Ухвала суду № 86945863, 16.01.2020, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/201/20

1-кс/310/85/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Дністрян О.М., при секретарі Уставицькій Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 06.11.2019 року до ЄРДР за №12019080130003092 клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області Сулакової К.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В с т а н о в и в:

10.01.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Сулакової К.В., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Шпундра В.В., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», в тому числі електронних: на кого відкрита банківська карта ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , повні анкетні дані особи, місце реєстрації, а також іншу інформацію щодо власника карти, якою володіє банк; банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкрито в ПАТ АБ «Укргазбанк», за 04.11.2019 року, із зазначенням дати, суми та виду банківської операції, у зв`язку з чим нараховувалися кошти на рахунок та на які рахунки перераховувалися, коли та у який спосіб здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків у запитуваний час; документів щодо зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку; фото/відео з банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку з найменуванням банкоматів та з адресами їх розташування, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

ПАТ АБ «Укргазбанк» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив. Згідно з вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080130003092 від 06.11.2019р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2019 року приблизно об 11 годині 29 хвилин невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через сайт "ОЛХ", незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3000 грн, що належать ОСОБА_1 , тим самим завдала потерпілій майнову шкоду на вказану суму. ("ЄО" №27711)

В ході досудового розслідування в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_1 надала смс-повідомлення із зазначенням реквізитів: № НОМЕР_1 , Укргазбанк, ОСОБА_2 , та надала квитанцію про оплату через термінал із зазначенням номеру вказаної банківської карти, на яку перераховувала гроші, а саме: № НОМЕР_1 , що відкрито в ПАТ АБ «Укргазбанк».

Як зазначено в клопотанні, відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, часу, місця та способу його вчинення.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться в володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Сулакової Катерини Василівни задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Сулаковій Катерині Василівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних: на кого відкрита банківська карта ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , повні анкетні дані особи, місце реєстрації, а також іншу інформацію щодо власника карти, якою володіє банк; банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкрито в ПАТ АБ «Укргазбанк», за 04.11.2019 року, із зазначенням дати, суми та виду банківської операції, у зв`язку з чим нараховувалися кошти на рахунок та на які рахунки перераховувалися, коли та у який спосіб здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків у запитуваний час; документів щодо зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку; фото/відео з банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку з найменуванням банкоматів та з адресами їх розташування, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО банку 320478, ЄДРПОУ № 23697280), що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 98, тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали слідчого судді до 16 лютого 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Дністрян