Ухвала суду № 87126903, 24.01.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/1243/20

Провадження № 1-кс/947/723/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Дмитрієнко А.С., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Богомоловим Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000001105 від 07.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 12019160000001105 від 07.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ПАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА» код ЄДРПОУ 00226885, ПП «СПЕЦПОЖСЕРВІС» код ЄДРПОУ 36155020 ПП «Міська охорона» код ЄДРПОУ 42085123 та посадові особи Управління обласної ради з майнових відносин, у період 2019 року під час укладення, виконання та підписання актів ф. КБ-2в та довідок ф. КБ-3 на виконання Капітального ремонту систем протипожежного захисту.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.11.2018 між Управлінням обласної ради з майнових відносин в особі начальника управління ОСОБА_1 та ПАТ «Спецавтоматика» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №52 предметом якого є: капітальний ремонт Головного корпусу (літ. «А») КУ «Одеська обласна клінічна лікарня» по улаштуванню автоматичної системи пожежної сигналізації, системи сповіщення людей про пожежу, системи централізованого пожежного спостерігання (м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26) (ДСТУ Б.Д.1.1-2013; ДК 021:2015045453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Ціна договору - 5 855 395,64 грн. Строк виконання робіт листопад 2018 – грудень 2019 року.

Згідно п. 4.1. зазначеного договору розрахунок проводиться шляхом оплати Замовником підряднику виконаних робіт на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3.

04.12.2019 між Управлінням обласної ради з майнових відносин в особі начальника управління ОСОБА_1 та ПАТ «Спецавтоматика» в особі директора ОСОБА_2 , укладено додаткову угоду №4 до договору №52 від 12.11.2018, з якої вбачається, що графік фінансування: березень, квітень, травень та грудень 2019 року. Ціна договору - 5 855 395,64 грн.

Згідно відомостей про платежі казначейства, встановлено, що Управління обласної ради з майнових відносин на підставі платіжних доручень перерахувало грошові кошти за виконані роботи, а саме: № 156904150 – 1 590 942,17 грн., № НОМЕР_1 – 1 899 940,15 грн., № 137256417 – 715 807,03 грн., № 133006648 – 1 370 229,6 грн., № 130408975 – 192 922,98 грн. Грошові кошти були перераховані з рахунку № НОМЕР_2 в ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса МФО 828011, на рахунок № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 , АТ «Райффазен БАНК АВАЛЬ» МФО 380805.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 в АТ «Райффазен БАНК АВАЛЬ» МФО 380805, на який перераховувались грошові кошти за виконання робіт.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Дмитрієнко А.С., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Богомоловим Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000001105 від 07.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України – задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження: старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції Дмитрієнко Андрій Сергійович, та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12019160000001105 від 07.12.2019, в тому числі слідчим: Шпитко Олегу Вікторовичу, Землянову Артему Ігоровичу, Жданюку Олександру Володимировичу, Ноздрачову Олександру Вікторовичу, Хачатуряну Михайлу Атанесовичу, Богдановій Євгенії Миколаївні, Балабану Максиму Миколайовичу, Донченко Маргариті Валентинівні, Івановій Інні Юріївні, Паєвській Ользі Анатоліївні, та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженні №12019160000001105 від 07.12.2019, або за дорученням співробітникам УСБУ в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-доступ до інформації про рух коштів у вигляді роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді іззазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань іМФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку, інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з рахунку:

-№ НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 в АТ «Райффазен БАНК АВАЛЬ» МФО 380805, відкритий на ПАТ «Спецавтоматика», за період часу з 12.11.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді.

- з можливістю ознайомитися та вилучити таку інформацію у паперовому або електронному вигляді;

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні Акціонерне Товариство «Райффайзен Банк Аваль» код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса 01011, місто Київ, вулиця Лєскова

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.