Ухвала суду № 87159458, 24.01.2020, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/575/20

Провадження № 1-кс/750/225/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря судового засідання Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019270010007917 від 11.12.2019, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий у кримінальному провадженні - слідчий відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області Макаренко М.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Нікітенко А.М., в якому просить розглянути клопотання без представників Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ: 14282829; юридична адреса: 04070, м. Київ, Подільський район, вулиця Андріївська, будинок № 4, МФО 334851), оскільки існує ризик пошкодження, знищення, приховання речей і документів, які необхідно вилучити, та винести ухвалу про надання слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Макаренку Михайлу Олександровичу, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Красноталь Марині Олександрівні, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Єрашовій Світлані Віталіївні, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пишенку Володимиру Олександровичу, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мірошнику Олегу Васильовичу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ: 14282829; юридична адреса: 04070, м. Київ, Подільський район, вулиця Андріївська, будинок № 4, МФО 334851) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення їх копій, а саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 17.07.2018 по 15.01.2020.

В судове засідання слідчий не з`явився, на електронну адресу суду надіслав заяву просив розгляд проводити за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019270010007917, розпочатому 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 за фактом вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ «Реїз Трейдінг» ОСОБА_1 , який зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами товариства.

Досудовим розслідуванням установлено, що 17.07.2018 року між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСАІТ», код за ЄДРПОУ - 37099367, та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ», код за ЄДРПОУ - 40946204, був укладений договір поставки № 1707/18, предметом якого є постачання товару визначеного специфікаціями та видатковими накладними, що засвідчують приймання передачу товару. Розділом 6 вказаного договору було визначено порядок розрахунків між сторонами, зокрема згідно п. 6.1. договору Покупець зобов`язаний оплатити постачальнику вартість (ціну) товару кожної партії товару не пізніше 30 календарних днів з дати поставки товару (партії товару), шляхом безготівкового або готівкового перерахування суми грошових коштів на поточний рахунок постачальника. Строк дії вищевказаного договору було визначено до 31 грудня 2018 року.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_2 в своїх показах зазначила, що починаючи з травня місяця 2010 року вона є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Інсаіт», код ЄДРПОУ - 37099367, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Інструментальна, 24, фактичне місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Кільцева, 7, основним видом діяльності якого є оптова торгівля одягом та взуттям, а фактично здійснюється торгівля спеціальним одягом, який виготовляється на власних потужностях. 17.07.2018 між ТОВ «Реїз Трейдінг» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Інсаіт» було укладено договір № 1707/18 на постачання товару, зокрема брюки робочі «Спецназ», «Технік», куртки робочі «Технік», «Спецназ», напівкомбінезони робочі «Спецназ». На виконання вищевказаного договору ТОВ «Інсаіт» упродовж липня - листопада 2018 року відвантажило ТОВ «Реїз Трейдінг» товар визначений у видаткових накладних № 2662 від 30 липня 2018 р., № 3393 від 20 вересня 2018 р. та № 4535 від 15 листопада 2018 р на загальну суму 435 837,74 грн. Оскільки відразу після відвантаження визначеного договором поставки товару ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» не здійснило жодних виплат на користь ТОВ «ІНСАІТ» ОСОБА_2 почала телефонувати ОСОБА_1 , який був директором та одночасно засновником юридичної особи покупця. В усних бесідах ОСОБА_1 повідомляв ОСОБА_2 про те, що не може вчинити дій спрямованих на безпосереднє перерахування грошових коштів на користь ТОВ «ІНСАІТ», оскільки отриманий товар ще не реалізований.

На початку листопада 2019 року менеджер ТОВ «Інсаіт» ОСОБА_3 , під час розмови з представниками мережі магазину «Епіцентр К» в м. Києві дізналась про те, що ТОВ «Реїз Трейдінг» здійснювало поставку спецодягу в 2018 році та всі грошові кошти за такі поставки були перераховані постачальнику до кінця 2018 року.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 підтвердила покази ОСОБА_2 в частині співпраці ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» з мережею магазинів «Епіцентр К» на території м. Києва в 2018 щодо реалізації спецодягу та виплати всіх заборгованостей за поставлений товар.

Також згідно акта звірки взаєморозрахунків між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСАІТ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» станом на 31.12.2018 було підтверджено наявність заборгованості ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» в розмірі 415 843, 32 грн.

Згідно п. 13 договору поставки № 1707/18 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» на момент укладення договору має відкритий в акціонерному товаристві «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ: 14282829; юридична адреса: 04070, м. Київ, Подільський район, вулиця Андріївська, будинок № 4, МФО 334851) рахунок № НОМЕР_1 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження показів свідків, підтвердження або спростування дійсних намірів директора ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_1 на погашення боргу перед ТОВ «ІНСАІТ», слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в Акціонерному товаристві «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження показів свідків, підтвердження або спростування дійсних намірів директора ТОВ «РЕЇЗ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_1 на погашення боргу перед ТОВ «ІНСАІТ», вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ: 14282829; юридична адреса: 04070, м. Київ, Подільський район, вулиця Андріївська, будинок №4, МФО 334851), надати слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Макаренку Михайлу Олександровичу, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Красноталь Марині Олександрівні, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Єрашовій Світлані Віталіївні, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пишенку Володимиру Олександровичу, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мірошнику Олегу Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливість вилучення їх копій, а саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 17.07.2018 по 15.01.2020.

Строк дії ухвали встановити до 23.02.2020.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна