Ухвала суду № 87123748, 24.01.2020, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/236/20

Провадження № 1-кс/175/61/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24січня 2020року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотанняслідчого ДніпровськогоРВП ДВПГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12020040440000089 відомості які внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділення Дніпровського РВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020040440000089, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2019 року фізична особа підприємець ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом заволоділа чужим майном, яке належить товариству з обмеженою відповідальність підприємству з іноземними інвестиціями «Еконія» (код ЄДРПОУ 35233190), а саме: грошовими коштами на загальну суму 351336,41 грн.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_5 потерпілому - ТОВ ПІІ «Еконія» спричинено значну майнову шкоду, розмір якої на час скоєння злочину перевищує 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040440000089 є заява начальника служби безпеки (адміністративного підрозділу офісу ТОВ «Еконія») ТОВ ПП «Еконія» (код ЄДРПОУ 35233190) ОСОБА_6 про вчинене кримінальне правопорушення від 20.01.2020.

У своїй заяві про вчинене кримінальне правопорушення, а у подальшому під час допиту у якості представника потерпілого ОСОБА_6 зазначив, що контрагентом ТОВ ПП «Еконія» є ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , юридична адреса на теперішній час: АДРЕСА_1 , юридична адреса до 10.10.2019: АДРЕСА_2 ).

Взаємовідносини між ТОВ ПІІ «Еконія» та ФОП ОСОБА_5 здійснюється на підставі:

1) дистрибуторського договору на постачання продукції від 18.09.2018 № 18/09, укладеного між ТОВ ПІІ «ЕКОНІЯ» (Постачальник) з одного боку та ФОП ОСОБА_5 (Дистрибутор) з іншого боку.

2) Договору відповідального зберігання від 08.01.2019 № 08/01, укладеного між ТОВ ПІІ «ЕКОНІЯ» (Поклажодавець) з одного боку та ФОП ОСОБА_5 (Зберігач) з іншого боку.

У проміжок часу з 18.09.2019 по 18.12.2019 на підставі дистрибуторського договору на постачання продукції від 18.09.2018 № 18/09 ФОП ОСОБА_5 отримала від ТОВ ПП «Еконія» товар.

Факт отримання ФОП ОСОБА_5 від ТОВ ПІІ «Еконія» товарів підтверджується товарно-транспортними накладними та актами прийому-передачі.

Крім того, на підставі договору відповідального зберігання від 08.01.2019 № 08/01 на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , знаходилась продукція ТОВ ПІІ «Еконія» на загальну суму 87 850, 85 грн.

Станом на 21.01.2020 р. грошові кошти, у сумі 351336,41 грн., від ФОП ОСОБА_5 на рахунки ТОВ ПП «Еконія» не надходили, спілкування з представниками, працівниками ТОВ ПІІ «Еконія» ОСОБА_5 уникає.

При цьому, органами досудового розслідування встановлено, що 10.01.2020 господарська діяльність ФОП ОСОБА_5 за її власним бажанням припинена, про що до відповідних державних органів, установ надано відповідні відомості.

Про намір припинення своєї господарської діяльності та про факт її припинення ОСОБА_5 представників, працівників ТОВ ПП «Еконія» не повідомляла.

Для перевірки отриманої інформації, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності необхідно проведення обшуку всіх житлових, нежитлових, модульних, переносних, капітальних будівель та споруд на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_3 , тобто за місцем знаходження складських приміщень, які знаходились (знаходяться) у користуванні ФОП ОСОБА_5 .

Згідно з інформаційною довідкою з Дежавного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 21.01.2020 право власності на нежитлові приміщенні, №№ 3-19, IV, V, загальною площею 343,1 кв. м, ганки літ. п3, п4 у будівлі прохідної заводу літ. П-1, які знаходяться на земельній ділянці за адресою: м. Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Берегова, 135, зареєстрованого за акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829).

Під час проведення обшуку планується відшукати: речові докази, саме: продукцію під знаками для товарів і послуг ТМ «Малятко», ТМ «Аквуля», ТМ «TeenTeam», ТМ «Чайкава», ТМ «Чистий ключ», ТМ «Йодо», виробником та постачальником якої є ТОВ ПІІ «Еконія».

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме: відшукання та вилучення речових доказів, а саме: продукції під знаками для товарів і послуг ТМ «Малятко», ТМ «Аквуля», ТМ «TeenTeam», ТМ «Чайкава», ТМ «Чистий ключ», ТМ «Йодо», виробником та постачальником якої є ТОВ ПП «Еконія».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до ст.223КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частинами першою третьою статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити… житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

У відповідності із статтею 30Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Як передбачено ч. 1 ст. 233 КПК, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

На підставі наведеного, оцінюючи надані слідчим докази в їх сукупності, з урахуванням наведених правових норм, а також те, що надання дозволу на проведення обшуку без достатніх на те підстав спричинить необґрунтоване порушення прав, свобод та охоронюваних законом інтересів осіб, яким належить майно. Слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання не містять належного обґрунтування необхідності проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Берегова, 135, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Берегова, 135 відмовити.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала суду оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1