Ухвала суду № 87172544, 16.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1740/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Рябцовій Ю.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

16.01.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Балакірєва М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що Київської місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018100000000409, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з січня 2015 року по вересень 2018 року АТ «Київгаз» (ЄДРПОУ 03346331, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 4-Б) створено негативний небаланс природного газу у газотранспортній системі АТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/1) в обсязі 35 405,48 тис. куб. м на загальну суму 367 931 623,83 грн. та АТ «Київоблгаз» (ЄДРПОУ 20578072, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Шевченка, буд. 178, фактична адреса: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 20-А) з січня 2015 року по жовтень 2018 року в обсязі 237 763,370 тис. куб. м. на загальну суму 2 470 822 675,24 грн.

Крім того, встановлено, що АТ «Київгаз» та АТ «Київоблгаз» протягом 2015-2018 роки не здійснювали закупівлю природного газу для покриття власних виробничо-технологічних витрат природного газу, здійснюючи відбір таких обсягів з газотранспортної системи за відсутності підтвердженої номінації (підтвердженого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий період та без укладання відповідного договору з постачальником природного газу), що згідно пункту 5 глави 1 розділу І Кодексу газотранспортної системи є несанкціонованим відбором природного газу.

При цьому, АТ «Київгаз» та АТ «Київоблагз» не компенсовано АТ «Укртрансгаз» обсяги сформованого негативного небалансу природного газу, внаслідок здійснення зазначеного несанкціонованого відбору.

Водночас, АТ «Укртрансгаз» з метою забезпечення цілісності газотранспортної системи (врегулювання співвідношення обсягів природного газу, що фізично надійшли через точки входу і обсягів природного газу, які фізично відібрані з точки виходу) здійснено закупівлю природного газу, необхідного для покриття негативного небалансу, що призвело до втрат (збитків) вказаного державного товариства.

Зокрема, АТ «Укртрансгаз» з грудня 2015 року по вересень 2018 року здійснила закупівлю природного газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та для забезпечення балансування на загальний обсяг 9 659 332, 601 тис. куб. м. на загальну суму 83 597 261 287,24 грн. у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Газоторгова компанія» (ЄДРПОУ 39201974); ТОВ «Еру Трейдінг» (ЄДРПОУ 40371329); ТОВ «Трафігура Юкрейн» (ЄДРПОУ 40632421); АТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720); ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ» (ЄДРПОУ 30732144).

З метою встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДП «Київгазенерджи» (ЄДРПОУ 39835779), оскільки відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з тим, прохання прокурора про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним, а відтак клопотання в цій частині слід відмовити та відповідно клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Балакірєву Миколі Сергійовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Захаровій Юлії Олександрівні, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Галайбі Олександру Олександровичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Сказко Сергію Ігоровичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Тамаразову Інвії Олександровичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Єрошкіну В`ячеславу Вікторовичу, старшому оперуповноваженому на особливо важливих об`єктах Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Богінському Віктору Віталійовичу, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Волкову Олександру Володимировичу, старшому оперуповноваженому Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Кишиченку Володимиру Романовичу, старшому оперуповноваженому Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Ярошенку Максиму Валерійовичу, оперуповноваженому Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Аврамчуку Володимиру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх копій (в паперовій та електронній формі), що перебувають у володінні ДП «Київгазенерджи» (ЄДРПОУ 39835779, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 4-Б), зокрема документальних матеріалів за період з січня 2015 року по жовтень 2018 року, а саме: договори з АТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720), АТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801), АТ «Київгаз» (ЄДРПОУ 03346331) та іншими суб`єктами господарювання, додаткові угоди до них щодо придбання природнього газу, в т.ч. на виробничо-технологічні втрати та власні потреби; первинні документи, що підтверджують взаєморозрахунки АТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720), АТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801), АТ «Київгаз» (ЄДРПОУ 03346331) та іншими суб`єктами господарювання за вказаними договорами на придбання природнього газу, в т.ч. на виробничо-технологічні втрати та власні потреби; регістри бухгалтерського обліку по взаєморозрахунках з АТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720), АТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801), АТ «Київгаз» (ЄДРПОУ 03346331) та іншими суб`єктами господарювання на придбання природнього газу, в т.ч. на виробничо-технологічні втрати та власні потреби; акти звіряння взаєморозрахунків за укладеними договорами з АТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720), АТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801), АТ «Київгаз» (ЄДРПОУ 03346331) та іншими суб`єктами господарювання на придбання природнього газу, в т.ч. на виробничо-технологічні втрати та власні потреби; документи щодо проведеної претензійно-позовної роботи з АТ «НАК «Нафтогаз України», АТ «Укртрансгаз», АТ «Київгаз» та іншими суб`єктами господарювання щодо придбання природнього газу, в т.ч. на виробничо-технологічні втрати та власні потреби; договори з АТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801) додаткові угоди до них щодо транспортування природнього газу, акти наданих послуг за вказаними договорами, акти надання послуг балансування по вказаних договорах, оборотно-сальдові відомості за вказаними договорами; листування з АТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801) щодо транспортування природнього газу та балансування; звернення до АТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720) щодо укладання договорів на придбання природнього газу, в т.ч. на виробничо-технологічні втрати та власні потреби; листи (відмови) АТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720) щодо укладання договорів на придбання природнього газу, в т.ч. на виробничо-технологічні втрати та власні потреби; методики (інструкції) з визначення виробничо-технологічних втрат та власних потреб; акти списання газу на виробничо-технологічні потреби та власні потреби; регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено таке списання (картка рахунку 201) в розрізі періодів та підрозділів.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва