Ухвала суду № 87357385, 28.01.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
28.01.2020
Номер справи
752/13649/19
Номер документу
87357385
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 752/13649/19

Провадження № 1-кс/752/993/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Юрченко Є.О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Власовим Є.К. про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні №42019100000000293, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчим порушено питання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), а саме ТОВ «ПОЗИТИВ-В» (КОД ЄДРПОУ 38897504): які містять відомості про клієнтів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), та його банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які були використані для перерахування у період з 13.03.2019 по сьогоднішній день грошових коштів вказаною юридичною особою, та про проведення у приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 13.03.2019 по сьогоднішній день (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в форматі ехеL;

- юридичної справи ТОВ «ПОЗИТИВ-В», в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

- копій документів по установці та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», включаючи інформацію, яка свідчить про номери телефонів або ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів ТОВ «ПОЗИТИВ-В».

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації, розміщеної в засобах масової інформації, а саме на інернет-сайті Телевизійної служби новин «ТСН» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 розташовано статтю із відповідним відеоматеріалом «ІНФОРМАЦІЯ_2». Згідно змісту вказаної статті та відеоматеріалу, під час виконання робіт з реконструкції двох кілометрів кільцевої дороги та розв`язки на вул. Богатирській у м. Києві на суму 325 млн. грн. у період 2016 року посадові особи підрядних підприємств привласнили бюджетні кошти, внаслідок чого вартість будівництва зросла до 1 млрд. 125 млн. грн.

Згідно отриманої від Департаменту транспортної інфраструктури КМДА інформації слідує, що «відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 08.09.2018 № 1225 Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» визначено замовником робіт з розробки проектно-кошторисної документації та з будівництва Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської у Оболонському районі.

На виконання пункту 3.1.зазначеного розпорядження, у 2016 році, відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», Дирекцією проведено відкриті торги за предметом закупівлі: «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях - генпідрядні роботи (оголошення про результати торгів № 071923, ВДЗ № 47 від 11.03.2016). Джерело фінансування даних робіт-бюджетні кошти.

Відповідно до Програми економічного і соціального розвиту м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 року №1042\4049, на виконання робіт по Об`єкту у 2019 році передбачено асигнувань у розмірі 103431,0 тис. грн., з них 24411,0 тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету. Проектна документація за проектом «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях» пройшли експертизу в Державному підприємстві «Укрдержбудекспертиза» (експертні звіти від 26.12.2013, № 28-02-90-13-А та від 10.10.2018 № 00-1296-18/ПБ) та затверджена в установленому порядку розпорядженнями виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) від 10.02.2014 № 192 та від 27.02.2019 № 355.

В ході виконання доручення, наданого процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні, співробітниками ГУСБУ у м. Києві та Київської області встановлено, що в 2016 році КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код ЄДРПОУ 05445267, м. Київ, вул. Болбочана, 6) за результатами проведення конкурсних торгів із ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39532133, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, офіс 325) укладено договір на виконання робіт по об`єкту «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці проспекту М. Рокоссовського до вулиці Богатирська з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях» на суму 325 млн.

В подальшому на початку 2017 року у невстановлених посадових осіб ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39532133, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, офіс 325) виник злочинний умисел на вчинення розтрати та заволодіння коштами міського бюджету з подальшим їх привласненням, для чого було розроблено механізм штучного завищення вартості будівництва вказаного об`єкту.

Реалізуючи злочинний умисел, з метою обґрунтування штучного завищення вартості будівництва окружної дороги на згаданому відрізку посадовими особами ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39532133, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, офіс 325) до вказаної протиправної діяльності було залучено директора проектної організації - ТОВ «Інститут «Київдормістпроект» (код ЄДРПОУ 35812763, м. Київ, бульвар Л. Українки, 26) ОСОБА_1 , який в квітні 2017 року направив на адресу КП лист про виявлення непридатності ґрунтів для будівництва окружної дороги та необхідності його вивезення та заміни на пісок.

У подальшому, з метою обґрунтування завищення вартості будівництва окружної дороги на згаданому відрізку, КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» наприкінці жовтня 2017 року укладено договір з ФОП ОСОБА_2 , яким надано технічний звіт про наявність слабких ґрунтів на відрізку будівництва, які підлягають заміні.

Слідчий зазначає що, з метою додаткового обґрунтування завищення вартості будівництва окружної дороги генеральним підрядником ТОВ «Еко-Буд-Трейд» укладено договір від 12.10.2017 №320-17 з ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» (ДП «НДІБВ») на проведення науково-дослідних робіт «Визначення можливості використання ґрунтів в якості основи автомобільної дороги на об`єкті «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. М. Рокоссовського до вул. Богатирська з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях.

За результатами проведеної роботи службовими особами ДП «НДІБВ» виготовлено та надано «Звіт про науково-дослідну роботу визначення можливості використання грунтів в якості основи автомобільної дороги на об`єкті «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. М. Рокоссовського до вул. Богатирської у м. Києві», який підписаний ОСОБА_3 , в якому зазначено, що в результаті виконаних інженерно-геологічних вишукувань встановлено, що в активній зоні від насипом запроектованої автомобільної дороги виявлені насипні (звалищні) ґрунти, в яких вміст будівельного сміття і побутових відходів з включенням органічних речовин та торфу складає до 75 %. Також у вказаному звіті зазначено про необхідність вибірки виявлених ґрунтів в обсязі 507976 м3 та заміни їх на місці ґрунти з ущільненням.

На підставі зазначених звітів, генеральним проектувальником ТОВ «Інститут «Київдормістпроект» за погодженням із замовником будівництва КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» до складу робіт з будівництва окружної дороги включено додаткові роботи з заміни слабких та заторфованих ґрунтів в результаті чого кошторисна вартість об`єкта була збільшена на 800 млн. грн.

В подальшому на підставі вищевказаних документів замовником будівництва отримано експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» № 00-1296-18\ПБ, затверджений ДП «Укрдержбудекспертиза» ОСОБА_4 10.10.2018, в якому зазначено що вартість будівельних робіт з урахуванням коригування, станом на 10.10.2018 становить 1,125 млрд. грн.

Розпорядженням виконувача обов`язків голови виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) ОСОБА_5 № 355 від 27.02.2019 перезатверджено робочий проект «Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від просп. М. Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях» (коригування), враховуючи експертні звіти щодо розгляду проектної документації, державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» від 26.12.2013 № 28-0290-13-А та від 10.10.2018 № 00-1296-18/ПБ.

23.08.2019 в період часу з 10 год. 33 хв. по 15 год. 45 хв., за участю спеціалістів- співробітників ДП «Українська геологічна компанія» було проведено огляд місця події - об`єкту будівництва Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях в місті Києві».

Отримані в ході проведення огляду місця події зразки ґрунту надані до ДП «Українська геологічна компанія» з метою їх лабораторного дослідження та встановлення їх морфологічних властивостей.

Згідно «геологічного висновку за результатами досліджень, проведених на ділянці будівництва окружної дороги від просп. М. Рокоссовського до вул. Богатирської встановлено, «свердловини глибиною 11,0 м кожна самохідною буровою установкою УРБ-2,5АП шнековим способом діаметром 127 мм. Загальний метраж буріння становив 33,0 м. Свердловини розташовані в м. Києві, на ділянці будівництва Великої окружної дороги від проспекту М. Рокоссовського до вул. Богатирської. В процесі буріння здійснювався відбір зразків ґрунту з інтервалом 1,0-2,0 м. Всього було відібрано 20 зразків ґрунту порушеної структури, які були передані до лабораторії будівельних матеріалів підприємства.

Таким чином службові особи ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (генеральний підрядник), службові особи ТОВ «Інститут «Київдормістпроект» (генеральний проектувальник), службові особи ФОП ОСОБА_2 шляхом штучного завищення вартості об`єкту будівництва «Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від просп. М. Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях» та внесення до проектно-кошторисної документації відповідних змін, вчинили замах на заволодіння коштами міського бюджету в сумі 800 млн. грн., які повинні були бути перераховані на рахунок Генерального підрядника будівництва ТОВ «Еко-Буд-Трейд».

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Позитив-В» як супідрядна організація по будівництву Об`єкта (код ЄДРПОУ 38897504) має такі відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) рахунки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Слідчий в клопотанні вказує на те, що зазначені вище банківські документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні АТ «Райффазен Банк Аваль» (МФО 300335).

В судове засідання слідчий не прибув. Подав заяву про підтримку клопотання та його розгляд у відсутність слідчого.

Розгляд клопотання проведено без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про що заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання, із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000293, від 19.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні слідчого документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується надання можливості вилучення оригіналів документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Передбачених законом підстав для надання такого розпорядження слідчим суддею в клопотанні слідчого не наведено та не вбачається з наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував своє клопотання.

Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до речей і документів - встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів документів.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.12.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі Юрченко Євгеній Олександрович, Швиденко Дмитро Олексійович, Хоменко Денис Миколайович, Баценко Іван Сергійович, Дівітаєв Олексій Іванович, Пономаренко Ганна Олександрівна, Чудийович Василь Васильович, Печатніков Сергій Володимирович, Шевченко Тарас Валентинович.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159-160, 162-165, 166, 309 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

Ухвалив

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Юрченко Є.О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Власовим Є.К. про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні №42019100000000293, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ст. лейтенанту юстиції Юрченку Євгенію Олександровичу, слідчим слідчої групи Швиденку Дмитру Олексійовичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Дівітаєву Олексію Івановичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Чудийовичу Василю Васильовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Шевченку Тарасу Валентиновичу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) а саме: ТОВ «ПОЗИТИВ-В» (код ЄДРПОУ 38897504) та його банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які були використані для перерахування у період з 13.03.2019 по 28.01.2020 грошових коштів вказаною юридичною особою, з можливістю вилучення їх копій а саме:

- виписки руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 13.03.2019 по сьогоднішній день (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в форматі ехеL;

-юридичної справи ТОВ «ПОЗИТИВ-В», в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

-копій документів по установці та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», включаючи інформацію, яка свідчить про номери телефонів або ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів ТОВ «ПОЗИТИВ-В».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Попередній документ : 87357368
Наступний документ : 87357386