Ухвала суду № 87305991, 03.02.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/662/20

Провадження № 1-кс/202/940/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

03 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач С.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювані законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000087 від 24 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

30січня 2020року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач С.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювані законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 30 січня 2020року.

Згідно з матеріалами клопотання,24.01.2020 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на початку листопада 2019 року невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товару через веб-сайт мережі загального доступу інтернет «Itis.ua», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 13428,00 грн., які належить ОСОБА_1 , тим самим завдавши останній майнових збитків на вказану вище суму.

Крім того, до СУ ГУНП надійшло аналогічне звернення ОСОБА_2 , про вчинення аналогічного кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ проведено комплекс заходів в ході яких встановлено, що зловмисниками було зареєстровано веб-ресурс «Itis.ua» з метою скоєння шахрайства.

Встановлено, що вказаний веб-ресурс спеціалізувався під приводом виробництво меблів під замовлення. Оформлення сайту та повні технічні дані товару не викликало сумніву у покупців. При замовленні меблів необхідно було внести предоплату на надану менеджером магазину банківську картку. З покупцями постійно спілкувався «менеджер» зазначеного магазину за допомогою різних мобільних телефонів. Після замовлення товару на електронну пошту покупця надходив договір та номер банківської картки, на яку необхідно було перевести кошти. Після зазначеної процедури клієнт очікував доставку замовленого товару. Замовлений товар не отримала жодна особа, мобільні телефони, банківські картки магазину постійно змінювались.

Встановлено, що в ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено більше 300 звернень із скаргами на веб-ресурс Іtis.ua, зокрема, на шахрайські дії, пов`язані з отриманням представниками сайту коштів за меблі на банківські карти, з подальшим не виконанням замовлень, загальна сума збитків складає близько 3 мільйонів гривень.

Працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області проведено комплекс заходів та виявлено банківські картки відкриті АТ КБ «Приват банк», на які потерпілими перераховувались кошти, більшість на наступні карти: НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_3 ; НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_3 ; НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_3 ; НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_4 ; НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_7 ; НОМЕР_8 відкрита на ім`я ОСОБА_8 ; НОМЕР_9 відкрита на ім`я ОСОБА_9 .

Крім, цього встановлено, що клієнт оплачував замовлення: 21.10.19, 19:49подip 195.69.197.165банківською карткою через агрегатор платежів https://robokassa.com/.

Працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області в ході відпрацюванні ІР адреси 195.69.197.165 встановлено, що вона належить ВАТ "НВП «ОРБІТА» фізична адреса м. Дніпро, вул. М. Панікахи, 2. Згідно даних ІР адреса 195.69.197.165 належить абоненту ФОП ОСОБА_10 , телефон: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_1 . Офіс. АДРЕСА_2 . В ході подальшого відпрацюванні встановлено, що ВАТ "НВП «ОРБІТА» надала ІР адресу 195.69.197.165 в користування ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_12 , тел. НОМЕР_13 , та її чоловікові ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ «КБ «Приват банк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ «КБ «Приват банк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач С.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювані законом таємницю- задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «КБ «Приват банк» (код ЄДРПОУ 14360570), надати (забезпечити) старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Ткач Юлії Олегівні, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ «КБ «Приват банк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, а саме:

1. довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по банківським карткам за період з дати оформлення банківських карток по 03 лютого 2020 року;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з дати оформлення банківських карток по 03 лютого 2020 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам№ № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали банківським карткам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківських карток по 03 лютого 2020 року;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

- інформацію про інші відкриті рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_14 із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату. А також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківських карток по 03 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 01 березня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар