Ухвала суду № 87172533, 16.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1721/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Рябцовій Ю.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

16.01.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Балакірєва М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що Київської місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018100000000409, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з січня 2015 року по вересень 2018 року АТ «Київгаз» (ЄДРПОУ 03346331, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 4-Б) створено негативний небаланс природного газу у газотранспортній системі АТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/1) в обсязі 35 405,48 тис. куб. м на загальну суму 367 931 623,83 грн. та АТ «Київоблгаз» (ЄДРПОУ 20578072, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Шевченка, буд. 178, фактична адреса: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 20-А) з січня 2015 року по жовтень 2018 року в обсязі 237 763,370 тис. куб. м. на загальну суму 2 470 822 675,24 грн.

Крім того, встановлено, що АТ «Київгаз» та АТ «Київоблгаз» протягом 2015-2018 роки не здійснювали закупівлю природного газу для покриття власних виробничо-технологічних витрат природного газу, здійснюючи відбір таких обсягів з газотранспортної системи за відсутності підтвердженої номінації (підтвердженого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий період та без укладання відповідного договору з постачальником природного газу), що згідно пункту 5 глави 1 розділу І Кодексу газотранспортної системи є несанкціонованим відбором природного газу.

При цьому, АТ «Київгаз» та АТ «Київоблагз» не компенсовано АТ «Укртрансгаз» обсяги сформованого негативного небалансу природного газу, внаслідок здійснення зазначеного несанкціонованого відбору.

Водночас, АТ «Укртрансгаз» з метою забезпечення цілісності газотранспортної системи (врегулювання співвідношення обсягів природного газу, що фізично надійшли через точки входу і обсягів природного газу, які фізично відібрані з точки виходу) здійснено закупівлю природного газу, необхідного для покриття негативного небалансу, що призвело до втрат (збитків) вказаного державного товариства.

Зокрема, АТ «Укртрансгаз» з грудня 2015 року по вересень 2018 року здійснила закупівлю природного газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та для забезпечення балансування на загальний обсяг 9 659 332, 601 тис. куб. м. на загальну суму 83 597 261 287,24 грн. у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Газоторгова компанія» (ЄДРПОУ 39201974); ТОВ «Еру Трейдінг» (ЄДРПОУ 40371329); ТОВ «Трафігура Юкрейн» (ЄДРПОУ 40632421); АТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720); ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ» (ЄДРПОУ 30732144).

Прокурор вказує, що у зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках АТ «Київгаз»; АТ «Укртрансгаз»; АТ «НАК «Нафтогаз України»; ТОВ «Газоторгова компанія»; ТОВ «Еру Трейдінг»; ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ», які відкриті та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» МФО 300465.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з тим, прохання прокурора про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним, а відтак клопотання в цій частині слід відмовити та відповідно клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Балакірєву Миколі Сергійовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Захаровій Юлії Олександрівні, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Галайбі Олександру Олександровичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Сказко Сергію Ігоровичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Тамаразову Інвії Олександровичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Єрошкіну В`ячеславу Вікторовичу, старшому оперуповноваженому на особливо важливих об`єктах Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Богінському Віктору Віталійовичу, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Волкову Олександру Володимировичу, старшому оперуповноваженому Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Кишиченку Володимиру Романовичу, старшому оперуповноваженому Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Ярошенку Максиму Валерійовичу, оперуповноваженому Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Аврамчуку Володимиру Володимировичу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» МФО 300465, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня, ЄВРО), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих АТ «Київгаз» (ЄДРПОУ 03346331); які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_4 (українська гривня, ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритих АТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801); які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня), № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня), № НОМЕР_99 (українська гривня), № НОМЕР_100 (українська гривня), № НОМЕР_101 (українська гривня), № НОМЕР_102 (українська гривня), № НОМЕР_103 (українська гривня), № НОМЕР_104 (українська гривня), № НОМЕР_105 (українська гривня), № НОМЕР_106 (українська гривня), № НОМЕР_107 (українська гривня), № НОМЕР_108 (українська гривня), № НОМЕР_109 (українська гривня), № НОМЕР_110 (українська гривня), № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня), № НОМЕР_113 (українська гривня), № НОМЕР_114 (українська гривня), № НОМЕР_115 (українська гривня), № НОМЕР_116 (українська гривня), № НОМЕР_117 (українська гривня), № НОМЕР_118 (українська гривня), № НОМЕР_119 (українська гривня), № НОМЕР_120 (українська гривня), № НОМЕР_121 (українська гривня), № НОМЕР_122 (українська гривня), № НОМЕР_123 (українська гривня), № НОМЕР_124 (українська гривня), № НОМЕР_125 (українська гривня), № НОМЕР_126 (українська гривня), № НОМЕР_127 (українська гривня), № НОМЕР_128 (українська гривня), № НОМЕР_129 (українська гривня), № НОМЕР_130 (українська гривня), № НОМЕР_131 (українська гривня), № НОМЕР_132 (українська гривня), № НОМЕР_133 (українська гривня), № НОМЕР_134 (українська гривня), № НОМЕР_135 (українська гривня), № НОМЕР_136 (українська гривня), № НОМЕР_137 (українська гривня), № НОМЕР_138 (українська гривня), № НОМЕР_139 (українська гривня), № НОМЕР_140 (українська гривня), № НОМЕР_141 (українська гривня), № НОМЕР_142 (українська гривня), № НОМЕР_143 (українська гривня), № НОМЕР_144 (українська гривня), № НОМЕР_145 (українська гривня), № НОМЕР_146 (українська гривня), № НОМЕР_147 (українська гривня), № НОМЕР_148 (українська гривня), № НОМЕР_149 (українська гривня), № НОМЕР_150 (українська гривня), № НОМЕР_151 (українська гривня), № НОМЕР_152 (українська гривня), № НОМЕР_153 (українська гривня), № НОМЕР_154 (українська гривня), № НОМЕР_155 (українська гривня), № НОМЕР_156 (українська гривня), № НОМЕР_157 (українська гривня), № НОМЕР_158 (українська гривня), № НОМЕР_159 (українська гривня), № НОМЕР_160 (українська гривня), № НОМЕР_161 (українська гривня), № НОМЕР_162 (українська гривня), № НОМЕР_163 (українська гривня), № НОМЕР_164 (українська гривня), № НОМЕР_165 (українська гривня), № НОМЕР_166 (українська гривня), № НОМЕР_167 (українська гривня), № НОМЕР_168 (українська гривня), № НОМЕР_169 (українська гривня), № НОМЕР_170 (українська гривня), № НОМЕР_171 (українська гривня), № НОМЕР_172 (українська гривня), № НОМЕР_173 (українська гривня), № НОМЕР_174 (українська гривня), № НОМЕР_175 (українська гривня), № НОМЕР_176 (українська гривня), № НОМЕР_177 (українська гривня), № НОМЕР_178 (українська гривня), № НОМЕР_179 (українська гривня), № НОМЕР_180 (українська гривня), № НОМЕР_181 (українська гривня), № НОМЕР_182 (українська гривня), № НОМЕР_183 (українська гривня), № НОМЕР_184 (українська гривня), № НОМЕР_185 (українська гривня), № НОМЕР_186 (українська гривня), № НОМЕР_187 (українська гривня), № НОМЕР_188 (українська гривня), № НОМЕР_189 (українська гривня), № НОМЕР_190 (українська гривня), № НОМЕР_191 (українська гривня), № НОМЕР_192 (українська гривня), № НОМЕР_193 (українська гривня), № НОМЕР_194 (українська гривня), № НОМЕР_195 (українська гривня), № НОМЕР_196 (українська гривня), № НОМЕР_197 (українська гривня), № НОМЕР_198 (українська гривня), № НОМЕР_199 (українська гривня), № НОМЕР_200 (українська гривня), № НОМЕР_201 (українська гривня), № НОМЕР_202 (українська гривня), № НОМЕР_203 (українська гривня), № НОМЕР_204 (українська гривня), № НОМЕР_205 (українська гривня), № НОМЕР_206 (українська гривня), № НОМЕР_207 (українська гривня), № НОМЕР_208 (українська гривня), № НОМЕР_209 (українська гривня), № НОМЕР_210 (українська гривня), № НОМЕР_211 (українська гривня), № НОМЕР_212 (українська гривня), № НОМЕР_213 (українська гривня), № НОМЕР_214 (українська гривня), № НОМЕР_215 (українська гривня), № НОМЕР_216 (українська гривня), № НОМЕР_217 (українська гривня), № НОМЕР_218 (українська гривня), № НОМЕР_219 (українська гривня), № НОМЕР_220 (українська гривня), № НОМЕР_221 (українська гривня), № НОМЕР_222 (українська гривня), № НОМЕР_223 (українська гривня), № НОМЕР_224 (українська гривня), № НОМЕР_225 (українська гривня), № НОМЕР_226 (українська гривня), № НОМЕР_227 (українська гривня), № НОМЕР_228 (українська гривня), № НОМЕР_229 (українська гривня), № НОМЕР_230 (українська гривня), № НОМЕР_231 (українська гривня), № НОМЕР_232 (українська гривня), № НОМЕР_233 (українська гривня), № НОМЕР_234 (українська гривня), № НОМЕР_235 (українська гривня), № НОМЕР_236 (українська гривня), № НОМЕР_237 (українська гривня), № НОМЕР_238 (українська гривня), № НОМЕР_239 (українська гривня), № НОМЕР_240 (українська гривня), № НОМЕР_241 (українська гривня), № НОМЕР_242 (українська гривня), № НОМЕР_243 (українська гривня), № НОМЕР_244 (українська гривня), № НОМЕР_245 (українська гривня), № НОМЕР_246 (українська гривня), № НОМЕР_247 (українська гривня), № НОМЕР_248 (українська гривня), № НОМЕР_249 (українська гривня), № НОМЕР_250 (українська гривня), № НОМЕР_251 (українська гривня), № НОМЕР_252 (українська гривня), № НОМЕР_253 (українська гривня), № НОМЕР_254 (українська гривня), № НОМЕР_255 (українська гривня), № НОМЕР_256 (українська гривня), № НОМЕР_257 (українська гривня), № НОМЕР_258 (українська гривня), № НОМЕР_259 (українська гривня), № НОМЕР_260 (українська гривня), № НОМЕР_261 (українська гривня), № НОМЕР_262 (українська гривня), № НОМЕР_263 (українська гривня), № НОМЕР_264 (українська гривня), № НОМЕР_265 (українська гривня), № НОМЕР_266 (українська гривня), № НОМЕР_267 (українська гривня), № НОМЕР_268 (українська гривня), № НОМЕР_269 (українська гривня), № НОМЕР_270 (українська гривня), № НОМЕР_271 (українська гривня), № НОМЕР_272 (українська гривня), № НОМЕР_273 (українська гривня), № НОМЕР_274 (українська гривня), № НОМЕР_275 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_276 (українська гривня), № НОМЕР_277 (українська гривня), № НОМЕР_278 (українська гривня), № НОМЕР_279 (українська гривня), № НОМЕР_280 (українська гривня), № НОМЕР_281 (українська гривня), № НОМЕР_282 (українська гривня), № НОМЕР_283 (українська гривня), № НОМЕР_284 (українська гривня), № НОМЕР_285 (українська гривня), № НОМЕР_286 (українська гривня), № НОМЕР_287 (українська гривня), № НОМЕР_288 (українська гривня), № НОМЕР_289 (українська гривня, ЄВРО, долар США), № НОМЕР_290 (українська гривня), № НОМЕР_291 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), відкритих АТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720); які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_292 (українська гривня, ЄВРО, долар США), відкритому ТОВ «Газоторгова компанія» (ЄДРПОУ 39201974); які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_293 (українська гривня, ЄВРО, долар США), відкритому ТОВ «Еру Трейдінг» (ЄДРПОУ 40371329); які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_294 (українська гривня), № НОМЕР_295 (українська гривня), № НОМЕР_296 (українська гривня), відкритих ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ» (ЄДРПОУ 30732144) у період з 01.01.2015 року по теперішній час в електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи).

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва