Ухвала суду № 87305992, 03.02.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/662/20

Провадження № 1-кс/202/982/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

03 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач С.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювані законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000087 від 24 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

30січня 2020року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач С.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювані законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 30 січня 2020року.

Згідно з матеріалами клопотання,24.01.2020 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на початку листопада 2019 року невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товару через веб-сайт мережі загального доступу інтернет «Itis.ua», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 13428,00 грн., які належить ОСОБА_1 , тим самим завдавши останній майнових збитків на вказану вище суму.

Крім того, до СУ ГУНП надійшло аналогічне звернення ОСОБА_2 , про вчинення аналогічного кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ проведено комплекс заходів в ході яких встановлено, що зловмисниками було зареєстровано веб-ресурс «Itis.ua» з метою скоєння шахрайства.

Встановлено, що вказаний веб-ресурс спеціалізувався під приводом виробництво меблів під замовлення. Оформлення сайту та повні технічні дані товару не викликало сумніву у покупців. При замовленні меблів необхідно було внести предоплату на надану менеджером магазину банківську картку. З покупцями постійно спілкувався «менеджер» зазначеного магазину за допомогою різних мобільних телефонів. Після замовлення товару на електронну пошту покупця надходив договір та номер банківської картки, на яку необхідно було перевести кошти. Після зазначеної процедури клієнт очікував доставку замовленого товару. Замовлений товар не отримала жодна особа, мобільні телефони, банківські картки магазину постійно змінювались.

Встановлено, що в ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено більше 300 звернень із скаргами на веб-ресурс Іtis.ua, зокрема, на шахрайські дії, пов`язані з отриманням представниками сайту коштів за меблі на банківські карти, з подальшим не виконанням замовлень, загальна сума збитків складає близько 3 мільйонів гривень.

Працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області проведено комплекс заходів та виявлено номери телефонів, які використовувались при вчиненні шахрайських дій та зазначались на сайті Іtis.ua: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; (в мережі значиться як ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,); НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

За відомостями працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області встановлено наступних осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільними номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільними номерами, НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 користується мобільним номером: НОМЕР_25 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним номером НОМЕР_26 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільними номерами: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільними номерами: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільним номером: НОМЕР_35 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується мобільними номерами: НОМЕР_36 НОМЕР_37 НОМЕР_38 НОМЕР_39 НОМЕР_40 НОМЕР_41 НОМЕР_42 НОМЕР_43 НОМЕР_44 НОМЕР_45 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується мобільними номерами: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 .

Також працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області в ході відпрацювання звернень встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався з ІР адреси 109.87.164.226 яка належить провайдеру ТОВ «Тріолан» абоненту ОСОБА_12 , тел НОМЕР_49 та з ІР адреси 178.151.208.180 яка належить провайдеру ТОВ «Тріолан» абоненту за адресою м. Дніпро, пр. Мира, 93, кв 18, тел НОМЕР_53.

Вжитими заходами встановлено, що реєстратором доменного ім`я Іtis.ua: ua.ukraine, ТОВ «Хостінг Україна». Адміністрування вказаного ресурсу велось з ІР адреси 176.107.178.244 де в полі зворотній зв`язок зазначена особа: ОСОБА_13 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11, телефон: НОМЕР_3 . В ході подальшого відпрацюванні встановлено, що ІР адреса 176.107.178.244 належить до ТОВ "ДЕЛЬТАХОСТ" та передала її в користування ООО «ИнтернетТехнологии» фізична адреса: м. Москва, вул. Бутлерова, 17б, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12.

В ході відпрацюванні ІР адреси 195.69.197.165 встановлено, що вона належить ВАТ "НВП «ОРБІТА» фізична адреса м. Дніпро, вул. М. Панікахи, 2 Згідно даних ІР адреса 195.69.197.165 належить абоненту ФОП ОСОБА_14 , телефон: НОМЕР_48 , ЄДРПОУ НОМЕР_50 , юридична адреса АДРЕСА_1 . Офіс АДРЕСА_2 АДРЕСА_3 . В ході подальшого відпрацюванні встановлено, що ВАТ "НВП «ОРБІТА» надала ІР адресу 195.69.197.165 в користування ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_51 , тел. НОМЕР_35 , та її чоловікові ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ІПН НОМЕР_52 які з метою мінімізації фінансового навантаження уклали договори з фізичними особами підприємців в тому числі з ФОП ОСОБА_14 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що отримання тимчасового доступу до інформації та документів мобільного оператора ПРАТ «ВФ Україна», щодо зв`язків абонентів: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 . НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_23 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_49 , надастьможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПРАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937), що розташований за адресою:м. Київ, вул. Лейпцизська, 15.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач С.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювані законом таємницю- задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПРАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937), надати (забезпечити) старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Ткач Юлії Олегівні, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПРАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937), що розташований за адресою:м. Київ, вул. Лейпцизська, 15, а саме: до інформації про абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 . НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_23 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_49 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 00.00 години 01 січня 2019 року по 03 лютого 2020 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 01 березня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар