Ухвала суду № 86940410, 02.12.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/19850/19

Номер провадження:1-кс/521/7448/19

УХВАЛА

02 грудня 2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Крижанвоський О.В., за участю секретаря Савельєвої М.Ю., за участю прокурора Германа О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 Германа О.О., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160470001901 від 11.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100).

Необхідність даної інформації обґрунтувала тим, що слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160470001901 від 11.06.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2019 р. ОСОБА_1 , звернувся до правоохоронних органів із заявою щодо вжиття заходів до службових осіб ПАТ «Укрсоцбанк», які шляхом використання підробних документів, в сукупності із іншими протшіравними діями, спрямованими на незаконне відчуження майна боржників, - заволоділи іпотечним майном, належним на праві спільної сумісної власності ОСОБА_2 - дружині потерпілого, чим завдали шкоди останньому як солідарному боржнику за кредитним договором в особливо великому розмірі.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою перевірки фактів, викладених у показаннях потерпілої, необхідні відомості, які перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк».

Посилаючись на зазначене прокурор просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.366 КК України та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 Германа О.О. - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №2Герману Олександру Олександровичу, слідчому СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Мартієнко О.О. та за їх дорученнмя оперативним підрозділам ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володіння АТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), а саме: документів, які можуть підтвердити або спростувати обставини, що складають подію кримінального правопорушення, та які, у відповідності до чинного законодавства, складають банківську таємницю є документи, що висвітлюють операційні дії із основними засобами (у випадку, якщо іпотечне майно було зараховане банком як основний засіб - об`єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога 13-А, зокрема : акт приймання-передачі основних засобів; акт введення в експлуатацію основних засобів; акт внутрішнього переміщення основних засобів; акт передачі на ремонт, модернізацію та реконструкцію основних засобів; акт списання основних засобів; інвентарна картка обліку об`єкта основних засобів; акт переоцінки основних засобів; розрахунок амортизації основних засобів; наказ про призначення у 2016-2018 рр. постійно діючої комісії з надходження та списання необоротних активів та копії протоколів засідань, зокрема тих, що відображають прийняття до експлуатації фондів, що включали нежилі приміщення по вул АДРЕСА_1 .

Бухгалтерської та іншої фінансово-облікової документації, в якій містяться відомості про набуття-вибуття з банку іпотечного майна з адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дор. 13-А, а саме: відомості про баланс банківської установи у вигляді форми 1 за період з 01.01.2016 р. по теперішній час, включаючи всі існуючі примітки до фінансової звітності; розшифровку розділу III «Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття» Активу баланса за період з 01.01.2016 р. по теперішній час; документи, якими підтверджується операція оприбуткування позабалансового майна у вигляді іпотечного майна за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська АДРЕСА_2 , як забезпечення виконання зобов`язання за справедливою ціною, в тому числі акти приймання-передачі, прибуткові накладні, документ, яким підтверджується справедливе визначення ціни, тощо; відомості про плани про продаж або укладені тверді контракти про продаж майна з адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дор. 13 А; відомості про інвентаризацію активів та зобов`язань за 2014- 2019 рр., станом на кінець звітного періоду, зокрема інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості, протоколи засідань інвентаризаційних комісій, тощо; щоквартальну та річну фінансову звітність (в тому числі річну консолідовану звітність) за період з 2016 по 2019; відомості про здійснення операцій з приводу прийняття на позабалансовий рахунок іпотечного майна за адресою: АДРЕСА_3 Одеса АДРЕСА_4 А.

Належним чином засвідчену копію кредитної справу клієнтів банку - ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_1 ( НОМЕР_2 ), які знаходяться у АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та які свідчать про отримання кредитних грошових коштів; зокрема кредитні договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети договори застави, поручительства, тощо; листування з приводу вимог-пропозицій сторін про погашення боргу.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 02 грудня 2019 року

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крижановський О.В.