Ухвала суду № 87322700, 03.02.2020, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/230/20

Номер провадження 1-кс/585/74/20

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

03 лютого 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Євлах О.О. за участю секретаря - Рибіної Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області Заєць М.О. про тимчасовий доступ до документів щодо власника картки , які знаходяться в АТ «ВТБ БАНК» в м.Київ, б-р.Шевченка,8 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019200100000870 від 23 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :

1. 29 січня 2020 року слідчий Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області Заєць М.О. звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 23.12.2019 року до ЧЧ Роменського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 1000 грн., чим спричинила матеріальний збиток.

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_1 22.12.2019 року на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж автомобіля марки «Нива» зеленого кольору, 1982 року випуску. Згідно вказаного оголошення автомобіль продавав чоловік на ім`я ОСОБА_2 за 30 тисяч гривень. Потерпілу зацікавило дане оголошення після чого вона зателефонувала на номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Зателефонувавши за номером мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, особа представилася ОСОБА_2 та повідомила, що автомобіль перебуває в м.Шостка, Сумської області, та що даним автомобілем цікавиться дуже багато людей, тому для купівлі автомобіля потрібно перерахувати як предоплату в сумі 1000 гривень на картку № НОМЕР_2 . В подальшому 22.12.2019 року потерпіла через мобільний додаток зі своєї картки № НОМЕР_3 перерахувала кошти у сумі 1000 гривень на вищевказану картку, але автомобіль зі спливом часу так і не отримала.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ «ВТБ БАНК» № НОМЕР_2 (а саме його певні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ «ВТБ БАНК» № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначених платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ. Номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 22.12.2019 року по час дії ухвали. Враховуючи, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищевказані документи не можливо, то слідчий звертається з даним клопотанням.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник АТ «ВТБ БАНК» в судове засідання не з`явився.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 23 грудня 2019 року розпочато кримінальне провадження № 12019200100000870 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є Заєць М.О. та Мисенко Ю.В.

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

10. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

11. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

12. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, копії протоколу допиту потерпілої, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи перебувають у АТ «ВТБ БАНК», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

13. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

14. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. При цьому, період, за який надається дозвіл, відповідає часу вчинення злочину, вказаному потерпілою, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити в частині надання дозволу.

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.12.2019 р., а тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області Заєць М.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо власника картки , які знаходяться в АТ «ВТБ БАНК» в м.Київ , б-р.Шевченка,8 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019200100000870 від 23 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України,- задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції Мисенко Юлії Володимирівні, Заєць Миколі Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо власника картки АТ «ВТБ БАНК» № НОМЕР_2 ( а саме його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ «ВТБ БАНК» № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 22.12.2019 року по час постановлення ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТБ «ВТБ БАНК», МФО 300001, ( код ЄДРПОУ - 14359319), за адресою: м.Київ, б-р.Шевченка,8.

3.В іншій частині клопотання відмовити.

4. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 02 лютого 2020 року.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

7. Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ О.О.Євлах