Ухвала суду № 87135140, 17.12.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дата ухвалення
17.12.2019
Номер справи
607/27703/19
Номер документу
87135140
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2019 Справа №607/27703/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Багрій Т.Я., за участю секретаря судового засідання Костиник О.П. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Наконечної А.В. за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Свачієм М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в порядку ст.107 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Наконечна А.В. звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019210010003383 від 22.11.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст. 28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву клопотання доцільно розглянути без його участі.

У клопотанні зазначено: «Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у AT "Kredobank", що в м.Львів, вул. Сахарава, 78, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених рахунках».

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердити факт вчинення вказаного кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності, та те, що інформація, яка знаходиться у володінні у АТ «КРЕДОБАНК» до якої слідчий просить тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 8, 129 Конституції України, ст. ст. 7, 28, 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Наконечної А.В. за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Свачієм М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції Наконечній Аліні Віталіївні на до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у AT "Kredobank", що в м.Львів, вул. Сахарава, 78, код ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT "Kredobank", що в м.Львів, вул. Сахарава, 78 в період часу з 00.00 год.

20.11.2019 року по 00.00 год. 22.10.2019 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 AT "Kredobank", що в м.Львів, вул. Сахарава, 78 на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №5168 0377 НОМЕР_2 7575 AT "Kredobank", що в м.Львів, вул. Сахарава, 78 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 AT "Kredobank", що в м.Львів, вул. Сахарава, 78 в період часу з 00.00 год. 20.11.2019 року по 00.00 год. 22.11.2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 AT "Kredobank", що в м.Львів, вул. Сахарава, 78 в період часу з 00.00 год. 20.11.2019 року по 00.00 год. 22.10.2019 року вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки №5168 0377 9466 7575 AT "Kredobank" , що у м. Тернопіль.

У решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Т. Я. Багрій

Часті запитання

Який тип судового документу № 87135140 ?

Документ № 87135140 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87135140 ?

Дата ухвалення - 17.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 87135140 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 87135140 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 87135140, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Судове рішення № 87135140, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області було прийнято 17.12.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 87135140 відноситься до справи № 607/27703/19

Це рішення відноситься до справи № 607/27703/19. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 87135137
Наступний документ : 87135141