Ухвала суду № 87377920, 05.02.2020, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/6333/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

05 лютого 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Стадченко О.В., при секретарі Кравцовій Л.О., за участю слідчого Соколова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ст. 376 КПК України, постановлено вступну та резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області:майору поліції Соколову Володимиру Віталійовичу, лейтенанту поліції Бабітову Даніїлу Юрійовичу, лейтенанту поліції Ліперт Юлії Сергіївні, старшому лейтенанту поліції Бабічеву Олегу Олександровичу, тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і електронних, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням оригіналів та копій документів на паперовому та електронному носії інформації, що знаходяться у володінні АТ «Альфа - Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ. вул. Велика Васильківська, буд. 100, які містять банківську таємницю, а саме до:

- відомостей відносно ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 :

- виписки з рахунку НОМЕР_2 ;

- виписки з рахунку НОМЕР_3 ;

- виписки з рахунку НОМЕР_4 та

- виписок з інших рахунків, які відкривались або використовувались до Оферти про укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.03.2018, до Оферти про укладання угоди про надання кредиту від 05.06.2018 р. № 501032803 клієнта ОСОБА_1 ;

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та з інших рахунків, які відкривались або використовувались до Оферти про укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.03.2018, до Оферти про укладання угоди про надання кредиту від 05.06.2018 № 501032803 клієнта ОСОБА_1 ;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 22.03.2018, під час укладання угоди про надання кредиту від 05.06.2018 №501032803;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом ПАТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначених угод від 22.03.2018, 05.06.2018;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеним договорам та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за періоди часу, на які укладались з клієнтом ОСОБА_1 зазначені угоди, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за періоди часу, на які укладались з клієнтом ОСОБА_1 зазначені угоди, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 :

- заяви ОСОБА_2 від 13.09.2018 на переказ готівки з власного рахунку на КР № НОМЕР_6 , в сумі 501,61 грн., та квитанції до неї;

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з рахунку НОМЕР_6 ;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 500650979 від 27.07.2018 клієнта ОСОБА_2 ;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом ПАТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди про надання кредиту № 500650979 від 27.07.2018;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_2 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_2 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_3 , код НОМЕР_7 , за укладеним 21.06.2019 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 кредитним договором № 501156164:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501156164;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501156164 від 21.06.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_3 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_3 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_4 , код НОМЕР_8 , за укладеним 07.05.2019 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитним договором № 501139420:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501139420;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501139420 від 07.05.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_4 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_4 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_5 , код НОМЕР_9 , за укладеним 03.05.2019 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитним договором №501138277:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501138277;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501138277 від 03.05.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_5 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_5 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 , за укладеним 06.05.2019 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитним договором №501138797:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501138797;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501138797 від 06.05.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_6 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_6 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 , за укладеним 10.05.2019 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитним договором № НОМЕР_12 :

- виписки з рахунку НОМЕР_13 ;

- виписки з рахунку НОМЕР_14 ;

- виписок з інших рахунків, які відкривались або використовувались до угоди про надання кредиту 501140275, обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 10.05.2019;

- первинних банківських документів (приходні, расходні меморіальні ордери, заявки на переказ готівки, квитанції, чеки та інші), що підтверджують рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам;

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501140275;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501140275 від 10.05.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомості відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_7 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_7 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_8 , код НОМЕР_15 , за укладеним 25.05.2019 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитним договором №501030032:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501030032;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501030032 від 25.05.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_8 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_8 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_9 , код НОМЕР_16 , за укладеним 19.04.2019 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитним договором №501134419:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501134419;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501134419 від 19.04.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_9 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_9 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

- відомостей відносно ОСОБА_10 , код НОМЕР_17 , за укладеним 11.07.2019 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитним договором №501161791:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501161791;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501161791 від 11.07.2019;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_10 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_10 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_11 , код НОМЕР_18 , за укладеним 06.09.2018 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, кредитним договором №501063363:

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за кредитним договором № 501063363;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання угоди про надання кредиту № 501063363 від 06.09.2018;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_11 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_11 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_12 , код НОМЕР_19 :

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів за договором на розміщення вкладу TDRС № 000246071 від 11.03.2019, які мали місце в період з 11.06.2019 р. по 18.06.2019;

- відомостей про пролонгацію договору на розміщення вкладу TDRС № 000246071 від 11.03.2019;

- договорів на розміщення вкладу, що укладались з клієнтом ОСОБА_12 з 11.06.2019 ;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання зазначених договорів;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеним договорам та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_12 зазначені договори, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалися з клієнтом ОСОБА_12 зазначені договори, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_13 , код НОМЕР_20 , за укладеними між нею та ПАТ «Укрсоцбанк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, ПАТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, АТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 кредитними договорами, які містять інформацію:

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання зазначених договорів;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначених договорів;

- банківських рахунків ОСОБА_14 , код НОМЕР_21 : за договором на розміщення вкладу TDRС № 000069594 від 09.08.2017 р. та додатки до нього щодо розміщення вкладу (оферта та акцепт на пропозицію укладання договору, довідка про гарантування вкладу, копія паспорта та інше);

- виписки щодо руху грошових коштів по депозиту TDRС № 000069594 від 09.08.2017 р. з інформацією про дату, суму, номер платіжного документу, рахунку банка контрагента, номер банкомату або терміналу за період 09.08.2017 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів;

- первинних платіжних документів (заявка на внесення готівки, квитанції, чеки, меморіальні доходні та расходні ордери та інше);

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання зазначеного договору та зняття грошових коштів;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_14 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_14 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- кредитного договору № 501123370 від 20.03.2019 між ОСОБА_14 та АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 та додатки до нього (оферта та акцепт на пропозицію укладання договору, графік платежів, анкета-заява, копія паспорта, повідомлення про доходи та інше);

- виписки щодо руху грошових коштів по договору № 501123370 від 20.03.2019 з інформацією про дату, суму банківської операції, номер платіжного документу, рахунку банка контрагента, номер банкомату або терміналу за період 20.03.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів;

- первинних платіжних документів (заявка на внесення готівки, квитанції, чеки, меморіальні доходні та расходні ордери та інше), фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання зазначеного договору та зняття грошових коштів;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_14 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_14 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей з наявності події, щодо придбання ОСОБА_14 в листопаді 2018 року в касі банку 800,00 доларів США;

- кредитного договору № 501145491 від 23.05.2019 між ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714:

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання зазначеного договору;

- листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом АТ «Альфа-Банк», з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди;

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_15 зазначена угода, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_15 зазначена угода, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- відомостей відносно ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 :

- договорів банківських вкладів та на обслуговування платіжних карток, за період з 01.01.2014 по 24.10.2017;

- виписки щодо руху грошових коштів за вказаними договорами за період з 01.01.2014 по час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час укладання зазначених договорів, за період з 01.01.2014 по 24.10.2017;

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з вищезазначених рахунків, первинні платіжні документи (заявка на внесення готівки, квитанції, чеки, меморіальні доходні та расходні ордери та інше);

- відомостей відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеним договорам та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_16 зазначені договори, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_16 зазначені договори, до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 : відкритих на підставі угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-736412/280 від 25.10.2017, угоди банківського рахунку № 26206100831456 від 16.05.2018, угоди про обслуговування платіжних карток від 25.05.2018;

- банківських рахунків ОСОБА_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 :

- договорів банківських вкладів або обслуговування платіжних карток, термін дії яких закінчився в грудні 2018 року;

- виписки щодо руху грошових коштів за вказаними договорами, фото, відео, аудіо фіксації з приміщення «Костянтинівського» відділення банку, під час закриття зазначених договорів;

- фото, відео, аудіо фіксація фактів зняття коштів з вищезазначених рахунків;

- фото, відео, аудіо фіксація з службового кабінету ОСОБА_18 за 20.12.2018;

- відомостей стосовно ОСОБА_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_24 , щодо:

- наявності договорів банківських вкладів або обслуговування платіжних карток;

- виписки щодо руху грошових коштів за вказаними договорами, за період 08.11.2017 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення з службового кабінету ОСОБА_18 «Костянтинівського» відділення банку, з 01.01.2014 по 22.07.2019, за виключенням наступних дат: 25.05.2018, 06.09.2018, 12.03.2019, 19.04.2019, 03.05.2019, 06.05.2019, 07.05.2019, 10.05.2019, 11.06.2019, 21.06.2019, 11.07.2019;

- вільних зразків підпису, почерку ОСОБА_18 , які містяться в: заяві від 03.05.2017 про прийняття на роботу, заяві від 04.12.2017 про переведення з роботи, заяві від 18.07.2019 про звільнення, заяві від 18.07.2019 про надання трудової книжки, в особовому листку по обліку кадрів від 31.03.2017, автобіографії від 03.05.2017, згоди на обробку персональних даних від 31.03.2017, інструкції про дії в екстремальних ситуаціях від 03.05.2017, посадовій інструкції від 03.05.2017, договорі № 655 від 23.06.2017 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

- вільних зразків підпису, почерку ОСОБА_20 , які містяться в: заяві від 19.05.2017 про прийняття на роботу за сумісництвом, заяві від 04.12.2017 про переведення, заяві від 20.08.2019 про звільнення, заяві від 20.08.2019 про надання трудової книжки, особовий листок по обліку кадрів від 10.05.2017, автобіографії від 19.05.2017, згоди на обробку персональних даних від 10.05.2017, інструкції про дії в екстремальних ситуаціях від 19.05.2017, посадовій інструкції від 19.05.2017.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 05 березня 2020 року.

Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.

Копію ухвали направити слідчому Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції Соколову В.В.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ «Альфа-Банк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Повний текст ухвали буде складений і оголошений о 13 годині 30 хвилин 06 лютого 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : О.В.Стадченко