Ухвала суду № 86975867, 03.01.2020, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/4/20

Провадження 1-кс/216/333/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Бутенко М.В.,

за участю секретаря судового засідання Крейси О.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Єфремова Дениса Сергійовича про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування № 12019040230002207 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03 січня 2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції Єфремов Д.С. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Криворізького ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040230002207 від 17.12.2019, відносно посадових осіб органів виконавчої клади, які за попередньою змовою з посадовими особами приватних підприємств, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по догляду за кладовищами м. Кривого Рогу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, В послідуючому встановлено, що 03.12.2018 Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради розпочато процедуру закупівлі по предмету: «Утримання кладовищ», ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-12- 03-002813-е, очікувана вартість закупівлі 8 967 900 грн. Участь у закупівлі приймало два учасника: ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384) та ПП «Деродез» (ЄДРПОУ 37065985). 16.01.2019 ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384) та ПП «Деродез» (ЄДРПОУ 37065985) надали свої пропозиції по об`єкту «Утримання кладовищ», а саме, ТОВ «Авто-Послуга КР» надав пропозицію у розмірі 8 903 000 грн., ПП «Деродез» (ЄДРПОУ 37065985) надав пропозицію у розмірі 8 913 352,24 грн. 23.01.2019 на засідання тендерного комітету Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради визнано найбільш економічно вигідною пропозицію ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384) та в цей же день опубліковано повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «Авто- Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384), зареєстроване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО 79/12, директором та співзасновником є ОСОБА_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами торгів між Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради та ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384) укладено договір № 104-Т від 04.02.2019 на загальну суму 8 903 000 грн. Також встановлено, що між Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради та ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384) укладено договір № 535-Т від 37.07.2019 на загальну суму 2340386,47 грн. В подальшому між Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради та ФОП ОСОБА_1 укладено договір № 662-Т від 17.10.2019 на загальну суму 2 976 276, 70 грн. В подальшому встановлено, що Управлінням благоустрою та житлової політики та ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 41030450) укладено договір № 456-Т від 30.08.2018 на загальну суму 2 999 105, 72 грн., укладено договір № 14-Т від 05.02.2018 на загальну суму 5 318 283, 79 грн. При цьому, посадовими особами ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384), ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 41030450), ФОП ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_1 ) до калькуляції з розрахунком договірної ціни внесено завищені ціни на послуги з утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу, які також погоджені з посадовими особами Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради. Досудовим розслідуванням також встановлено, що предметом вищевказаних договорів є ідентичні об`єкти та перелік надання послуг щодо утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу з однаковими строками виконання. В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровської області, є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю, та відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження. На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення причетних до його скоєння осіб, а саме у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровської області, що розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26; та що містять індивідуальні відомості за період часу з 01.01.2016 до 23.12.2019 про застрахованих осіб, про яких звітує ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384), ТОВ «Авто- Послуга КР» (ЄДРПОУ 41030450), ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_2 ) в якості платника страхових внесків, у зв`язку із чим, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, – особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровської області, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Єфремова Дениса Сергійовича про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Єфремову Денису Сергійовичу, слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Штайнке Еріху Ігоровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 26, а саме до документів з індивідуальними відомостями за період часу з 01.01.2016 до 23.12.2019 про застрахованих осіб, про яких звітує ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384) зареєстроване за адресою: місто Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79/12, ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 41030450) зареєстроване за адресою: місто Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79/12, ФОП ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволені іншої частини вимог - відмовити.

Зобов`язати посадових осіб Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 26, надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Єфремову Денису Сергійовичу, тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити до 03 лютого 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Єфремову Денису Сергійовичу оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію – для вручення посадовим особам Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 26.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя М.В. Бутенко