Ухвала суду № 87346701, 03.02.2020, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/717/20

Провадження № 1-кс/265/508/20

У Х В А Л А

03 лютого 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Шиян В.В., за участю секретаря судового засідання Себко Г.Л., прокурора Циря О.С., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Циря О.С. про арешт майна у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020050000000006 від 29 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Циря О.С. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуку 30 січня 2020 року по вулиці Купріна, 10 в місті Маріуполя, а саме 2280 пачок тютюнових виробів марки "Marlboro" без марок акцізного податку, копії товарно-транспортної накладної № 59000481654205.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020050000000006 від 29 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України, за фактом придбання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Встановлено, що невстановлені особи на території Донецької області придбали з метою збуту, збули та транспортували за допомогою експрес перевізника ТОВ "Нова Пошта" незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Marlboro» без марок акцизного податку у кількості 8 ящиків, які зберігаються у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» в місті Маріуполі.

Далі у клопотанні детально викладено встановлені на даний час органом досудового розслідування обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Також зазначено, що 30 січня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя було проведено обшук у складських приміщеннях відділення ТОВ "Нова пошта" № 1 за адресою: місто Маріуполь, вулиця Купріна, 10, в ході якого виявлено та вилучено 2280 пачок тютюнових виробів марки "Marlboro"без марокакцізного податку,копію товарно-транспортноїнакладної №59000481654205.

Постановою слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області від 31 січня 2020 року вилучене було визнане речовими доказами .

Прокурор просить накласти арешт на вилучені речі, посилаючись на те, що вони можуть належати до предметів, вилучених з обігу та мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, виходячи з наступного мотивування.

В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020050000000006 від 29 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України, за фактом придбання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Також встановлено, що 30 січня 2020 року у період часу з 11 год. 39 хв. по 12 год. 41 хв. старшим слідчим 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Брусленко Р.В. на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 30 січня 2020 року було проведено обшук у складських приміщеннях відділення ТОВ "Нова пошта" № 1 за адресою: місто Маріуполь, вулиця Купріна, 10, в ході якого виявлено та вилучено 2280 пачок тютюнових виробів марки "Marlboro"без марокакцізного податку,копію товарно-транспортноїнакладної №59000481654205.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1ст. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2ст.173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, приймаючи до уваги, що речі та документи,які були вилучені під час обшуку, цілком відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, оскільки можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПКУкраїни,слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Циря О.С. про арешт майна у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020050000000006 від 29 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, виявлені та вилучені в ході обшуку, проведеного 30 січня 2020 року у складських приміщеннях відділення ТОВ "Нова пошта" № 1 за адресою: місто Маріуполь, вулиця Купріна, 10, а саме 2280 пачок тютюнових виробів марки "Marlboro"без марокакцізного податку,копію товарно-транспортноїнакладної №59000481654205.

Роз`яснити, що відповідно дост. 174 КПК Українипідозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, яке розглядається під час досудового розслідування слідчим суддею, а під час судового провадженнясудом; також мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, якщо доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: