Ухвала суду № 87070112, 15.01.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13649/19

Провадження №: 1-кс/752/570/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42019100000000293, внесеного 19.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст.191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Юрченко Є. О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Власовим Є.К., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Юрченко Є. О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Власовим Є.К. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), а саме: ТОВ «ПОЗИТИВ-В».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000293, внесеному 19.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

В обгрунтування клопотання зазначено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала інформація, розміщена в засобах масової інформації, а саме на інтернет-сайті Телевізійної служби новин «ТСН» за посиланням:

https://tsn.ua/ukrayina/zavod-poroshenka-leninska-kuznya-pid-chas-budivnictvapodilsko-voskresenskogo-mostuzakupovuvav-u-rosiyi-tovari-na-byudzhetni-koshti rozsliduvannya-1317234.html

розміщено статтю із відповідним відеоматеріалом «Розслідування ТСН. Тижня: Хто стоїть за багатомільярдними розкраданнями у столиці». Згідно змісту вказаної статті та відеоматеріалу, під час виконання робіт з реконструкції двох кілометрів кільцевої дороги та розв`язки на вул. Богатирській у м. Києві на суму 325 млн. грн. у період 2016 року посадові особи підрядних підприємств привласнили бюджетні кошти, внаслідок чого вартість будівництва зросла до 1 млрд. 125 млн. грн.

Згідно отриманої від Департаменту транспортної інфраструктури КМДА інформації слідує, що «відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 08.09.2018 № 1225 Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» визначено замовником робіт з розробки проектно-кошторисної документації та з будівництва Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської у Оболонському районі (надалі - Об`єкт).

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Позитив-В» як супідрядна організація по будівництву Об`єкта (код ЄДРПОУ 38897504) має такі відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) рахунки: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахункам відкритим ТОВ «ПОЗИТИВ-В» (код ЄДРПОУ 38897504), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритим банківським рахункам вказаного підприємства у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ст. лейтенанту юстиції Юрченку Євгенію Олександровичу, слідчим слідчої групи Швиденку Дмитру Олексійовичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Дівітаєву Олексію Івановичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Чудийовичу Василю Васильовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Шевченку Тарасу Валентиновичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), а саме: ТОВ «ПОЗИТИВ-В» (код ЄДРПОУ 38897504) та його банківські рахунки №№ НОМЕР_3 (відкритий в національній валюті українській гривні), НОМЕР_4 (відкритий в іноземній валюті доларах США), НОМЕР_3 (відкритий в іноземній валюті євро), НОМЕР_5 (відкритий в національній валюті українській гривні), НОМЕР_5 (відкритий в іноземній валюті євро), НОМЕР_5 (відкритий в іноземній валюті доларах США), які були використані для перерахування у період з 06.02.2019 по сьогоднішній день грошових коштів вказаною юридичною особою, та про проведення у приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-виписки руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 (відкритий в національній валюті українській гривні), НОМЕР_4 (відкритий в іноземній валюті доларах США), НОМЕР_3 (відкритий в іноземній валюті євро), НОМЕР_5 (відкритий в національній валюті українській гривні), НОМЕР_5 (відкритий в іноземній валюті євро), НОМЕР_5 (відкритий в іноземній валюті доларах США)., НОМЕР_6 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 06.02.2019 по сьогоднішній день (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в форматі ехеL;

-юридичної справи ТОВ «ПОЗИТИВ-В», в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.