Ухвала суду № 87337044, 30.01.2020, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2104/19

Провадження № 1-кс/0203/135/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козар С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

27 січня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідча послалася на те, що невстановлені особи, з 2018 року і дотепер, через оголошення на Інтернет-сайтах «olx.ua» та «Автобазар» підшукують громадян, бажаючих купити нові автомобілі за заниженою вартістю. В спеціально орендованих приміщеннях в м. Дніпро та інших населених пунктах Дніпропетровської області, шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АВТО АЛЬЯНС ГРУП», ТОВ «АВТО-РИТМ», ТОВ «Тантін», ТОВ «Драйв Моторс 2018», ТОВ «АВТО-АКТИВ», ТОВ «Баварія Авто» та ТОВ «КУАРТО» потенційним покупцям повідомляють неправдиві відомості щодо наявності у них автотранспортних засобів та їх вартості, вмовляють останніх внести передоплату у розмірі не менш 30 000 грн. від суми вартості автомобіля, який вони бажали придбати. Таким чином, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб злочинці заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших, у великих розмірах на загальну суму понад 1 109 600 грн.

За даним фактом 06.02.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000112 за ознаками, передбаченими ч. 3 ст. 190 КК України, яке в подальшому на підставі постанов прокурора об`єднано з іншими кримінальними провадженнями за ч.1, 2 ст. 190 КК України в одне кримінальне провадження та присвоєно основний номер № 12019040000000112 за ч. 1,2,3 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді від 18.11.2019 року 18.12.2019 отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме руху грошових коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_1 відкритому у АТ «КІБ», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322541, який ТОВ «КУАРТО» використовувало для перерахування потерпілими грошових коштів під приводом начебто купівлі-продажу автомобілів. Проведеним аналізом руху грошових коштів по вище вказаному розрахунковому рахунку встановлено, що контрагентом ТОВ «КУАРТО» у господарській діяльності є ТОВ «СІЛЬВЕР ЕНЕРДЖІ» (ЄДРПОУ 42847957)..

Також органами досудового розслідування встановлено, що 26.07.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «КУАРТО» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «КІБ» здійснено перерахування грошових коштів ОСОБА_7 у сумі 121000 грн. у якості сплати за товар (автомобіль) по договору № 1013.

31.07.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «КУАРТО», відкритого у АТ «КІБ», здійснено перерахування грошових коштів у сумі 121000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «СІЛЬВЕР ЕНЕРДЖІ» (ЄДРПОУ 42847957), відкритий у АТ АКБ «Львів», код ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268, нібито за ТМЦ за договором № 22/07-1 від 22.07.2019.

02.08.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «КУАРТО» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «КІБ» здійснено перерахування грошових коштів ОСОБА_8 у сумі 124146 грн. у якості сплати за товар (автомобіль) по договору № 1018.

02.08.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «КУАРТО», відкритого у АТ «КІБ», здійснено перерахування грошових коштів: у сумі 28696 грн. - на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «СІЛЬВЕР ЕНЕРДЖІ» (ЄДРПОУ 42847957), відкритий у АТ АКБ «Львів», код ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268, нібито за ТМЦ за договором № 22/07-1 від 22.07.2019, у сумі 95000 грн. - на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «КІБ», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540 шляхом поповнення корпоративної карти.

Слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ «СІЛЬВЕР ЕНЕРДЖІ» у АТ АКБ «Львів», код ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268, а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ АКБ «Львів», код ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268, юридична адреса: м. Львів, вул. Сербська, буд. 1, так як зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 12019040000000112, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ АКБ «Львів» (ЄДРПОУ 09801546).

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, про місце та час судового розгляду повідомлялись належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя приймає до уваги встановлені під час судового розгляду обставини та посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для повного, об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ АКБ «Львів» (ЄДРПОУ 09801546).

Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козар С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козар Світлані Миколаївні, Сабадаш Олександру Володимировичу, Павленку Олександру Юрійовичу, Руденку Максиму Валерійовичу, Сириці Роману Анатолійовичу, Анненкову Артему Віталійовичу, Буличеву Максиму Юрійовичу, Владімірову Максиму Вікторовичу, Пашковському Сергію Володимировичу у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ АКБ «Львів», код ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268, юридична адреса: м. Львів, вул. Сербська, буд. 1, з можливістю вилучення у філії АТ АКБ «Львів» на території м. Дніпро, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

-відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_2 до часу винесення ухвали;

-заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів щодо фізичної особи (паспорту, довіреності), яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів документів, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_2 до часу винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян