Ухвала суду № 87256111, 29.01.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6693/19

Провадження № 1-кс/428/139/2020

УХВАЛА

іменем України

29 січня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019130000000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля» діючи за попередньою змовою із службовими особами: TOB «Доненергоекспорт», TOB «Візарремпром», TOB «Майнинг-Реновація», TOB «Техенергомаш-РВ», TOB «Родос-Інвест» та іншими, наразі невстановленими особами, при здійсненні публічних закупівель товарів, у період 2018-2019 років здійснили заволодіння коштами підприємства за наступних обставин.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Лисичанськвугілля», за підсумками проведення публічних закупівель, протягом 2017 року мало діючі договори на поставку арочного кріплення із їх виробником - TOB «Селидовбудінвест». У зв`язку із тим, що протягом 2017 року вказані договори не були виконані у повному обсязі, ПАТ «Лисичанськвугілля», на підставі діючого законодавства, мало можливість без оголошення нових тендерних торгів здійснити закупівлю арочного кріплення за цінами виробника. Однак, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», замість того щоб здійснювати закупівлі арочного кріплення за вже існуючими договорами, протягом 2018 року оголошували проведення нових тендерних торгів.

Крім того встановлено, що у період з січня по березень 2018 року тендерним комітетом ПАТ «Лисичанськвугілля» у зв`язку із участю в торгах лише одного підприємства - TOB «Селидовбудінвест» торги відмінялись, незважаючи на можливість застосування передбаченої ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорної процедури, яка із невстановлених під час досудового розслідування обставин не застосовувалась, а надалі у період з травня по червень 2018 року тендерним комітетом ПАТ «Лисичанськвугілля» оголошувалось проведення нових торгів у яких, з невстановлених слідством підстав TOB «Селидовбудінвест» участі не приймало.

Перед проведенням тендерних торгів, у травні 2018 року службовими особами ПАТ «Лисичанськвугілля» визначена орієнтовна вартість одного комплекту арочного кріплення типу КМП А3 з перерізом рами у світі 11,2 кв. м. – 13 570 грн. та з перерізом рами у світі 13,8 кв. м. – 17 978 грн., при цьому ТОВ «Селидовбудінвест» у своїй тендерній пропозиції від 23.02.2018 року зазначав вартість одного комплекту арочного кріплення типу КМП А3 з перерізом рами у світі 11,2 кв. м. – 10 800 грн. та перерізом рами у світі 13,8 кв. м. – 14 760 грн., що є ціною значно нижчою ніж та, що визначена ПАТ «Лисичанськвугілля».

В оголошених у травні 2018 року тендерних торгах приймали участь ТОВ «Доненергоекспорт» та ТОВ «Візарремпром», які не є виробниками вказаної продукції, та за підсумками проведених яких, у червні 2018 року тендерним комітетом ПАТ «Лисичанськвугілля» переможцем визначено ТОВ «Доненергоекспорт» з яким укладено договір на постачання арочного кріплення з вартістю одного комплекту з перерізом рами у світі 11,2 кв. м. – 13 260 грн. та з перерізом рами у світі 13,8 кв. м. – 17 615 грн.

Відповідно до матеріалів перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Лисичанськвугілля», проведеної Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області № 20-12-15-17-17/153-2019 від 12.04.2019, тендерні пропозиції TOB «Доненергоекспорт» повинні бути відхиленні, як такі що не відповідають умовам тендерної документації, чим порушено вимоги ч. 1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», з огляду на ненадання тендерному комітету вказаним учасником сертифікатів якості виробника продукції або сертифікатів відповідності на продукцію.

Таким чином, відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом ПАТ «Лисичанськвугілля» пропозиції вказаних суб`єктів господарювання мали бути відхилені, як такі, що не відповідають вимогам тендерної документації. Однак, у порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом ПАТ «Лисичанськвугілля» переможцем відкритих торгів визначено TOB «Доненергоекспорт», з яким у червні та липні 2019 року укладено договори.

В результаті чого, протягом 2018-2019 років службовими особами ПАТ «Лисичанськвугілля» здійснювались закупівлі арочного кріплення не у його безпосереднього виробника TOB «Селидовбудінвест», а у фірми TOB «Доненергоекспорт» за цінами, що є значно вищими ніж ті що запропоновано виробником.

Крім того встановлено, що у березні 2018 року ПАТ «Лисичанськвугілля» за підсумками проведення публічних закупівель чотирьох комплектів акумуляторних батарей марки 112 ТНЗШ-350-У5 визнало переможцем ТОВ «АДС СЕРВІС», яке є офіційним представником виробника акумуляторних батарей – ТОВ «АДС», з вартістю одного комплекту 500 000 грн., всього на загальну суму 2 000 000 грн. та 28.03.2018 з ТОВ «АДС СЕРВІС» укладено договір на поставку вказаної продукції, з умовою 50% передплати. Строк дії договору до 31.12.2018 або до повного і належного виконання зобов`язань.

Разом з тим, ПАТ «Лисичанськвугілля», на підставі листа TOB «АДС СЕРВІС» у зв`язку з не виконанням умов договору в частині 50% передплати, у квітні 2018 року розриває договір з вказаним підприємством та на початку травня 2018 року оголошує новий тендер. При цьому, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля» визначають орієнтовну вартість одного комплекту акумуляторної батареї у розмірі 635 000 грн., що є більшою ніж вартість даного товару за договором з TOB «АДС СЕРВІС».

