Ухвала суду № 86964566, 17.01.2020, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/114/20

Провадження № 1-кс/552/153/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю слідчого Маштакова А.О. розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Маштакова А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Маштаков А.О. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ « Приватбанк», АТ « Унверсал Банк», ПАТ « Комерційний банк «Акордбанк».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170020000082 від 09.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із матеріалів установлено, що 09.01.2020 до чергової частини Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_1 , про те, що 09.01.2020 близько 11:00 год. за адресою: вул. Гожулівська, 26, м. Полтава, невідома особа, шляхом обману та здійснення операцій з електронно-обчислювальною технікою заволоділа грошовими коштами з карток АТ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та з картки «Кредитна Універсальна» № НОМЕР_2 в сумі 79 000 грн, належних ОСОБА_1 .

У ході допиту від 10.01.2020 потерпілий ОСОБА_1 факт шахрайства підтвердив та повідомив, що 09.01.2020 в 11:12 год. у той час, як він перебував за місцем свого проживання, на його мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомивши, що він представник служби безпеки АТ КБ «Приватбанк». В подальшому він повідомив, що на картку для виплат намагалися оформити онлайн покупку через магазин «РОЗЕТКА», а саме мобільний телефон на суму 1900 грн. При цьому він наполягав на тому, що потерпілому не можна користуватися мобільним додатком «Приват24» Він запропонував знайти найближчий банкомат АТ КБ «Приватбанк». Потерпілий не вагаючись вийшов на вулицю та направився до найближчого банкомату АТ КБ «Приватбанк» по вул. Гожулянська, 26 в м.Полтава. При цьому чоловік казав ні в якому разі не переривати дзвінок. Коли підійшов до банкомату, чоловік наказав чекати, та з ним зв`яжеться інший співробітник. Об 11:33 год. з мобільного номеру НОМЕР_5 надійшов дзвінок від ніби представника служби безпеки АТ КБ «Приватбанк». Цей чоловік наказав потерпілому змінити ПІН код картки АТ КБ «Приватбанк» з метою ніби уникнення шахрайських дій. При цьому він інструктував потерпілого. ОСОБА_1 вставив до банкомату картку № НОМЕР_1 та змінив ПІН код. Після цього, за вказівкою невідомого, потерпілий в дві транзакції в 11:40 год. - 8000 грн., 11:41 год. - 5400 грн. зняв грошові кошти. Після цього ту саму операцію по зміні ПІН коду провів по картці «Кредитка Універсальна» № НОМЕР_2 . Після цього чоловік повідомив, що з метою встановлення зловмисників необхідно готівкові кошти, які він перевів у готівку перевести по терміналу I-BOX на картковий рахунок, який він надасть. За вказівкою невідомого, потерпілий здійснив декілька транзакцій по 6000 грн. перерахував грошові кошти через терміналу I-BOX на платіжну картку, номер якої повідомив чоловік. При цьому кожну транзакцію підтверджував своїм мобільним телефоном. Далі таку саму операцію здійснив по кредитній картці. Спочатку переказав грошові кошти в сумі 50000 грн. на картку для виплат. Потім з неї зняв готівку 6600 грн. в 12:57 год, та в 13:07 год. в касі відділення АТ КБ «Приватбанк» зняв 19900 грн. Отримані готівкові кошти таким же чином через термінал I-BOX перевів на рахунок, який повідомив чоловік. Чоловік повідомив, що з потерпілим зв`яжеться співробітник відділу карткових рахунків.

Через деякий час о 14:18 год. зателефонували з телефону НОМЕР_6 . Чоловік представився працівником відділу карткових рахунків. З метою встановлення зловмисників, потерпілому як власнику картки необхідно повторно оформити цей же кредит і таким чином вони вирахують зловмисника можливо працівника банку. У відділенні Приватбанку по Гожулівській, 4 в м.Полтава потерпілий оформив кредит на суму 15400 грн. на 20 місяців. Потім в касі Приватбанку отримав і на Гожулівській, 26 в м.Полтава за допомогою терміналу I-BOX перевів на картковий рахунок у Монобанку.

Крім того, потерпілий ОСОБА_1 надав працівникам поліції чеки операцій, здійснених 09.01.2020 через термінал № 8745147 АТ «АЙБОКС БАНК», розташований за адресою: вул. Гожулівська, 26, м. Полтава. У ході аналізу вказаних чеків, встановлено, що потерпілий, за вказівками невідомої особи здійснив 13 транзакцій з переказу грошових коштів на карткові рахунки відкриті в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_8 .

У ході додаткового допиту 14.01.2020 як потерпілого, ОСОБА_1 повідомив номера банківських карток, на які здійснив перерахування грошових коштів, а саме ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» № НОМЕР_7 та monobank АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ПАТ «КБ «АКОРДБАНК».

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»), у володінні яких вона знаходиться.

Оскільки іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо, слідчий просив зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до вимог, що зазначені в резолютивній частині клопотання.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про вчинення вказаного кримінального правопорушення, що інформація, до якої слідчий просить надати доступ, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно дозволити тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» тому слід дійти до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст., ст.159, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

1.Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та по іншим банківським рахункам потерпілого ОСОБА_1 , за період з 01.01.2020 по 01.02.2020, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб, які використовують (використовували) фінансові номери телефонів: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 ,

НОМЕР_5 за весь період їх існування, а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» № НОМЕР_7 та monobank АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_8 за період з 01.01.2019 по момент виконання ухвали суду отремо по кожній банківській картці, а саме:

1.9. Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах) АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

1.10. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.11. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

3. Зобов`язати акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; ідентифікаційний код: 21133352; місцезнаходження юридичної особи: вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ, 04114), а також Харківське відділення № 9 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за адресою: вул. Кооперативна, буд. 13/2, м. Харків, 61003, тел.: (057) 728-07-69, 731-35-12, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки monobank АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_8 та по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на яку відкрито вказану банківську картку, за весь період існування карткових рахунків, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб, які використовують (використовували) фінансові номери телефонів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 за весь період їх існування, а саме:

3.1. Повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки, з наданням записів телефонних розмов операторів monobank (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням:

3.1.1. дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;

3.1.2. номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів monobank вищевказаними особами;

3.1.3. з наданням записів телефонних розмов операторів monobank з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;

3.1.4. інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах.

3.2. Інформацію щодо встановлення мобільного додатку «monobank», в тому числі, про:

3.2.1. реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку «monobank»;

3.2.2. повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток «monobank», у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

3.2.3. всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток «monobank»;

3.2.4. IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток «monobank»;

3.2.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток «monobank», з вказівкою дати та часу.

3.3. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

3.4. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3.5. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

3.6. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

3.7. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.8. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.9. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.10. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; ідентифікаційний код: 21133352; місцезнаходження юридичної особи: вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ, 04114), а також Харківське відділення № 9 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за адресою: вул. Кооперативна, буд. 13/2, м. Харків, 61003, тел.: (057) 728-07-69, 731-35-12, та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Харківському відділенні № 9 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за адресою: вул. Кооперативна, буд. 13/2, м. Харків, 61003, тел.: (057) 728-07-69, 731-35-12.

4.Зобов`язати публічне акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», ідентифікаційний код: 35960913; юридична адреса: вул. Стеценко, буд. 6, м. Київ, 04136) надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» № НОМЕР_7 та по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на яку відкрито вказану банківську картку, за весь період існування карткових рахунків, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб, які використовують (використовували) фінансові номери телефонів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_5 за весь період їх існування, а саме:

4.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

4.2. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

4.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

4.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

4.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

4.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

4.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», ідентифікаційний код: 35960913; юридична адреса: вул. Стеценко, буд. 6, м. Київ, 04136), а також відділення № 47 та № 60 у м. Полтава ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресами: вул. Соборності, 50 та вул. Зіньківська, 57 (відповідно), м. Полтава, та службу безпеки банку, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділеннях відділення № 47 та № 60 у м. Полтава ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресами: вул. Соборності, 50 та вул. Зіньківська, 57 (відповідно), м. Полтава, та/або у приміщенні служби безпеки банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Маштакову Артему Олександровичу; Матвійцю Едуарду Сергійовичу; Карнауху Сергію Станіславовичу; Дорошенку Дмитру Андрійовичу; Нестерчуку Юрію Володимировичу; Булаві Дмитру Олександровичу; Горбуліну Вячеславу Олеговичу; Пашко Алині Ігорівні; Дроцькій Ользі Миколаївні; Соломасі Роману Юрійовичу; Шинкаренку Володимиру Миколайовичу; Самсоновій Анастасії Вячеславівні; Паламар Тетяні Михайлівні; Писаренко Юлії Володимирівні; Дорошко Ользі Олегівні; Будякову Сергію Олександровичу; Лончаковій Інні Сергіївні; Шульзі Євгенію Олександровичу; Березенцю Артему Андрійовичу; Пугіну Сергію Євгеновичу; Дмитренку Вадиму Володимировичу; Кравченку Євгенію Вікторовичу; Педоряці Анатолію Віталійовичу; Лазьку Максиму Петровичу.

Строк дії ухвали до 14.02.2020.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва