Ухвала суду № 86975866, 03.01.2020, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/4/20

Провадження 1-кс/216/334/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Бутенко М.В.,

за участю секретаря судового засідання Крейси О.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Єфремова Дениса Сергійовича про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування № 12019040230002207 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03 січня 2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції Єфремов Д.С. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що У провадженні СВ Криворізького ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040230002207 від 17.12.2019, відносно посадових осіб органів виконавчої клади, які за попередньою змовою з посадовими особами приватних підприємств, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по догляду за кладовищами м. Кривого Рогу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.12.2018 Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради розпочато процедуру закупівлі по предмету: «Утримання кладовищ», ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-12-03-002813-C, очікувана вартість закупівлі 8 967 900 грн. Участь у закупівлі приймало два учасника: ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384) та ПП «Деродез» (ЄДРПОУ 37065985). 16.01.2019 ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384) та ПП «Деродез» (ЄДРПОУ 37065985) надали свої пропозиції по об`єкту «Утримання кладовищ», а саме, ТОВ «Авто-Послуга КР» надав пропозицію у розмірі 8 903 000 грн., ПП «Деродез» (ЄДРПОУ 37065985) надав пропозицію у розмірі 8 913 352,24 грн. 23.01.2019 на засідання тендерного комітету Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради визнано найбільш економічно вигідною пропозицію ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384) та в цей же день опубліковано повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «Авто- Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384), зареєстроване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО 79/12, директором та співзасновником є ОСОБА_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами торгів між Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради та ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384) укладено договір № 104-Т від 04.02.2019 на загальну суму 8 903 000 грн. Також встановлено, що між Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради та ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384) укладено договір № 535-Т від 37.07.2019 на загальну суму 2 340 386, 47 грн. В подальшому між Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради та ФОП ОСОБА_1 укладено договір № 662-Т від 17.10.2019 на загальну суму 2 976 276, 70 грн. В подальшому встановлено, що Управлінням благоустрою та житлової політики та ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 41030450) укладено договір № 456-Т від 30.08.2018 на загальну суму 2 999 105, 72 грн., укладено договір № 14-Т від 05.02.2018 на загальну суму 5 318 283, 79 грн. При цьому, посадовими особами ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384), ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 41030450), ФОП ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_1 ) до калькуляції з розрахунком договірної ціни внесено завищені ціни на послуги з утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу, які також погоджені з посадовими особами Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради. Досудовим розслідуванням також встановлено, що предметом вищевказаних договорів є ідентичні об`єкти та перелік надання послуг щодо утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу з однаковими строками виконання.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Департаменту розвитку інфраструктури міста виконавчого комітету Криворізької міської ради, розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1, а саме до наступних документів:

- робочій проект з додатками, змінами та кошторисною документацією до нього по об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»;

- ескізні матеріали та графічні;

- експертний звіт щодо розгляду проектної документації;

- договір, додатки до нього, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини Департаменту розвитку інфраструктури міста виконавчого комітету Криворізької міської ради з проектною організацією щодо розробки робочого проекту по об`єкту будівництва: об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»;

- договір на здійснення авторського нагляду з додатками по об`єкту будівництва: об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»;

- договір на здійснення технічного нагляду з додатками по об`єкту будівництва: об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»;

- договір підряду № 104-Т від 04.02.2019, № 535-Т від 37.07.2019, № 662-Т від

17.10.2019, № 456-Т від 30.08.2018, № 14-Т від 05.02.2018 на проведення робіт по об`єкту будівництва: об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу» із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат по вказаних договорах підряду;

- рахунки на оплату, платіжні доручення;

- документа бухгалтерського обліку - меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи;

- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті;

- технологічні карти;

- журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- декларація (дозвіл) про початок будівельних робіт, декларація (акт) про готовність об`єкта до експлуатації;

- документи, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по об`єкту будівництва: «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»: тендерна документація, документація учасників закупівлі, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій та інше.

Вищевказані документи необхідні для проведення по кримінальному провадженню судово-економічної та почеркознавчих експертиз.

Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Криворізької міської ради (ЄДРПОУ 36220643), відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, у зв`язку із чим, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської Ради, – особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської Ради, яке знаходиться за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50101, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Єфремова Дениса Сергійовича про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Єфремову Денису Сергійовичу, слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Штайнке Еріху Ігоровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради за адресою: площа Молодіжна, 1, а саме до наступних документів:

- робочій проект з додатками, змінами та кошторисною документацією до нього по об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»;

- ескізні матеріали та графічні;

- експертний звіт щодо розгляду проектної документації;

- договір, додатки до нього, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини Департаменту розвитку інфраструктури міста виконавчого комітету Криворізької міської ради з проектною організацією щодо розробки робочого проекту по об`єкту будівництва: об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»;

- договір на здійснення авторського нагляду з додатками по об`єкту будівництва: об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»

- договір на здійснення технічного нагляду з додатками по об`єкту будівництва: об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»;

- договір підряду № 104-Т від 04.02.2019, № 535-Т від 37.07.2019, № 662-Т від

17.10.2019, № 456-Т від 30.08.2018, № 14-Т від 05.02.2018 на проведення робіт по об`єкту будівництва: об`єкту «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу» із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат по вказаних договорах підряду;

- рахунки на оплату, платіжні доручення;

- документа бухгалтерського обліку - меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи;

- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті;

- технологічні карти;

- журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- декларація (дозвіл) про початок будівельних робіт, декларація (акт) про готовність об`єкта до експлуатації;

- документи, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по об`єкту будівництва: «Утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу»: тендерна документація, документація учасників закупівлі, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій та інше.

В задоволені іншої частини вимог - відмовити.

Зобов`язати посадових осіб Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської Ради (ЄДРПОУ 36220643) місце знаходження: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50101, надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Єфремову Денису Сергійовичу, слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Штайнке Еріху Ігоровичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити до 03 лютого 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Єфремову Денису Сергійовичу оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію – для вручення посадовим особам Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської Ради, місцем знаходження якої є адреса: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50101.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя М.В. Бутенко