22.05.2018 за підсумками проведених торгів, у яких прийняли участь TOB «Доненергоекспорт» та TOB «Лідер Промснаб», тендерний комітет ПАТ «Лисичанськвугілля» визнає переможцем TOB «Доненергоекспорт», яке не є ані виробником, ані офіційним представником виробника акумуляторних батарей, однак до своїх тендерних пропозицій надали сертифікат відповідності, аналогічний сертифікату наданому TOB «АДС СЕРІВС».

05.06.2018 з вказаним підприємством укладено договір на постачання чотирьох комплектів акумуляторних батарей з вартістю одного комплекту 624 850 грн., всього на загальну суму 2 499 400 грн.

Таким чином, ПАТ «Лисичанськвугілля» закупило у TOB «Доненергоекспорт» чотири комплекти акумуляторних батарей, виробником яких є TOB «АДС», за ціною, що є вищою, ніж ціна яка зазначена у пропозиції TOB «АДС СЕРВІС».

Крім того встановлено, що у період 2017 року ПАТ «Лисичанськвугілля», за результатами проведення публічних закупівель мало діючий договір на поставку РВЛ-100, який укладено із безпосереднім виробником вказаної продукції - TOB «Завод» Рукав - ГСТ», з вартістю за одиницю - 1 241 грн., дію якого, у грудні 2017 року продовжено на 2018 рік.

Однак, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля» маючи діючий договір із TOB «Завод» Рукав - ГСТ», з метою здійснення закупівлі РВЛ-100, з метою здійснення закупівлі роликоопор РВЛ-100, у серпні 2018 року оголошують новий тендер у якому участь приймають ТОВ «Доненергоекспорт» та ТОВ «Візарремпром», які не є виробниками вказаної продукції і за підсумками проведення якого, переможцем визначено TOB «Доненергоекспорт», яке до тендерної пропозиції надало сертифікати відповідності TOB «Завод`Рукав-ГСТ».

На виконання укладеного договору, ПАТ «Лисичанськвугілля» 11.09.2018 та 21.09.2018 отримало від TOB «Доненергоекспорт» роликоопори РВЛ-100, з вартістю одиниці 1 950 грн., що є значно вищою вартістю, ніж вартість одиниці роликоопори за діючим договором з TOB «Завод» Рукав-ГСТ».

На підставі вище викладеного є підстави вважати, що службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», діючі за попередньою змовою із службовими особами TOB «Доненергоекспорт», TOB «Візарремпром», TOB «Майнинг- Реновація», TOB «Техенергомаш-РВ», TOB «Родос Інвест» та іншими, наразі, невстановленими особами, при здійсненні публічних закупівель: арочного кріплення, акумуляторних батарей, роликоопор та мастильних засобів, заволоділи грошовими коштами в сумі понад 667 100 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», відповідно до платіжних доручень № 2299 від 14.12.2018 на суму 682 500 грн. та №79 від 23.01.2019 на суму 585 000 грн. за придбані у TOB «Доненергоекспорт» роликоопори РВЛ-100, здійснило перераховування коштів на банківській рахунок вказаного підприємства № НОМЕР_1 , який відкрито у Київському ГРУ AT КБ «ПРИВАТБАНК».

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування відомостей, TOB «Доненергоекспорт» у свою чергу, придбало акумуляторні батареї у ТОВ «Родос Інвест» (код ЄДРПОУ 38804190) шляхом перерахування 16.05.2018 та 08.06.2018 коштів на рахунок вказаного підприємства № НОМЕР_2 у банку, МФО якого - 380582.

Відповідно до Державного реєстру банків (сайт - «bank.gov.ua») МФО – код банку № 380582 належить AT «Міжнародний Інвестиційний Банк», адреса якого: м. Київ, вул. Лаврська, 16.

Досудовим розслідуванням встановлено, що TOB «Доненергоекспорт» та TOB «Техенергомаш - РВ» за юридичною адресою не знаходяться, тому іншими заходами отримати документи та відомості про фінансово-господарські відносини між вказаними суб`єктами господарювання, які б свідчили про місця придбання товару, які постачались на адресу ПАТ «Лисичанськвугілля» - не вбачається можливим.

Слідчий вказує, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів одержаних від ПАТ «Лисичанськвугілля», встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, та можуть мати значення як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» стосовно клієнта ТОВ «Родос Інвест».

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 07.03.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12019130000000087 від 07.03.2019 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною по вказаному кримінальному провадженню та зазначені у витягу з кримінального провадження № 12019130370000886 від 23.05.2019 року.

Водночас вимога сторони кримінального провадження щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її у друкованому та електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, та слідчим СУ ГУНП в Луганській області: Маракуці Інні Іванівні, Соха Лілії Олексіївні, Сацик Наталії Володимирівні, Черниш Дмитру Олександровичу, Шевченку Євгену Івановичу, Селезньовій Марині Геннадіївні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Родос Інвест» (код ЄДРПОУ 38804190), які перебувають у володінні: АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк", (МФО 380582, код ЄДРПОУ 35810511), який зареєстровано за адресою: м. Київ, вулиця Лаврська, 16, з можливістю їх копіювання, а саме до:

– документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

– банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами TOB «Родос Інвест» при відкритті та закритті рахунку № НОМЕР_2 ;

– заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

– виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між банком та клієнтом TOB «Родос Інвест», з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком № 26001010318992 за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

– інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Родос Інвест» № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

– відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, за період з 01.01.2018 по 01.31.2019;

– документів щодо проведення співробітниками АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко