dinero140371832579084392600.002019-07-05 20:22:40.000516874XXXXXX3105MasterCard154326329Ukrpozyka142209432579084392000.002019-07-05 20:13:37.000516874XXXXXX3105MasterCard154325063Dinero140371832579084393200.002019-07-05 20:11:44.000516874XXXXXX3105MasterCard154324890Dinero140371826960067674050.002019-07-05 19:23:32.000414943XXXXXX1665Visa154318441Ukrpozyka142209427442160584050.002019-07-05 19:20:52.000535145XXXXXX2343MasterCard154318087Dinero140371826960067673100.002019-07-05 19:05:58.000414943XXXXXX1665Visa154315861Dinero140371826960067675000.002019-07-05 19:03:49.000414943XXXXXX1665Visa154315561Dinero140371830785020914050.002019-07-05 18:14:46.000414962XXXXXX6493Visa154308289Ukrpozyka142209430785020913100.002019-07-05 18:04:17.000414962XXXXXX6493Visa154306661Dinero140371830785020915000.002019-07-05 17:59:11.000414962XXXXXX6493Visa154305955Dinero140371828710124974050.002019-07-05 14:05:39.000516875XXXXXX6530MasterCard154272579Ukrpozyka142209428710124973100.002019-07-05 13:55:48.000516875XXXXXX6530MasterCard154271131Dinero140371828710124975000.002019-07-05 13:50:14.000516875XXXXXX6530MasterCard154270237Dinero140371827442160583100.002019-07-05 13:41:07.000535145XXXXXX2343MasterCard154268976Ukrpozyka142209427442160585000.002019-07-05 13:39:01.000535145XXXXXX2343MasterCard154268687Ukrpozyka142209429539102493100.002019-07-04 22:46:05.000537523XXXXXX8518MasterCard154195092Dinero140371829539102495000.002019-07-04 22:40:18.000537523XXXXXX8518MasterCard154194523Dinero140371833389015522600.002019-07-04 21:53:54.000537523XXXXXX3044MasterCard154189701Ukrpozyka142209433389015522000.002019-07-04 21:46:24.000537523XXXXXX3044MasterCard154188960Dinero140371833389015523200.002019-07-04 21:44:59.000537523XXXXXX3044MasterCard154188808Dinero140371829678151394050.002019-07-04 19:19:37.000516936XXXXXX7750MasterCard154171889Ukrpozyka142209429678151393100.002019-07-04 19:14:49.000516936XXXXXX7750MasterCard154171163Dinero140371829678151395000.002019-07-04 19:12:32.000516936XXXXXX7750MasterCard154170842Dinero140371829556175354050.002019-07-04 17:35:12.000535145XXXXXX9916MasterCard154157578Ukrpozyka142209429556175358100.002019-07-04 17:27:56.000535145XXXXXX9916MasterCard154156537Dinero140371831127017764050.002019-07-04 16:28:48.000516875XXXXXX6100MasterCard154148580Ukrpozyka142209431127017763100.002019-07-04 16:24:25.000516875XXXXXX6100MasterCard154148060Dinero140371831127017765000.002019-07-04 16:21:33.000516875XXXXXX6100MasterCard154147707Dinero140371830298197774000.002019-07-04 12:50:05.000418837XXXXXX5996Visa154118412Ukrpozyka142209431550236984050.002019-07-04 12:29:59.000535507XXXXXX8235MasterCard154114893Ukrpozyka142209430298197773100.002019-07-04 12:27:08.000418837XXXXXX5996Visa154114542Dinero140371830298197775000.002019-07-04 12:16:44.000418837XXXXXX5996Visa154112738Dinero140371831550236983100.002019-07-04 12:12:39.000535507XXXXXX8235MasterCard154112162Dinero140371831550236985000.002019-07-04 12:09:53.000535507XXXXXX8235MasterCard154111720Dinero140371826196180588100.002019-07-03 21:08:51.000414962XXXXXX4021Visa154045466Ukrpozyka142209431951080943100.002019-07-03 14:20:53.000414962XXXXXX6270Visa153992068Dinero140371831951080945000.002019-07-03 14:18:53.000414962XXXXXX6270Visa153991705Dinero140371827442177364050.002019-07-03 12:53:13.000431414XXXXXX2452Visa153981149Ukrpozyka142209427442177363100.002019-07-03 12:37:19.000431414XXXXXX2452Visa153978083Dinero140371827442177365000.002019-07-03 12:35:20.000431414XXXXXX2452Visa153977658Dinero140371824896132574050.002019-07-03 01:22:57.000516936XXXXXX8194MasterCard153906250Ukrpozyka142209424896132573100.002019-07-03 00:59:17.000516936XXXXXX8194MasterCard153904443Dinero140371824896132575000.002019-07-03 00:33:11.000516936XXXXXX8194MasterCard153902660Dinero140371822827006664050.002019-07-02 22:09:22.000516936XXXXXX9200MasterCard153886582Ukrpozyka142209431133021363100.002019-07-02 22:02:14.000414962XXXXXX9882Visa153885689Ukrpozyka142209431133021365000.002019-07-02 22:00:19.000414962XXXXXX9882Visa153885452Ukrpozyka142209422827006664100.002019-07-02 21:40:22.000516936XXXXXX9200MasterCard153882857Dinero140371822827006664000.002019-07-02 21:38:43.000516936XXXXXX9200MasterCard153882626Dinero140371832229029726100.002019-07-02 20:23:56.000516874XXXXXX5388MasterCard153872607Dinero140371832229029722000.002019-07-02 20:21:37.000516874XXXXXX5388MasterCard153872272Dinero140371831133026744050.002019-07-02 20:19:39.000473121XXXXXX1451Visa153871973Ukrpozyka142209431133026743100.002019-07-02 19:53:42.000473121XXXXXX1451Visa153868147Dinero140371831133026745000.002019-07-02 19:51:25.000473121XXXXXX1451Visa153867832Dinero140371831672047104050.002019-07-02 19:06:28.000516936XXXXXX9284MasterCard153861073Dinero140371828604072304050.002019-07-02 16:10:30.000516874XXXXXX0225MasterCard153832676Ukrpozyka142209428604072307800.002019-07-02 16:01:50.000516874XXXXXX0225MasterCard153831240Dinero14037182860407230300.002019-07-02 16:00:00.000516874XXXXXX0225MasterCard153830885Dinero140371830185061884050.002019-07-02 15:20:37.000516874XXXXXX6742MasterCard153824114Ukrpozyka142209430185061883100.002019-07-02 15:06:57.000516874XXXXXX6742MasterCard153821661Dinero140371830185061885000.002019-07-02 15:02:59.000516874XXXXXX6742MasterCard153820893Dinero140371832198120748100.002019-07-02 12:42:10.000516874XXXXXX5263MasterCard153797540Dinero140371834496038753300.002019-07-02 12:13:20.000414950XXXXXX7817Visa153791275Dinero140371831672047103100.002019-07-01 23:59:28.000516936XXXXXX9284MasterCard153716750Ukrpozyka142209431672047105000.002019-07-01 23:57:20.000516936XXXXXX9284MasterCard153716485Ukrpozyka142209424738174194050.002019-07-01 21:32:11.000535507XXXXXX4948MasterCard153698666Ukrpozyka142209424738174193100.002019-07-01 20:57:20.000535507XXXXXX4948MasterCard153693848Dinero140371824738174195000.002019-07-01 20:54:17.000535507XXXXXX4948MasterCard153693423Dinero140371831428194803100.002019-07-01 18:20:35.000516874XXXXXX0217MasterCard153669630Ukrpozyka142209431428194805000.002019-07-01 18:02:10.000516874XXXXXX0217MasterCard153666286Ukrpozyka142209426442003284050.002019-07-01 17:50:15.000516936XXXXXX1688MasterCard153664120Ukrpozyka142209426442003283100.002019-07-01 17:39:19.000516936XXXXXX1688MasterCard153662302Dinero140371826442003285000.002019-07-01 17:34:15.000516936XXXXXX1688MasterCard153661521Dinero140371825521183573100.002019-07-01 16:50:15.000516874XXXXXX5327MasterCard153653503Dinero140371825521183575000.002019-07-01 16:48:19.000516874XXXXXX5327MasterCard153653181Dinero140371826325003264050.002019-07-01 16:40:01.000516936XXXXXX4696MasterCard153651684Dinero140371826325003263100.002019-07-01 15:59:00.000516936XXXXXX4696MasterCard153644514Ukrpozyka142209426325003265000.002019-07-01 15:56:30.000516936XXXXXX4696MasterCard153644097Ukrpozyka142209427742107198100.002019-07-01 15:14:46.000516936XXXXXX3633MasterCard153636815Ukrpozyka142209423379171283100.002019-07-01 14:44:21.000414962XXXXXX3965Visa153631855Ukrpozyka142209423379171285000.002019-07-01 14:39:56.000414962XXXXXX3965Visa153631070Ukrpozyka142209431282191973000.002019-07-01 12:57:21.000516936XXXXXX0652MasterCard153614367Dinero140371831282191971000.002019-07-01 12:03:16.000516936XXXXXX0652MasterCard153603336Dinero140371831282191973100.002019-07-01 11:48:50.000516936XXXXXX0652MasterCard153601249Ukrpozyka142209431282191975000.002019-07-01 11:46:03.000516936XXXXXX0652MasterCard153600897Ukrpozyka142209422159237377800.002019-07-01 11:17:24.000414962XXXXXX8344Visa153596553Dinero14037182215923737300.002019-07-01 11:13:42.000414962XXXXXX8344Visa153595997Dinero140371831463169964050.002019-07-01 10:56:01.000516936XXXXXX7237MasterCard153593205Ukrpozyka142209430675163924000.002019-07-01 01:05:38.000516874XXXXXX6135MasterCard153534258Dinero140371830675163924500.002019-06-30 20:12:34.000516874XXXXXX6135MasterCard153500726Ukrpozyka142209430927221523100.002019-06-30 18:16:24.000414962XXXXXX8310Visa153483752Dinero140371830927221525000.002019-06-30 17:57:37.000414962XXXXXX8310Visa153481109Dinero140371830675163923600.002019-06-30 17:54:28.000516874XXXXXX6135MasterCard153480596Ukrpozyka142209431463169967800.002019-06-30 13:09:31.000516936XXXXXX7237MasterCard153435994Dinero14037183146316996300.002019-06-30 13:04:08.000516936XXXXXX7237MasterCard153435248Dinero140371827352033094050.002019-06-30 11:50:44.000414962XXXXXX5878Visa153421662Ukrpozyka142209427352033093100.002019-06-30 11:24:09.000414962XXXXXX5878Visa153418329Dinero140371831789239564050.002019-06-30 11:23:34.000516936XXXXXX5678MasterCard153418259Dinero140371831789239564100.002019-06-30 11:09:55.000516936XXXXXX5678MasterCard153416154Ukrpozyka142209431789239564000.002019-06-30 11:03:55.000516936XXXXXX5678MasterCard153415309Ukrpozyka142209427352033095000.002019-06-29 23:21:38.000414962XXXXXX5878Visa153353411Dinero140371828710225744050.002019-06-29 21:16:46.000414962XXXXXX5787Visa153337757Dinero140371828710225743100.002019-06-29 19:28:28.000414962XXXXXX5787Visa153323219Ukrpozyka142209428710225745000.002019-06-29 19:22:56.000414962XXXXXX5787Visa153322332Ukrpozyka142209430839183144050.002019-06-29 18:18:41.000516874XXXXXX6150MasterCard153312911Ukrpozyka142209430839183143100.002019-06-29 18:01:16.000516874XXXXXX6150MasterCard153310090Dinero140371830839183145000.002019-06-29 17:57:36.000516874XXXXXX6150MasterCard153309522Dinero140371830785173734050.002019-06-29 00:57:33.000414943XXXXXX8533Visa153178871Ukrpozyka142209430785173733100.002019-06-28 23:54:22.000414943XXXXXX8533Visa153172487Dinero140371830785173735000.002019-06-28 23:45:52.000414943XXXXXX8533Visa153171191Dinero140371830193224124050.002019-06-28 20:20:58.000516936XXXXXX3147MasterCard153143566Ukrpozyka142209430193224123100.002019-06-28 20:04:24.000516936XXXXXX3147MasterCard153141077Dinero140371830193224125000.002019-06-28 20:02:10.000516936XXXXXX3147MasterCard153140714Dinero140371831401096753700.002019-06-28 15:27:38.000516936XXXXXX4317MasterCard153092715Dinero14037183140109675300.002019-06-28 15:25:58.000516936XXXXXX4317MasterCard153092451Dinero140371831401096753100.002019-06-28 15:21:53.000516936XXXXXX4317MasterCard153091742Ukrpozyka142209431401096755000.002019-06-28 15:19:00.000516936XXXXXX4317MasterCard153091206Ukrpozyka142209426675228923100.002019-06-28 14:13:58.000516874XXXXXX6559MasterCard153079398Ukrpozyka142209426675228925000.002019-06-28 14:11:55.000516874XXXXXX6559MasterCard153079185Ukrpozyka142209422827018354050.002019-06-28 13:30:43.000516936XXXXXX1570MasterCard153072335Ukrpozyka142209422827018353100.002019-06-28 12:49:20.000516936XXXXXX1570MasterCard153065057Dinero140371822827018355000.002019-06-28 12:47:51.000516936XXXXXX1570MasterCard153064742Dinero140371829556066124050.002019-06-27 17:49:50.000535145XXXXXX1520MasterCard152922368Ukrpozyka142209429556066123100.002019-06-27 17:36:50.000535145XXXXXX1520MasterCard152919997Dinero140371829556066125000.002019-06-27 17:32:17.000535145XXXXXX1520MasterCard152919276Dinero140371832229205774050.002019-06-27 17:07:06.000473121XXXXXX9460Visa152914744Ukrpozyka142209432229205777800.002019-06-27 16:51:40.000473121XXXXXX9460Visa152911995Dinero14037183222920577300.002019-06-27 16:48:00.000473121XXXXXX9460Visa152911351Dinero140371832552005162000.002019-06-27 12:54:29.000535557XXXXXX6659MasterCard152868368Dinero140371832552005163200.002019-06-27 12:52:07.000535557XXXXXX6659MasterCard152868017Dinero140371832198221974050.002019-06-26 21:04:24.000414943XXXXXX5163Visa152756573Ukrpozyka142209432198221977800.002019-06-26 20:49:34.000414943XXXXXX5163Visa152754511Dinero14037183219822197300.002019-06-26 20:42:11.000414943XXXXXX5163Visa152753379Dinero140371831967027914800.002019-06-26 20:16:30.000418837XXXXXX6242Visa152749402Dinero140371828845184324050.002019-06-26 20:09:09.000516936XXXXXX4453MasterCard152748178Dinero14037183196702791300.002019-06-26 19:59:33.000418837XXXXXX6242Visa152746719Dinero140371828845184328100.002019-06-26 19:55:22.000516936XXXXXX4453MasterCard152746015Ukrpozyka142209431127187984050.002019-06-26 19:24:35.000516875XXXXXX5059MasterCard152740352Ukrpozyka142209431967027912000.002019-06-26 19:23:00.000418837XXXXXX6242Visa152740078Ukrpozyka142209431967027915000.002019-06-26 19:18:48.000418837XXXXXX6242Visa152739258Ukrpozyka142209431127187983100.002019-06-26 19:16:24.000516875XXXXXX5059MasterCard152738811Dinero140371831127187985000.002019-06-26 19:11:59.000516875XXXXXX5059MasterCard152737876Dinero140371822230217134050.002019-06-26 17:59:08.000431414XXXXXX1991Visa152725805Ukrpozyka142209422230217138100.002019-06-26 17:36:07.000431414XXXXXX1991Visa152721969Dinero140371830185047414050.002019-06-26 16:55:49.000418837XXXXXX4882Visa152715015Dinero140371830185047413100.002019-06-26 16:32:24.000418837XXXXXX4882Visa152711163Ukrpozyka142209430185047415000.002019-06-26 16:29:52.000418837XXXXXX4882Visa152710723Ukrpozyka142209432739009684900.002019-06-25 18:34:31.000535145XXXXXX7967MasterCard152549870Dinero14037183273900968300.002019-06-25 18:31:23.000535145XXXXXX7967MasterCard152549314Dinero140371823379163283100.002019-06-25 17:54:09.000537523XXXXXX5087MasterCard152542908Dinero140371823379163285000.002019-06-25 17:49:44.000537523XXXXXX5087MasterCard152542237Dinero140371831428026214050.002019-06-25 17:46:44.000516936XXXXXX4370MasterCard152541919Dinero140371822159248184050.002019-06-25 17:06:05.000414943XXXXXX5490Visa152536036Ukrpozyka142209431428026213100.002019-06-25 17:02:22.000516936XXXXXX4370MasterCard152535497Ukrpozyka142209431428026215000.002019-06-25 16:57:26.000516936XXXXXX4370MasterCard152534858Ukrpozyka142209425521170904050.002019-06-25 16:42:56.000516875XXXXXX5369MasterCard152532906Ukrpozyka142209421670324994050.002019-06-25 16:41:17.000473121XXXXXX3423Visa152532667Dinero140371821670324993100.002019-06-25 16:29:43.000473121XXXXXX3423Visa152531047Ukrpozyka142209421670324995000.002019-06-25 16:24:49.000473121XXXXXX3423Visa152530322Ukrpozyka142209425521170908100.002019-06-25 16:17:12.000516875XXXXXX5369MasterCard152529181Dinero140371831463188194050.002019-06-25 15:51:05.000516874XXXXXX0914MasterCard152525413Ukrpozyka142209422159248183100.002019-06-25 15:48:10.000414943XXXXXX5490Visa152525049Dinero140371822159248185000.002019-06-25 15:45:36.000414943XXXXXX5490Visa152524754Dinero140371824194164974050.002019-06-25 15:44:37.000414962XXXXXX3049Visa152524622Ukrpozyka142209431463188193100.002019-06-25 15:15:07.000516874XXXXXX0914MasterCard152520387Dinero140371824194164973100.002019-06-25 15:11:25.000414962XXXXXX3049Visa152519874Dinero140371824194164975000.002019-06-25 15:07:37.000414962XXXXXX3049Visa152519078Dinero140371831463188195000.002019-06-25 15:01:42.000516874XXXXXX0914MasterCard152518112Dinero140371829556216534000.002019-06-24 16:53:03.000516874XXXXXX2849MasterCard152387501Ukrpozyka142209429556216533100.002019-06-24 16:29:28.000516874XXXXXX2849MasterCard152383850Dinero140371829556216535000.002019-06-24 16:28:10.000516874XXXXXX2849MasterCard152383694Dinero140371832229034794050.002019-06-24 16:19:14.000537523XXXXXX5053MasterCard152382397Ukrpozyka142209432229034798100.002019-06-24 16:06:45.000537523XXXXXX5053MasterCard152380588Dinero140371832552077312600.002019-06-24 15:32:22.000535145XXXXXX7959MasterCard152375852Ukrpozyka142209427824163584000.002019-06-24 15:31:06.000516874XXXXXX4902MasterCard152375691Ukrpozyka142209432552077315200.002019-06-24 15:22:18.000535145XXXXXX7959MasterCard152374584Dinero140371826003219504050.002019-06-24 14:51:16.000516936XXXXXX9982MasterCard152370216Ukrpozyka142209426003219503100.002019-06-24 14:34:44.000516936XXXXXX9982MasterCard152367872Dinero140371826003219505000.002019-06-24 14:32:55.000516936XXXXXX9982MasterCard152367642Dinero140371822118265974050.002019-06-23 18:11:51.000516936XXXXXX9717MasterCard152258772Dinero140371822118265978100.002019-06-23 18:03:49.000516936XXXXXX9717MasterCard152257789Ukrpozyka142209428235108547150.002019-06-23 17:50:03.000516936XXXXXX9238MasterCard152255935Ukrpozyka142209428235108545000.002019-06-23 17:45:18.000516936XXXXXX9238MasterCard152255279Dinero140371824738158544050.002019-06-23 14:46:09.000516936XXXXXX6699MasterCard152231472Ukrpozyka142209424738158543100.002019-06-23 14:38:08.000516936XXXXXX6699MasterCard152230432Dinero140371824738158545000.002019-06-23 14:35:53.000516936XXXXXX6699MasterCard152230160Dinero140371827442113914050.002019-06-23 13:40:39.000535507XXXXXX9292MasterCard152223376Ukrpozyka142209427442113913100.002019-06-23 13:27:45.000535507XXXXXX9292MasterCard152221961Dinero140371827442113915000.002019-06-23 13:26:13.000535507XXXXXX9292MasterCard152221852Dinero140371828604153904050.002019-06-23 13:26:10.000516936XXXXXX5725MasterCard152221844Ukrpozyka142209428604153903100.002019-06-23 13:05:49.000516936XXXXXX5725MasterCard152219476Dinero140371828604153905000.002019-06-23 13:02:24.000516936XXXXXX5725MasterCard152218861Dinero140371831127061164050.002019-06-22 18:21:22.000431414XXXXXX2387Visa152120190Dinero140371831127061163100.002019-06-22 18:09:59.000431414XXXXXX2387Visa152118518Ukrpozyka142209431127061165000.002019-06-22 18:07:22.000431414XXXXXX2387Visa152118197Ukrpozyka142209422230181374050.002019-06-22 17:38:26.000414962XXXXXX6793Visa152113701Dinero140371832198030553700.002019-06-22 17:14:51.000516874XXXXXX7228MasterCard152110247Dinero140371822230181373100.002019-06-22 17:08:23.000414962XXXXXX6793Visa152109468Ukrpozyka142209422230181375000.002019-06-22 17:06:16.000414962XXXXXX6793Visa152109174Ukrpozyka14220943219803055300.002019-06-22 16:47:25.000516874XXXXXX7228MasterCard152106520Dinero140371832198030553100.002019-06-22 16:21:58.000516874XXXXXX7228MasterCard152102945Ukrpozyka142209432198030555000.002019-06-22 16:16:08.000516874XXXXXX7228MasterCard152101889Ukrpozyka142209428845159155150.002019-06-22 16:14:14.000516874XXXXXX7947MasterCard152101581Dinero140371828845159152000.002019-06-22 15:52:41.000516874XXXXXX7947MasterCard152098394Ukrpozyka142209428845159155000.002019-06-22 15:50:05.000516874XXXXXX7947MasterCard152097977Ukrpozyka142209431967220785000.002019-06-22 15:30:10.000516874XXXXXX9134MasterCard152095235Ukrpozyka142209431967220782000.002019-06-22 15:17:40.000516874XXXXXX9134MasterCard152093222Dinero140371831967220785000.002019-06-22 15:16:15.000516874XXXXXX9134MasterCard152092996Dinero140371830193190354050.002019-06-21 18:24:42.000414949XXXXXX3948Visa151956138Ukrpozyka142209430298078324050.002019-06-21 18:22:36.000516875XXXXXX4372MasterCard151955836Ukrpozyka142209430193190358100.002019-06-21 18:05:03.000414949XXXXXX3948Visa151952968Dinero140371830298078321100.002019-06-21 17:44:46.000516875XXXXXX4372MasterCard151949754Dinero140371831282183744050.002019-06-21 17:08:18.000535145XXXXXX7021MasterCard151943758Ukrpozyka142209431282183748100.002019-06-21 16:59:47.000535145XXXXXX7021MasterCard151942440Dinero140371827824164523100.002019-06-21 16:09:01.000414949XXXXXX7520Visa151934014Ukrpozyka142209427824164525000.002019-06-21 16:06:09.000414949XXXXXX7520Visa151933543Ukrpozyka142209430298078327000.002019-06-21 11:47:17.000535507XXXXXX4003MasterCard151888286Dinero140371832149169162000.002019-06-20 18:37:33.000516875XXXXXX4315MasterCard151789711Dinero140371832149169165000.002019-06-20 18:34:02.000516875XXXXXX4315MasterCard151789116Dinero140371831951026394050.002019-06-20 13:57:44.000535145XXXXXX7934MasterCard151744179Ukrpozyka142209431951026398100.002019-06-20 13:38:39.000535145XXXXXX7934MasterCard151741091Dinero140371831951020908100.002019-06-19 19:58:22.000537523XXXXXX4981MasterCard151630500Dinero140371832321153232600.002019-06-19 16:01:46.000535145XXXXXX7926MasterCard151596294Ukrpozyka142209432321153232000.002019-06-19 15:45:19.000535145XXXXXX7926MasterCard151593976Dinero140371832321153233200.002019-06-19 15:39:40.000535145XXXXXX7926MasterCard151593169Dinero140371821670122535000.002019-06-18 20:22:31.000516780XXXXXX7540MasterCard151482679Ukrpozyka142209421670122532000.002019-06-18 20:20:20.000516780XXXXXX7540MasterCard151482414Dinero140371821670122535000.002019-06-18 20:18:21.000516780XXXXXX7540MasterCard151482191Dinero140371824827109934050.002019-06-18 20:09:24.000516874XXXXXX7820MasterCard151481247Ukrpozyka142209424827109933100.002019-06-18 20:06:59.000516874XXXXXX7820MasterCard151480987Dinero140371824827109935000.002019-06-18 20:03:06.000516874XXXXXX7820MasterCard151480573Dinero140371827442001984050.002019-06-18 19:15:46.000414949XXXXXX7092Visa151474310Ukrpozyka142209432198027352900.002019-06-18 19:08:48.000516874XXXXXX5717MasterCard151473338Dinero140371827442001983100.002019-06-18 19:07:52.000414949XXXXXX7092Visa151473229Dinero140371832198027353100.002019-06-18 19:07:21.000516874XXXXXX5717MasterCard151473158Ukrpozyka142209427442001985000.002019-06-18 19:06:24.000414949XXXXXX7092Visa151473036Dinero140371832198027351100.002019-06-18 19:06:24.000516874XXXXXX5717MasterCard151473021Dinero140371832198027355000.002019-06-18 19:01:21.000516874XXXXXX5717MasterCard151472320Ukrpozyka142209422122016795000.002019-06-18 18:20:34.000418837XXXXXX5103Visa151466820Ukrpozyka142209422122016797000.002019-06-18 18:10:56.000418837XXXXXX5103Visa151465215Dinero140371822159267704050.002019-06-18 17:36:56.000516874XXXXXX6612MasterCard151460490Ukrpozyka142209422159267707800.002019-06-18 17:31:06.000516874XXXXXX6612MasterCard151459704Dinero14037182215926770300.002019-06-18 17:28:53.000516874XXXXXX6612MasterCard151459350Dinero140371828604000724050.002019-06-18 16:39:18.000516915XXXXXX3101MasterCard151452099Ukrpozyka142209428604000727800.002019-06-18 16:38:22.000516915XXXXXX3101MasterCard151451731Dinero14037182860400072300.002019-06-18 16:36:03.000516915XXXXXX3101MasterCard151451449Dinero140371823389005194050.002019-06-18 15:20:24.000418837XXXXXX5004Visa151439639Ukrpozyka142209423389005198100.002019-06-18 15:02:01.000418837XXXXXX5004Visa151436653Dinero140371824738013724050.002019-06-18 14:17:19.000516780XXXXXX2788MasterCard151429622Ukrpozyka142209424738013728100.002019-06-18 14:11:05.000516780XXXXXX2788MasterCard151428649Dinero140371832149104314050.002019-06-18 13:09:18.000516780XXXXXX7000MasterCard151419652Ukrpozyka142209432149104313100.002019-06-18 12:52:56.000516780XXXXXX7000MasterCard151416586Dinero140371832149104315000.002019-06-18 12:51:19.000516780XXXXXX7000MasterCard151416287Dinero140371825521105184050.002019-06-18 12:02:21.000516874XXXXXX0594MasterCard151407745Ukrpozyka142209425521105183100.002019-06-18 11:55:30.000516874XXXXXX0594MasterCard151406958Dinero140371825521105185000.002019-06-18 11:54:00.000516874XXXXXX0594MasterCard151406761Dinero140371827824163588100.002019-06-18 11:02:36.000516915XXXXXX8608MasterCard151399989Dinero140371826603185354050.002019-06-15 18:41:28.000414943XXXXXX3150Visa151031181Ukrpozyka142209426603185357800.002019-06-15 18:39:06.000414943XXXXXX3150Visa151030866Dinero14037182660318535300.002019-06-15 18:32:38.000414943XXXXXX3150Visa151029987Dinero140371831951106364050.002019-06-15 17:56:16.000414949XXXXXX7043Visa151025236Dinero140371831951106368100.002019-06-15 17:45:25.000414949XXXXXX7043Visa151023839Ukrpozyka142209422230101344050.002019-06-15 17:35:00.000516874XXXXXX6100MasterCard151022518Dinero140371822230101343100.002019-06-15 17:16:46.000516874XXXXXX6100MasterCard151019755Ukrpozyka142209422230101345000.002019-06-15 17:14:47.000516874XXXXXX6100MasterCard151019345Ukrpozyka142209422118028124050.002019-06-15 16:22:30.000516874XXXXXX7730MasterCard151012155Ukrpozyka142209422118028128100.002019-06-15 16:12:14.000516874XXXXXX7730MasterCard151010328Dinero140371822159005984050.002019-06-15 15:19:14.000516915XXXXXX4435MasterCard151003014Dinero140371822159005983100.002019-06-15 15:11:04.000516915XXXXXX4435MasterCard151001812Ukrpozyka142209422159005985000.002019-06-15 15:08:30.000516915XXXXXX4435MasterCard151001441Ukrpozyka142209431282063124050.002019-06-14 20:25:54.000516780XXXXXX2007MasterCard150895043Ukrpozyka142209431282063128100.002019-06-14 20:21:12.000516780XXXXXX2007MasterCard150894516Dinero140371830298007114050.002019-06-14 18:21:54.000418837XXXXXX1634Visa150877210Ukrpozyka142209430298007113100.002019-06-14 18:08:39.000418837XXXXXX1634Visa150875054Dinero140371830298007115000.002019-06-14 18:06:11.000418837XXXXXX1634Visa150874695Dinero140371825521009562300.002019-06-14 17:52:29.000537523XXXXXX9222MasterCard150872691Ukrpozyka142209425521009565000.002019-06-14 17:49:07.000537523XXXXXX9222MasterCard150872205Ukrpozyka142209430615140334050.002019-06-14 17:48:24.000537523XXXXXX5020MasterCard150872104Ukrpozyka142209430615140333100.002019-06-14 17:43:17.000537523XXXXXX5020MasterCard150871340Dinero140371830615140335000.002019-06-14 17:40:59.000537523XXXXXX5020MasterCard150870972Dinero140371827824146534050.002019-06-14 16:45:12.000418837XXXXXX5137Visa150862550Ukrpozyka142209427824146531100.002019-06-14 16:42:54.000418837XXXXXX5137Visa150862242Dinero140371827824146537000.002019-06-14 16:40:30.000418837XXXXXX5137Visa150861890Dinero140371828604174573500.002019-06-14 15:57:10.000535145XXXXXX7991MasterCard150855315Ukrpozyka142209428604174572000.002019-06-14 15:46:32.000535145XXXXXX7991MasterCard150853798Dinero140371828604174575000.002019-06-14 15:44:02.000535145XXXXXX7991MasterCard150853413Dinero140371831463196314050.002019-06-13 18:59:44.000516875XXXXXX8768MasterCard150728354Dinero140371831463196313100.002019-06-13 18:43:24.000516875XXXXXX8768MasterCard150726143Ukrpozyka142209431463196315000.002019-06-13 18:38:15.000516875XXXXXX8768MasterCard150725471Ukrpozyka142209421670102322000.002019-06-13 17:41:56.000516874XXXXXX9707MasterCard150717191Dinero140371821670102325000.002019-06-13 17:39:39.000516874XXXXXX9707MasterCard150716802Dinero140371831127141942150.002019-06-13 16:20:58.000516875XXXXXX6083MasterCard150704952Ukrpozyka142209431127141945000.002019-06-13 16:19:58.000516874XXXXXX8576MasterCard150704773Dinero140371831127141945000.002019-06-13 16:18:40.000516875XXXXXX6083MasterCard150704589Ukrpozyka142209429556174183500.002019-06-13 16:04:40.000516875XXXXXX6083MasterCard150702497Dinero140371829556174182000.002019-06-13 15:57:29.000516874XXXXXX8576MasterCard150701332Ukrpozyka142209429556174185000.002019-06-13 15:55:22.000516874XXXXXX8576MasterCard150701014Ukrpozyka142209427824132334050.002019-06-13 15:40:58.000516780XXXXXX2393MasterCard150698941Ukrpozyka142209427824132333100.002019-06-13 15:19:03.000516780XXXXXX2393MasterCard150695815Dinero140371827824132335000.002019-06-13 15:16:46.000516780XXXXXX2393MasterCard150695483Dinero140371831951024754050.002019-06-13 14:19:52.000418837XXXXXX9694Visa150687355Ukrpozyka142209431951024753100.002019-06-13 13:53:33.000418837XXXXXX9694Visa150683576Dinero140371831951024755000.002019-06-13 13:51:14.000418837XXXXXX9694Visa150683211Dinero140371832739002661400.002019-06-13 13:30:15.000537523XXXXXX6327MasterCard150680022Dinero140371832739002663200.002019-06-13 13:27:47.000537523XXXXXX6327MasterCard150679724Ukrpozyka142209432739002663200.002019-06-13 13:25:34.000537523XXXXXX6327MasterCard150679425Dinero140371826196128504150.002019-06-13 12:09:35.000418837XXXXXX8021Visa150665681Ukrpozyka142209422118171704050.002019-06-13 11:39:20.000428308XXXXXX9932Visa150661900Ukrpozyka142209426196128508000.002019-06-13 11:25:55.000418837XXXXXX8021Visa150660371Dinero140371831463020934050.002019-06-13 11:20:59.000516915XXXXXX3349MasterCard150659655Ukrpozyka142209422118171708100.002019-06-13 11:19:29.000428308XXXXXX9932Visa150659418Dinero140371831463020933100.002019-06-12 15:01:26.000516915XXXXXX3349MasterCard150542393Dinero140371831463020935000.002019-06-12 13:37:03.000516915XXXXXX3349MasterCard150530870Dinero140371827235125773500.002019-06-11 19:11:20.000535145XXXXXX7892MasterCard150425429Ukrpozyka142209427235125776700.002019-06-11 18:59:45.000535145XXXXXX7892MasterCard150423643Dinero14037182723512577300.002019-06-11 18:55:59.000535145XXXXXX7892MasterCard150423093Dinero140371828125010344050.002019-06-11 17:29:19.000537523XXXXXX4900MasterCard150410267Ukrpozyka142209426003021743100.002019-06-11 17:16:37.000418837XXXXXX7296Visa150408203Ukrpozyka142209428125010348100.002019-06-11 17:15:18.000537523XXXXXX4900MasterCard150407970Dinero140371826003021745000.002019-06-11 17:14:22.000418837XXXXXX7296Visa150407818Ukrpozyka142209431951018394050.002019-06-11 16:27:49.000516780XXXXXX6371MasterCard150400709Ukrpozyka142209431951018393100.002019-06-11 16:20:52.000516780XXXXXX6371MasterCard150399672Dinero140371831951018395000.002019-06-11 16:19:00.000516780XXXXXX6371MasterCard150399342Dinero140371827442103344050.002019-06-11 16:07:34.000535557XXXXXX4942MasterCard150397660Ukrpozyka142209427442103343100.002019-06-11 15:57:42.000535557XXXXXX4942MasterCard150395892Dinero140371827442103345000.002019-06-11 15:52:49.000535557XXXXXX4942MasterCard150395243Dinero140371822230083534050.002019-06-10 22:03:50.000414943XXXXXX2090Visa150285929Ukrpozyka142209422230083533100.002019-06-10 21:48:23.000414943XXXXXX2090Visa150284230Dinero140371822230083535000.002019-06-10 21:46:57.000414943XXXXXX2090Visa150284073Dinero140371831550025584050.002019-06-10 20:49:09.000516875XXXXXX1471MasterCard150277294Dinero140371831550025583100.002019-06-10 20:47:13.000516875XXXXXX1471MasterCard150277025Ukrpozyka142209431550025585000.002019-06-10 20:42:58.000516875XXXXXX1471MasterCard150276512Ukrpozyka142209434354015542000.002019-06-10 17:29:07.000516875XXXXXX0747MasterCard150248315Dinero14037183435401554800.002019-06-10 17:22:57.000516875XXXXXX0747MasterCard150247378Ukrpozyka142209434354015542000.002019-06-10 17:19:22.000516875XXXXXX0747MasterCard150246809Ukrpozyka142209431127019984050.002019-06-10 16:52:01.000516874XXXXXX1518MasterCard150243079Ukrpozyka142209431127019983100.002019-06-10 16:46:15.000516874XXXXXX1518MasterCard150242291Dinero140371831127019985000.002019-06-10 16:44:44.000516874XXXXXX1518MasterCard150242078Dinero140371826603002795000.002019-06-10 16:02:18.000414943XXXXXX1002Visa150236240Ukrpozyka142209426603002797000.002019-06-10 16:01:22.000414943XXXXXX1002Visa150236075Dinero140371829678205374050.002019-06-10 15:24:09.000473121XXXXXX2693Visa150231465Ukrpozyka142209426675113724050.002019-06-10 14:35:28.000414962XXXXXX8190Visa150225220Dinero140371826675113723100.002019-06-10 14:32:43.000414962XXXXXX8190Visa150224879Ukrpozyka142209426675113725000.002019-06-10 14:29:27.000414962XXXXXX8190Visa150224486Ukrpozyka142209429678205373100.002019-06-10 14:17:13.000473121XXXXXX2693Visa150222813Dinero140371829678205375000.002019-06-10 14:15:10.000473121XXXXXX2693Visa150222503Dinero140371828604132164050.002019-06-10 11:53:00.000428308XXXXXX9841Visa150201980Ukrpozyka142209432198006783100.002019-06-10 11:49:01.000428308XXXXXX9841Visa150201533Dinero140371832198006785000.002019-06-10 11:46:01.000428308XXXXXX9841Visa150201245Dinero140371828604132163100.002019-06-10 11:38:38.000537523XXXXXX4338MasterCard150200520Dinero140371828604132165000.002019-06-06 23:48:12.000537523XXXXXX4338MasterCard149736000Dinero140371827352007684050.002019-06-06 22:51:53.000516749XXXXXX7406MasterCard149730243Ukrpozyka142209427352007683100.002019-06-06 22:10:05.000516749XXXXXX7406MasterCard149725509Dinero140371827352007685000.002019-06-06 20:25:17.000516749XXXXXX7406MasterCard149712912Dinero140371830185155764050.002019-06-05 18:23:30.000516915XXXXXX8863MasterCard149540823Ukrpozyka142209430185155761100.002019-06-05 17:34:52.000414943XXXXXX7072Visa149533739Dinero140371830185155767000.002019-06-05 17:33:11.000414943XXXXXX7072Visa149533491Dinero140371822827170974050.002019-06-05 14:29:25.000537523XXXXXX4775MasterCard149506797Ukrpozyka142209429556090354050.002019-06-05 14:21:11.000413418XXXXXX7083Visa149505677Ukrpozyka142209422827170973100.002019-06-05 14:13:29.000537523XXXXXX4775MasterCard149504487Dinero140371822827170975000.002019-06-05 14:11:26.000537523XXXXXX4775MasterCard149504227Dinero140371829556090353100.002019-06-05 14:06:40.000413418XXXXXX7083Visa149503518Dinero140371829556090355000.002019-06-05 14:04:47.000413418XXXXXX7083Visa149503232Dinero140371831401016722100.002019-06-04 22:59:45.000516875XXXXXX2546MasterCard149433653Dinero140371831401016725000.002019-06-04 22:57:48.000516875XXXXXX2546MasterCard149433456Dinero140371831401016725000.002019-06-04 22:57:08.000516875XXXXXX2546MasterCard149433399Ukrpozyka14220943481100319700.002019-06-04 20:44:51.000516875XXXXXX2538MasterCard149419640Dinero140371834811003191400.002019-06-04 20:42:30.000516875XXXXXX2538MasterCard149419416Dinero14037183481100319800.002019-06-04 20:38:09.000516875XXXXXX2538MasterCard149418964Ukrpozyka142209434811003192000.002019-06-04 20:33:53.000516875XXXXXX2538MasterCard149418493Ukrpozyka142209424738105554050.002019-06-04 17:52:08.000516875XXXXXX0934MasterCard149396768Ukrpozyka142209424738105553100.002019-06-04 17:38:16.000516875XXXXXX0934MasterCard149394903Dinero140371824738105555000.002019-06-04 17:37:09.000516875XXXXXX0934MasterCard149394735Dinero140371822159162714050.002019-06-04 11:48:41.000516915XXXXXX4554MasterCard149341547Ukrpozyka142209422159162713100.002019-06-03 21:14:24.000516915XXXXXX4554MasterCard149276499Dinero140371822159162715000.002019-06-03 21:11:36.000516915XXXXXX4554MasterCard149276220Dinero140371827358107364050.002019-06-03 18:48:09.000516875XXXXXX6589MasterCard149258273Ukrpozyka142209427358107363100.002019-06-03 18:37:25.000516875XXXXXX6589MasterCard149256893Dinero140371827358107365000.002019-06-03 18:32:34.000516875XXXXXX6589MasterCard149256217Dinero140371828125329994050.002019-06-03 17:44:12.000537523XXXXXX4783MasterCard149249775Ukrpozyka142209428125329998100.002019-06-03 16:57:16.000516915XXXXXX4570MasterCard149243541Dinero140371821670008344050.002019-06-03 16:45:08.000516915XXXXXX4570MasterCard149242049Ukrpozyka142209421670008343100.002019-06-03 15:57:49.000537523XXXXXX4791MasterCard149235706Dinero140371821670008345000.002019-06-03 15:50:14.000537523XXXXXX4791MasterCard149234790Dinero140371824853058767150.002019-06-01 16:37:09.000516874XXXXXX9192MasterCard148965339Dinero140371824853058765000.002019-06-01 16:34:47.000516874XXXXXX9192MasterCard148965035Ukrpozyka142209427235108724000.002019-06-01 14:15:13.000516915XXXXXX3014MasterCard148945023Dinero140371827235108728100.002019-06-01 14:05:43.000516915XXXXXX3014MasterCard148943829Ukrpozyka142209431550105324050.002019-06-01 13:41:46.000516875XXXXXX2546MasterCard148940858Dinero140371831550105323100.002019-06-01 10:31:26.000516915XXXXXX4547MasterCard148914788Ukrpozyka142209431133017578100.002019-06-01 10:29:14.000535305XXXXXX0615MasterCard148914488Dinero140371831550105325000.002019-06-01 10:29:02.000516915XXXXXX4547MasterCard148914468Ukrpozyka142209431133146782000.002019-05-31 19:10:22.000516780XXXXXX7817MasterCard148832853Ukrpozyka142209431133146785000.002019-05-31 19:06:29.000516780XXXXXX7817MasterCard148832300Ukrpozyka142209431133892733500.002019-05-27 18:00:40.000516875XXXXXX1556MasterCard148180387Ukrpozyka142209431133892732000.002019-05-27 13:21:58.000516875XXXXXX1556MasterCard148135068Dinero140371831133892735000.002019-05-27 13:19:24.000516875XXXXXX1556MasterCard148134663Dinero140371831253136713500.002019-05-23 14:55:06.000516915XXXXXX2297MasterCard147555391Ukrpozyka142209431253136712000.002019-05-21 14:03:27.000516915XXXXXX2297MasterCard147190895Dinero140371831253136715000.002019-05-21 14:00:56.000516915XXXXXX2297MasterCard147190444Dinero1403718

- інформації про рух коштів по вищевказаним картковим рахункам, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- Договорів про надання банківських послуг і невід`ємні документи до цих договорів, які укладені з ТОВ «Фінансовою компанією «Дінеро» (код ЄДРПОУ 41350844) та ТОВ «Укрпозикою» (код ЄДРПОУ 43024915), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Попередити посадових осіб АТ «ТАСКОМБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.