Ухвала суду № 87390486, 05.02.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
05.02.2020
Номер справи
755/19298/18
Номер документу
87390486
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/19298/18

Провадження №: 1-кс/755/630/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" лютого 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курила А.В.,

секретаря Миненко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000270 від 03.12.2018 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000270 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, яка знаходиться за адресою м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що службові особи ПАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (код ЄДРПОУ 04737111), у порушення вимог податкового законодавства України, за період січень 2014 року - серпень 2018 року, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ВРП Ремтрансдор» (код ЄДРПОУ 38818003) та ТОВ «Компанія Елайтінг» (код ЄДРПОУ 41184859), ухилились від сплати ПДВ на загальну суму 7 196 044 грн. Вказані порушення підтверджуються висновком експертного дослідження №1-23/11/2018-дос, від 23.11.2018.

Також вказано, що в ході досудового розслідування допитано як свідка засновника ТОВ «ВРП Ремтрансдор» (код ЄДРПОУ 38818003), який надав показання, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має, вищезазначене підприємство зареєстрував за грошову винагороду.

Проведеним оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що реєстраційні та установчі документи ТОВ «ВРП Ремтрансдор» (код ЄДРПОУ 38818003) знаходяться у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, яка знаходиться за адресою м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36.

Стороною обвинувачення планується отримати тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ТОВ «ВРП Ремтрансдор» (код ЄДРПОУ 38818003), оскільки реєстраційні та установчі документи вищезазначених підприємств містять фактичні відомості щодо засновника вказаного підприємства, підписи та відбитки печатки, будуть слугувати як докази доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, проведення експертиз, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні, або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100000000270 - Кучер Альоні Миколаївні, Горчинському Андрію Сергійовичу, Кобзарю Олександру Дмитровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, яка знаходиться за адресою м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36, щодо надання юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, довіреностей на представлення інтересів товариства, реєстраційних карток, договорів купівлі-продажу, повідомлень державного реєстратора, листів та кореспонденції, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів про призначення службових осіб, статутів, квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ «ВРП Ремтрансдор» (код ЄДРПОУ 38818003), та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 87390486 ?

Документ № 87390486 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87390486 ?

Дата ухвалення - 05.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87390486 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87390486 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 87390481
Наступний документ : 87390488