Ухвала суду № 86974753, 17.01.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8519/19

Провадження № 1-кс/202/428/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

17 січня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Макеєвим Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000914 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

15 січня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Макеєвим Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 15 січня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 10.10.2018 до СУ ГУНП від УБЗТПЛ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за завами про скоєне кримінальне правопорушення від громадян: «З» та «М», про те що на території Дніпропетровської області група осіб «М», «З», «З», «А», «Т», шляхом обману та використання уразливого стану систематично здійснює вербування осіб (як правило безпритульних) з метою подальшої трудової експлуатації на території Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно з відведеної ролі є організатором скоєного злочину, надає виконавцям – ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вказівки щодо вербування необхідної кількості осіб які будуть зайняті трудовою діяльністю, видає грошову винагороду за кількість завербованих осіб, їх трудову експлуатацію, являється вигодоотримувачем, так як є засновником фірми на сільгоспугіддях, інших територіях якої здійснюється трудова експлуатація потерпілих.

В свою чергу ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , згідно з розподілених ролей за вказівкою ОСОБА_1 займається пошуком осіб без постійного місця мешкання та із складним соціальним становищем на території міст Нікополя, Покрова та Марганцю, в подальшому шляхом обману, та/або використання їх уразливого становища здійснює їх вербування під приводом офіційного працевлаштування для їх подальшої експлуатації в с. Петродолинське, Одеської області.

Завербованих та ведених в оману осіб вводять у стан алкогольного сп`яніння, з метою доведення до безпорадного стану та неможливості реально оцінювати сформовані обставини, після чого переміщують до території домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (згідно з інформації Державного реєстру прав на нерухоме майно, право власності на домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, потерпілих осіб поселяють в одній із сільгоспспоруд розташованій на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , без належних умов для проживання, де вводять у стан алкогольного сп`яніння, з метою неможливості реально оцінювати сформовані обставини та обстановку яка склалась. Коли завербованих та введених в оману осіб, досягне певної позначки, останніх транспортують мікроавтобусом (як правило використовуючи послуги по перевезенню на замовлення) до території колишньої колонії в с. Петродолинське, Одеської області, при цьому особи, яких перевозять обов`язково доводяться до стану алкогольного сп`яніння.

Процес транспортування, його організацію, супровід та охорону перевезення потерпілих осіб здійснює ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після прибуття до місця призначення, утримання потерпілих здійснюється на території колишньої жіночої колонії-поселення, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 . Територія огороджена з 2-х боків парканом, а з інших боків будівлями бараків та перебуває під цілодобовою охороною. Трудова експлуатація потерпілих здійснюється на сільгосподарських землях, які перебувають в оренді - СТОВ «Агрофірма Петродолинське», ЄДРПОУ 05528958, засновником якої є: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_3 . Експлуатація потерпілих осіб забезпечується погрозами застосування та безпосереднім застосуванням насильства, втягненням останніх боргову кабалу. Безпосередній контроль за адміністративно господарською діяльністю, організацією роботи потерпілих, отримання грошових коштів за виконану роботу здійснює ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оплату за експлуатаційну працю та кількість завербованих осіб здійснює: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 безпосередньо вербувальникам. Крім того, останній є замовником трудових послуг потерпілих, оскільки результати виконаної трудової праці здійснюється в інтересах належної йому агрофірми. ОСОБА_1 достеменно відомі умови утримання, проживання, харчування, медичного та соціального забезпечення осіб, умови їх праці на землях сільгоспризначення. Вказана інформація підтверджується отриманими свідченнями потерпілих та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

10.10.2019 року в ході проведення слідчих дій на території СТОВ «Агрофірма Петродолинське», розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Сонячна, 1 було виявлено 82 особи які утримувались за вище вказаною адресою та працювали на сільгоспугіддях СТОВ «Агрофірма Петродолинське».

10.10.2019 року до СУ ГУНП надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те що, в травні 2019 року громадяни ОСОБА_2 , ОСОБА_3 використовуючи її вразливий стан, завербували останню, після чого переправили до Одеської області для подальшої її трудової експлуатації.

10.10.2019 року СУ ГУНП за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 12019040000000809 за ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, з метою власного збагачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запропонував ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою грошової винагороди здійснювати вербування малозабезпечених громадян з уразливим психологічним та фізичним станом для подальшої їх примусової трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях СТОВ Агрофірма «Петродолинське», та здійснювати їх постійний нагляд за даними особами, контроль якісного виконання ними робіт, для власного спільного незаконного збагачення, тим самим незаконно здійснити торгівлю людиною, а так само вербування, переміщення, передачу людини, вчинено з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану за попередньою групою осіб, на що ОСОБА_2 дала свою добровільну згоду.

Далі ОСОБА_3 та ОСОБА_2 заздалегідь розподілили між собою ролі кожного, які останні будуть здійснювати в ході своєї незаконно діяльності.

Так, ОСОБА_2 взяала на себе обов`язок одержати людину для її подальшої трудової експлуатації на сільгоспугіддях СТОВ Агрофірма «Петродолинське», з метою отримання дешевої людської праці в своїх інтересах та інтересах третьої особи. ОСОБА_3 повинен був здійснювати підшукування малозабезпечених громадян з уразливим психологічним та фізичним станом здебільшого у м. Нікополі та м. Покров Дніпропетровської області у місцях скупчення таких громадян, вербувати та переміщувати останніх на автомобілях під керуванням ОСОБА_3 до території розташованої за адресою: Одеська область, Овідіопільскій район, с. Петродолинське, вул. Сонячна 1 для подальшої трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях СТОВ Агрофірма «Петродолинське», де ОСОБА_2 з використанням обману, шантажу, уразливого стану, примушувала потерпілих до безоплатної праці, контролювала роботу цих осіб, обмежувала їх у вільному пересуванні, а саме поза волею останніх утримувала силоміць у господарських спорудах - бараках, які знаходились у стані не придатному для проживання людей.

Так, ОСОБА_3 у невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, узгодивши з третьою особою потребу в найманих працівниках для виконання сільськогосподарських робіт, не бажаючи діяти у встановлений трудовим законодавством спосіб, діючи умисно стали підшукувати малозабезпечених громадян з уразливим станом, який виражався у тяжких особистих обставинах та скрутному матеріальному становищі, їх вербування та переміщення до території сільськогосподарських угідь СТОВ Агрофірма «Петродолинське», що в с. Петродолиньске Овідіопільского району Одеської області, з метою їх трудової експлуатації, а саме безоплатної примусової праці, з використанням обману, шантажу, уразливого стану, і отримання прибутку для власного незаконного збагачення.

Після чого, 09-10 травня 2019 року, точна дата досудовим слідством не встановлена, ОСОБА_3 згідно з розподіленої ролі, діючи згідно спільного плану із ОСОБА_2 , перебуваючи у м. Покров реалізуючи злочинний умисел, спрямований на вербування та переміщення громадян до території сільськогосподарських угідь СТОВ Агрофірма «Петродолинське», що в с. Петродолиньске Овідіопольского району Одеської області, підшукав ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перебувала за місцем мешкання, за адресою АДРЕСА_4 , шляхом обману, який полягав у завідомо неправдивій пропозиції високооплачуваної роботи з належними умовами праці, тобто безкоштовним проживанням у комфортних санітарно-гігієнічних та побутових умовах і безкоштовним здоровим харчуванням, користуючись уразливим станом потерпілої, який полягав у безвихідності ситуації, а саме відсутності в неї місця роботи, тобто тяжкі особисті обставини і скрутне матеріальне становище, схилив потерпілу до прийняття їхньої пропозиції, не повідомляючи дійсні умови праці.

Далі, ОСОБА_3 на невстановленому слідством автомобілі, перемістив потерпілу ОСОБА_4 , до території сільськогосподарських угідь СТОВ Агрофірма «Петродолинське», що в с. Петродолиньске Овідіопільского району Одеської області, де передав її ОСОБА_2 , яка в подальшому обмежила її свободу вільного пересування, виходу із території приміщень – бараків розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, ОСОБА_2 , розподілила потерпілу ОСОБА_4 до однієї з робочих бригад, де здійснювали її примусову трудову експлуатацію, тобто, шляхом обману, шантажу, уразливого стану, змусили безоплатно, у важких умовах, понаднормово, за будь-яких погодних умов, без нормованих вихідних днів, незважаючи на постійну виснажливу втому, внаслідок ненадання достатнього часу для необхідного відпочинку та інколи хворобливий стан останньої, проти її волі, виконувати сільськогосподарські роботи на території СТОВ Агрофірма «Петродолинське», що в с. Петродолиньске Овідіопільского району Одеської області 10.10.2019 року за вчинення вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України було затримано: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, з середньою освітою, одружений, ФОП Завірюха, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.

10.10.2019 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України за матеріалами кримінального провадження № 12019040000000809.

11.10.2019 року кримінальне провадження № 12018040000000914 та кримінальне провадження № 12019040000000809 прокурором прокуратури Дніпропетровської області об`єднано в одне кримінальне провадження з єдиним номером № 12018040000000914.

Експлуатація потерпілих осіб забезпечується погрозами застосування та безпосереднім застосуванням насильства, втягненням останніх боргову кабалу. Безпосередній контроль за адміністративно господарською діяльністю, організацією роботи потерпілих, отримання грошових коштів за виконану роботу здійснює ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Оплату за експлуатаційну працю та кількість завербованих осіб здійснює: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 безпосередньо вербувальникам. Крім того, останній є замовником трудових послуг потерпілих, оскільки результати виконаної трудової праці здійснюється в інтересах належної йому агрофірми.

ОСОБА_1 достеменно відомі умови утримання, проживання, харчування, медичного та соціального забезпечення осіб, умови їх праці на землях сільгоспризначення. Вказана інформація підтверджується отриманими свідченнями потерпілих та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

ОСОБА_1 , є співзасновником та керівником сільскогоспоадрського товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Петродолинське» ЄДПРОУ (05528958), юридична адреса: Одеська область, Овідіопільсикй район, с. Петродолинське, вул. Садова, 35.

Згідно з інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, СТОВ «Агрофірма Петродолинське», ЄДРПОУ 05528958 є , (Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); Код КВЕД 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; Код КВЕД 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; Код КВЕД 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід; Код КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; Код КВЕД 10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків; Код КВЕД 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів).

Перебуває на обліку в Головне управління ДФС в Одеській області, Чорноморське управління, Овідіопольскій державній податковій інспекції, розташоване за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Т.Шевченка, 214, ідентифікаційний код органу: 39398646.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що враховуючи обізнаність співучасників про форми та методи роботи співробітників поліції, відсутності можливості іншим способом у повному обсязі отримати відомості про обставини скоєння злочину, осіб які приймають участь у його скоєнні (організаторів, пособників, виконавців) враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_1 грубо порушує законодавство про працю, використовуючи експлуатацію потерпілих, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують вказаний факт або його з метою з`ясування об`єктивних обставин справи, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні СТОВ «АГРОФІРМА ПЕТРОДОЛИНСЬКЕ», ідентифікаційний код юридичної особи - 05528958, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Садова, 35, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Макеєвим Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб СТОВ «АГРОФІРМА ПЕТРОДОЛИНСЬКЕ» надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Парошину Євгену Олександровичу, слідчим слідчої групи, які визначені постановою про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018040000000914 від 11.10.2018 року, тимчасовий доступ (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій) до документів СТОВ «АГРОФІРМА ПЕТРОДОЛИНСЬКЕ», ідентифікаційний код юридичної особи - 05528958, які містять в собі наступні відомості, а саме: статутні та реєстраційні документи СТОВ «АГРОФІРМА ПЕТРОДОЛИНСЬКЕ», ідентифікаційний код юридичної особи – 05528958, накази про призначення на посади всіх працівників СТОВ «АГРОФІРМА ПЕТРОДОЛИНСЬКЕ», посадові інструкції директора, заступника директора, бухгалтера, головного агронома, агронома, завірені належним чином копії документів на працевлаштування найманих працівників в період часу з 01.01.2014 року по 17.01.2020 року (штатного розкладу з зазначенням П. ОСОБА_5 Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт, договори цивільно-правового характеру на виконання робіт та акти приймання робіт за даними цивільно-правовими договорами), копії звітів, які надавались за зазначених працівників до ПФУ та ОДПІ в період з 01.01.2014 року по 17.01.2020 року, штатний розклад працівників за 2017-2019 роки із зазначенням посад та їх функціональних обов`язків працівників СТОВ «АГРОФІРМА ПЕТРОДОЛИНСЬКЕ», об`єкти нерухомості які на праві власності та праві користуванні перебувають у володінні та балансі СТОВ «АГРОФІРМА ПЕТРОДОЛИНСЬКЕ», кількість сільгосподарських угідь, земельних ділянок, паїв які перебувають на праві користуванні та власності СТОВ «АГРОФІРМА ПЕТРОДОЛИНСЬКЕ», із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки, копії договору передачі у право користування чи власності, які перебувають у СТОВ «АГРОФІРМА ПЕТРОДОЛИНСЬКЕ», ідентифікаційний код юридичної особи - 05528958, розташоване за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, село Петродолинське, вул. Садова, 35.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконанняухвали до 16 лютого 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва