Ухвала суду № 87380355, 04.02.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.02.2020 Справа № 554/9129/19

Провадження №1-кс/554/1884/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Коробковій О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції Куць Яни Олегівни про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170040002843 від 26 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ПВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції Куць Я.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Зінченко І.С. В якому прохали: надати тимчасовий доступ слідчим СВ Полтавського ВП Куць Я.О., Делії О.І., Манжурі Д.В., Анзель А.В., Савельєву Д.В., Гармашу І.Ю., М`ясоутову Е.М., Чалову В.В., Скрильнику В.М., Дудці Є.П., Сосновському В.А., Терещенко К.В., Джаврук І.Д., Филь А.І. до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг,здійснених в мережі оператора зв`язку ПрАТ «Київстар», м. Київ, вул. Дегтярівська, 53. За період часу 01.01.2018 по закінчення строку дії ухвализа наступними абонентським номерами та мобільними терміналами з номерами ІМЕІ: абонентський номер № НОМЕР_1 ; абонентський номер № НОМЕР_2 , абонентський номер № НОМЕР_3 . Зобов`язати службових осіб ПАТ «Київстар»надати в електронному вигляді зазначену інформацію. Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представника ПрАТ «Київстар», м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохає провести розгляд клопотання за її відсутності. Зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі та прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 12019170040002843 від 26 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у липні 2018 року ОСОБА_1 познайомилася з ОСОБА_2 , та, шляхом обману, під приводом надання допомоги, попросила останнього взяти в банківській установі кредит на своє ім`я. Гроші потерпілий, за домовленістю, мав віддати ОСОБА_1 , а остання, в свою чергу, зобов`язувалася погасити взятий ОСОБА_2 кредит в банківській установі, на що потерпілий погодився. Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_2 та вдаючись до обману, ОСОБА_1 , під приводом домовленості з надання останній допомоги, заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 28 000 грн. У серпні 2018 року ОСОБА_2 під час особистої зустрічі, біля зупинки громадського транспорту «Шевченка», у місті Полтава, передав ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 28 000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_1 обіцяних дій не виконала, грошовими коштами, одержаними від потерпілого, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_1 спричинила потерпілому ОСОБА_2 матеріального збитку на загальну суму 28 000 грн. Крім цього, у грудні 2018 року ОСОБА_1 дізналася, що ОСОБА_3 має на меті оформити групу інвалідності своєму батьку ОСОБА_4 , та вирішила заволодіти грошовими коштами останньої шахрайським шляхом. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 , видаючи себе за працівника СБУ, встановила довірчі відносини із ОСОБА_3 , та запропонувала допомогти потерпілій в оформленні групи інвалідності для батька ОСОБА_3 - ОСОБА_4 , підвищення йому пенсійних виплат та отримання у власність ОСОБА_3 квартири, на що потерпіла погодилась. Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_3 та вдаючись до обману, ОСОБА_1 , під приводом надання допомоги в отриманні групи інвалідності та збільшенні пенсійних виплат батьку ОСОБА_3 - ОСОБА_4 , придбання у власність квартири, заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 50 000 грн. Зокрема, в період з березня 2019 року по травень 2019 року ОСОБА_3 під час особистої зустрічей на території міста Полтави, передано ОСОБА_1 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: у квітні 2019 року за оформлення групи інвалідності батьку ОСОБА_3 - ОСОБА_4 - 15 000 грн.; за збільшення розміру пенсійних виплат батьку ОСОБА_3 - ОСОБА_4 - 10 000 грн.; за отримання у власність трьохкімнатної квартири для ОСОБА_3 - 25 000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_1 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_1 спричинила потерпілій ОСОБА_3 матеріального збитку на загальну суму 50 000 грн. Крім цього, в лютому 2019 року ОСОБА_1 дізналася, що ОСОБА_5 має на меті здійснити перерахування свого трудового стажу, а також оформити собі групу інвалідності, та вирішила заволодіти грошовими коштами останньої шахрайським шляхом. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 , видаючи себе за працівника СБУ, встановила довірчі відносини із ОСОБА_5 , та запропонувала допомогти потерпілій в перерахуванні та збільшенні соціальних виплат (страхового стажу), придбанню у власність квартир, а також з підвищенням пенсійних виплат матері ОСОБА_5 , на що потерпіла погодилась. Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 та вдаючись до обману, ОСОБА_1 , під приводом надання допомоги в перерахуванні та збільшенні соціальних виплат (страхового стажу), придбанню у власність квартир, а також з підвищенням пенсійних виплат матері ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 106 000 грн. В період з лютого 2019 року по березень 2019 року ОСОБА_5 під час особистої зустрічі було передано ОСОБА_1 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: за збільшення страхового стажу - 13 000 грн.; за збільшення страхового стажу сестри ОСОБА_5 - ОСОБА_6 - 13 000 грн.; за збільшення розміру пенсійних виплат матері ОСОБА_5 - ОСОБА_7 - 5 000 грн.; за оформлення документів щодо групи інвалідності ОСОБА_5 - 15 000 грн.; за отримання у власність двох трьохкімнатних квартир для ОСОБА_5 та для її сестри ОСОБА_6 - 60 000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_1 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_1 спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 106 000 грн. Крім цього, в березні 2019 року ОСОБА_1 дізналася, що ОСОБА_8 має на меті оформити групу інвалідності для себе, придбати квартиру, перерахувати свій трудовий стаж та вирішила заволодіти грошовими коштами останньої шахрайським шляхом. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 , видаючи себе за працівника СБУ, встановила довірчі відносини із ОСОБА_8 , та запропонувала допомогти потерпілій в оформленні групи інвалідності для ОСОБА_8 , в перерахунку трудового стажу ОСОБА_8 , та отриманні у власність квартири, на що потерпіла погодилась. Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_8 та вдаючись до обману, ОСОБА_1 , під приводом надання допомоги в отриманні групи інвалідності та перерахунку трудового стажу для ОСОБА_8 , придбанню у власність квартири. заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 85 000 грн. В період з березня 2019 року по серпень 2019 року ОСОБА_8 під час особистої зустрічі було передано ОСОБА_1 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: у квітні 2019 року за отримання у власність квартири- 30 000 грн.; 13.05.2019 за отримання у власність квартири - 30 000 грн.; за нарахування трудового стажу ОСОБА_8 - 15 000 грн.; за нарахування оформлення групи інвалідності ОСОБА_8 - 10 000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_1 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_1 спричинила потерпілій ОСОБА_8 матеріального збитку на загальну суму 85 000 грн. Крім цього, в квітні 2019 року ОСОБА_1 дізналася, що ОСОБА_9 має на меті отримати у власність квартиру, та вирішила заволодіти грошовими коштами останньої шахрайським шляхом. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 , видаючи себе за працівника СБУ, встановила довірчі відносини із ОСОБА_9 , та запропонувала допомогти потерпілій по придбанню у власність автомобілів, квартир, а також з підвищення пенсійних виплат батькам ОСОБА_9 , на що потерпіла погодилась. Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_9 та вдаючись до обману, ОСОБА_1 , під приводом надання допомоги по придбанню у власність автомобіля, квартири, підвищення пенсійних виплат батьку ОСОБА_9 , заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 67 500 грн. В період з квітня 2019 року по серпень 2019 року ОСОБА_9 під час особистої зустрічей на території міста Полтави, передано ОСОБА_1 грошові кошти за такі послуги і в наступному розмірі: квітень 2019 року - перший платіж за отримання трьохкімнатної квартири у власність - 15 000 грн.; травень 2019 року - другий платіж за отримання трьохкімнатної квартири у власність - 15 000 грн.; червень 2019 року - платіж за отримання автомобіля марки «Nissan X-Trail» у власність - 30 000 грн.; серпень 2019 року - платіж за підвищення пенсійних виплат для батька - 7 500 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_1 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілої, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_1 спричинила потерпілій ОСОБА_9 матеріального збитку на загальну суму 67 500 грн. Крім цього, 18.06.2019 ОСОБА_1 дізналася, що ОСОБА_10 має на меті отримати підвищену пенсію для своїх батьків, та вирішила заволодіти грошовими коштами останнього шахрайським шляхом. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 , видаючи себе за працівника СБУ, встановила довірчі відносини із ОСОБА_10 , та запропонувала допомогти потерпілому по придбанню у власність автомобілів, квартир, земельних ділянок, гаражу, підвищення пенсійних виплат батькам ОСОБА_10 , на що потерпілий погодився. Не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи єдиний прямий умисел, діючи повторно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_10 та вдаючись до обману, ОСОБА_1 , під приводом надання допомоги по придбанню у власність автомобілів, квартир, земельних ділянок, гаражу, підвищення пенсійних виплат батькам ОСОБА_10 , заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 162 500 грн. В період з 21.06.2019 по 28.08.2019 ОСОБА_10 вносив грошові кошти за реквізитами, які надала ОСОБА_11 на номер банківської картки НОМЕР_4 в Райффайзен Банку Аваль за такі послуги і в наступному розмірі: 21.06.2019 року за отримання у власність квартири АДРЕСА_1 30000 грн.; 21.06.2019 року за отримання у власність автомобіля марки «Toyota LC200» - 30000 грн.; 19.07.2019 за отримання у власність автомобіля марки «AUDI q7» - 30000 грн.; 02.07.2019 року за підвищення пенсійних виплати для батьків - 15000 грн.; 08.08.2019 року за отримання у власність земельної ділянки - 15000 грн.; 07.08.2019 року за отримання у власність гаражу - 35000 грн.; 28.08.2019 за підвищення пенсійних виплат - 7000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_1 обіцяних послуг не надала, грошовими коштами, одержаними від потерпілого, розпорядилася на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_1 спричинила потерпілому ОСОБА_10 матеріального збитку на загальну суму 162 500 грн. На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою підтвердження спілкування ОСОБА_12 з потерпілими, виникла потреба в отриманні інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПАТ «Київстар» наступних абонентських номерів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегятрівська,53.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які було здійснено з мобільних терміналів з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2018 по 04.02.2020, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегятрівська,53.

Надати дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які було здійснено з мобільних терміналів з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2018 по 04.02.2020, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегятрівська,53.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції Куць Яни Олегівни про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170040002843 від 26 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати з 04 лютого 2020 року до 04 березня 2020 року слідчим СВ Полтавського ВП Куць Яні Олегівні, Делії Олегу Івановичу, Манжурі Дар`ї Володимирівни, Анзель Андрію Володимировичу, Савельєву Денису Валерійовичу, Гармашу Ігорю Юрійовичу, М`ясоутову Едуарду Марсовичу, Чалову Владиславу Віталійовичу, Скрильнику Віталію Миколайовичу, Дудці Євгену Петровичу, Сосновському Владиславу Андрійовичу, Терещенко Катерині Володимирівні, Джаврук Інні Дмитрівні, Филь Альоні Ігорівні дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегятрівська,53.

Надати з 04 лютого 2020 року до 04 березня 2020 року слідчим СВ Полтавського ВП Куць Яні Олегівні, Делії Олегу Івановичу, Манжурі Дар`ї Володимирівни, Анзель Андрію Володимировичу, Савельєву Денису Валерійовичу, Гармашу Ігорю Юрійовичу, М`ясоутову Едуарду Марсовичу, Чалову Владиславу Віталійовичу, Скрильнику Віталію Миколайовичу, Дудці Євгену Петровичу, Сосновському Владиславу Андрійовичу, Терещенко Катерині Володимирівні, Джаврук Інні Дмитрівні, Филь Альоні Ігорівні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які було здійснено з мобільних терміналів з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 у період часу з 01 січня 2018 року по 04 лютого 2020 року, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегятрівська,53.

Надати з 04 лютого 2020 року до 04 березня 2020 року слідчим СВ Полтавського ВП Куць Яні Олегівні, Делії Олегу Івановичу, Манжурі Дар`ї Володимирівни, Анзель Андрію Володимировичу, Савельєву Денису Валерійовичу, Гармашу Ігорю Юрійовичу, М`ясоутову Едуарду Марсовичу, Чалову Владиславу Віталійовичу, Скрильнику Віталію Миколайовичу, Дудці Євгену Петровичу, Сосновському Владиславу Андрійовичу, Терещенко Катерині Володимирівні, Джаврук Інні Дмитрівні, Филь Альоні Ігорівні дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які було здійснено з мобільних терміналів з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 у період часу з 01 січня 2018 року по 04 лютого 2020 року, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегятрівська,53.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко