Ухвала суду № 86940414, 02.12.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/19772/19

Номер провадження:1-кс/521/7420/19

УХВАЛА

02 грудня 2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Крижанвоський О.В., за участю секретаря Савельєвої М.Ю., за участю слідчого Синенко К.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Синенко К.Г., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Чабановим А.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160470002865 від 14.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ №14305909, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, буд. 9.

Необхідність даної інформації обґрунтувала тим, що слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160470002865 від 14.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, використовуючи створений обліковий запис, додала на сайт OLX (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж об`єктивів: «Canon 85F1.8 USM», вартістю 4300 гривень та «Canon SOF1.4» за ціною 3800 гривень, яких в дійсності не було в наявності. Після чого, 04.09.2019 за вказаним в оголошенні контактним номером телефону НОМЕР_1 , зателефонував потерпілий ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.

У подальшому, з метою увійти в довіру до ОСОБА_1 , невстановлена особа, не пояснюючи своїх дійсних намірів, повідомила останньому, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів у розмірі 7700 гривень (ціна зі знижкою, так як домовились за придбання двох одиниць товару), на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень OLX (доменне ім`я -olx.ua), 05 вересня 2019 року ОСОБА_1 , за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 23/1 перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7700 гривень в якості оплати за замовлений товар.

У подальшому, невстановлена особа, зняла грошові кошти у вказаному розмірі, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на себе зобов`язання з приводу продажу товару, об`єктиви ОСОБА_1 не відправила, вказаними грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд.

Враховуючи викладене, 05.09.2019, невстановлена особа, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу об`єктивів: «Canon 85F1.8 USM» та «Canon SOF1.4», використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислювальної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я -olx.ua) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 у розмірі 7700 гривень, чим завдала майнової шкоди останньому на вказану суму.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою перевірки фактів, викладених у показаннях потерпілої, необхідні відомості, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Посилаючись на зазначене сслідчий просила надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ №14305909, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, буд. 9.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Синенко К.Г. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Синенко Катерині Геннадіївні або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ №14305909, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, буд. 9, терміном на 30 днів, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_2, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_2 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку № НОМЕР_2 за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 02 грудня 2019 року

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крижановський О.В.