Ухвала суду № 86974754, 17.01.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8017/18

Провадження № 1-кс/202/476/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

17 січня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленка А.М., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцовим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018042630000506 від 31.10.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України..

17 січня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленка А.М., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцовим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17 січня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року виконавці договору про надання послуг, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Металургтранс» у великих розмірах.

Так між ТОВ «Металургтранс» та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) укладено договір № 08/18 від 22.02.2018 року про надання комплексу консультаційних та юридичних послуг щодо врегулювання питань, пов`язаних з рефінансуванням заборгованості по кредитним договорам укладеним з ПАТ «Сбербанк». Згідно умов договору оплата по укладеному договору в розмірі 6 930 023,00 грн. була перерахована ТОВ «Металургтранс» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відкритий в у Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), згідно платіжних доручень № 7513 від 26 лютого 2018 року в сумі 3 238 638,96 грн., № 7783 від 16 квітня 2018 року в сумі 1 847 000,00 грн., №8148 від 13 червня 2018 в сумі 1 844 385,54 грн.

Однак, ФОП ОСОБА_1 , не маючи наміру виконувати умови договору, не здійснив жодного заходу щодо надання передбачених послуг, а отримані від ТОВ «Металургтранс» кошти витратив на власний розсуд.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) для здійснення противоправної фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711).

Також громадянин ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), як фізична особа для здійснення противоправної фінансово-господарської діяльності використовує банківські платіжні картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та рахунки № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленка А.М., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцовим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) надати (забезпечити) слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 42018042630000506, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Афонічкіній М.В., слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Козирю О.О., слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Бухтіарову О.О., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленку А.М., тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення по рахунках ФОП ОСОБА_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711); по карткових рахунках гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та на його рахунках № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, саме:

- документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи, зокрема паспортів осіб, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), паспорта уповноваженого представника;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, картковим рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по 17 січня 2020 року;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по 17 січня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 15 лютого 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар