Ухвала суду № 87256106, 29.01.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6693/19

Провадження № 1-кс/428/141/2020

УХВАЛА

іменем України

29 січня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, –

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019130000000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та заволодіння коштами підприємства службовими особами ПАТ «Лисичанськвугілля», за попередньою змовою із службовими особами низки комерційних структур та іншими, наразі невстановленими особами, при здійсненні публічних закупівель товарів, у період 2018-2019 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року ПАТ «Лисичанськвугілля», за підсумками проведення публічних закупівель, мало діючі договори на поставку арочного кріплення з їх виробником – ТОВ «Селидовбудінвест».

У зв`язку з тим, що протягом 2017 року вказані договори не були виконані у повному обсязі та було пролонговано на наступний рік, ПАТ «Лисичанськвугілля» мало можливість без оголошення тендерних торгів здійснювати закупівлю арочного кріплення у ТОВ «Селидовбудінвест» за більш економічно обґрунтованими цінами. Однак, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», замість того, щоб здійснювати закупівлі арочного кріплення за вже існуючими договорами, протягом 2018 року оголошували проведення нових тендерних торгів.

Крім того встановлено, що у період з січня по березень 2018 року тендерним комітетом ПАТ «Лисичанськвугілля» у зв`язку із участю в торгах лише одного підприємства - TOB «Селидовбудінвест» торги відмінялись, незважаючи на можливість застосування передбаченої ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорної процедури, яка із не встановлених під час досудового розслідування обставин не застосовувалась, та у період з травня по червень 2018 року тендерним комітетом ПАТ «Лисичанськвугілля» оголошувалось проведення нових торгів у яких, з невстановлених слідством підстав TOB «Селидовбудінвест» участі не приймало.

Під час досудового розслідування встановлено, що у травні 2018 року службовими особами ПАТ «Лисичанськвугілля» для проведення тендерних торгів визначена орієнтовна вартість одного комплекту арочного кріплення типу КМП А3 в комплекті зі скріпляючою скобою АП 3.30 з перерізом рами у світі 11,2 м.кв. склала 13 570 грн. та з перерізом рами у світі 13,8 м.кв. – 17 978 грн.

Незважаючи на те, що ТОВ «Селидовбудінвест» у своїй тендерній пропозиції від 23.02.2018 зазначив вартість одного комплекту арочного кріплення КМП А3 в комплекті зі скріпляючою скобою АП 3.30 з перерізом рами у світі 11,2 м.кв. – 10 800 грн. та перерізом рами у світі 13,8 м.кв. – 14 760 грн., що є ціною значно нижчою ні та, що визначена службовими особами ПАТ «Лисичанськвугілля».

В тендерних торгах, проведених у травні 2018 року приймали участь TOB «Доненергоекспорт» та TOB «Візарремпром», які не є виробниками вказаної продукції. За підсумками проведених торгів, у червні 2018 року тендерним комітетом ПАТ «Лисичанськвугілля» переможцем визначено TOB «Доненергоекспорт» з яким укладено договір на постачання арочного кріплення з вартістю одного комплекту в комплекті зі скріпляючою скобою АП 3.030 з перерізом рами у світі 11,2 м.кв. - 13 260 грн. та з перерізом рами у світі 13,8 м.кв. - 17 615 грн.

Відповідно до матеріалів перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Лисичанськвугілля», проведеної Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області № 20-12-15- 17-17/153-2019 від 12.04.2019, тендерні пропозиції TOB «Доненергоекспорт» повинні бути відхиленні, як такі що не відповідають умовам тендерної документації, чим порушено вимоги ч. 1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», з огляду на ненадання тендерному комітету вказаним учасником сертифікатів якості виробника продукції або сертифікатів відповідності на продукцію. Однак, у порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом ПАТ «Лисичанськвугілля» переможцем відкритих торгів визначено ТОВ «Доненергоекспорт», з яким у червні та липні 2019 року укладено договори на постачання арочного кріплення.

Таким чином, протягом 2018-2019 років службовими особами ПАТ «Лисичанськвугілля» здійснювались закупівлі арочного кріплення не у його безпосереднього виробника TOB «Селидовбудінвест», а у фірми TOB «Доненергоекспорт» за цінами, що є значно вищими ніж ті що запропоновано виробником.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання умов договорів укладених з TOB «Доненергоекспорт», щодо купівлі арочного кріплення в комплекті зі скріпляючою скобою АП 3.030 з перерізом рами у світі 11,2 м.кв. та з перерізом рами у світі 13,8 м.кв., у період 2018-2019 років постачання товару на адресу ПАТ «Лисичанськвугілля» здійснювалось автомобільним транспортом безпосередньо від їх виробника – ТОВ «Селидовбудінвест». Так, відповідно до наявних у кримінальному провадженні видаткових накладних та товарно-транспортних накладних: вантажовідправник – ТОВ «Селидовбудінвест», замовник та вантажоотримувач – ТОВ «Майнинг-Реновація» (м. Київ, код ЄДРПОУ 40874072), пункт розвантаження – ПАТ «Лисичанськвугілля», при цьому вартість арочного кріплення зазначена за ціною виробника.

У подальшому, невстановлені під час досудового розслідування особи, взамін вищевказаних документів, на адресу ПАТ «Лисичанськвугілля» надали видаткові накладні та товарно-транспортні накладні з вартістю арочного кріплення завищеною майже у два рази, та відповідно до змісту яких: замовник та вантажоотримувач - ПАТ «Лисичанськвугілля», а вантажовідправник - TOB «Доненергоекспорт».

Вжитими під час досудового розслідування заходами встановлено, що TOB «Доненергоекспорт» та TOB «Майнинг-Реновація» за юридичною адресою не знаходяться, а TOB «Селидовбудінвест» на письмові запити, щодо надання копій документів, які свідчать про постачання арочного кріплення на адресу ПАТ «Лисичанськвугілля», через TOB «Майнинг-Реновація» - надати їх відмовляються, посилаючись на те що, надані будуть на підставі ухвали суду.

Слідчий вказує, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема вартості арочного кріплення, що іншими способами неможливо довести обставини, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ «Селидовбудінвест», які містять відомості про фінансово-господарські відносини з ТОВ «Майнинг-Реновація» (код за ЄДРПОУ 40874072), ПАТ «Лисичанськвугілля» та знаходяться у володінні ТОВ «Селидовбудінвест» (код ЄДРПОУ 34399870), яке зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Селидове, вул. Кузнєцова, 18.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Селидовбудінвест» у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 07.03.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12019130000000087 від 07.03.2019 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України: не доведена доцільність виїмки і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без виїмки вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною по вказаному кримінальному провадженню та зазначені у витягу з кримінального провадження № 12019130000000087 від 07.03.2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, та слідчим СУ ГУНП в Луганській області: Маракуці Інні Іванівні, Соха Лілії Олексіївні, Сацик Наталії Володимирівні, Черниш Дмитру Олександровичу, Шевченку Євгену Івановичу, Селезньовій Марині Геннадіївні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ТОВ «Селидовбудінвест» (код ЄДРПОУ 34399870), яке зареєстроване за адресою: Донецька область, місто Селидове, вулиця Кузнєцова, 18, а саме до фінансово-господарських документів за період з 2018-2019 роки, які свідчать про:

– постачання арочного кріплення у комплекті зі скріпляючою скобою ВА 3.030 з перерізом рами у світі 11,2 м.кв. та з перерізом рами у світі 13,8 м.кв. на адресу ТОВ «Майнинг-Реновація» (код ЄДРПОУ 408740725) на виконання умов договорів № 07062018-01 від 07.06.2018 та № 01092017 від 01.09.2017, з пунктом розвантаження ПАТ «Лисичанськвугілля», а саме: договорів поставки із специфікаціями та додатками до них, видаткових та податкових накладних, лімітних карт на відпустку матеріалів, довіреностей, сертифікатів якості та відповідності, товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату, платіжних доручень, прайс - листів на арочне кріплення;

– постачання арочного кріплення у комплекті зі скріпляючою скобою АП 3.030 з перерізом рами у світі 11,2 м.в. та з перерізом рами у світі 13,8 м.кв. на адресу ПАТ «Лисичанськвугілля» на виконання договорів № 20-03/17-П-06-395 від 20.03.2017, № 20-03/17П2-06-396 від 30.03.2017 та № 06-435 від 30.12.2017: договорів поставки із специфікаціями та додатками до них, видаткових та податкових накладних, лімітних карт на відпустку матеріалів, довіреностей, сертифікатів якості та відповідності, товарно-транспортних накладних, рахунку на оплату, платіжних доручень, прайс – листів на арочне кріплення;

– постачання замка М 24 (СВП-27) АП 3.030 на адресу ПАТ «Лисичанськвугілля» на виконання договору поставки № 6 від 15.01.2019 та № 32 від 06.02.2019: договорів поставки із специфікаціями та додатками до них, видаткових та податкових накладних, лімітних карт на відпустку матеріалів, довіреностей, сертифікатів якості та відповідності, товарно-транспортних накладних, рахунку на оплату, платіжних доручень, прайс – листів на замки М 24 та їх комплектації;

– придбання спеціального профілю з якого виготовлялось арочне кріплення, яке у подальшому постачалось на адресу ПАТ «Лисичанськвугілля» та ТОВ «Майнінг-Реновація», з пунктом розвантаження ПАТ «Лисичанськвугілля»: договорів поставки із специфікаціями та додатками до них, видаткових та податкових накладних, лімітних карт на відпустку матеріалів, довіреностей, сертифікатів якості та відповідності, товарно-транспортних накладних, рахунку на оплату, платіжних доручень.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко