Ухвала суду № 86919800, 08.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/205/20

Провадження № 1-кс/686/387/20

УХВАЛА

Іменем України

8 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Марусій Костянтина Анатолійовича, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019240010005441,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2020 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Марусій Костянтин Анатолійович, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури А. Т. Тостановським про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Альфа Банк», (код ЄДРПОУ 23494714) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 або у відділенні АТ «Альфа Банк» в м. Хмельницькому, вул. Героїв Майдану, 9/1.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019240010005441, від 19.11.2019 року за фактом вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.11.2019 року о 16:18 год. невстановлена особа перебуваючи в невідомому місці, з корисливих мотивів шляхом обману, під приводом активізації рахунку, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_1 в сумі 12400 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

19.11.2019 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240010005441, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілим ОСОБА_1 були перераховані на банківську картку АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ «Альфа- Банк», на який відповідно до наявної інформації, 18.11.2019 відбулася операція, щодо зарахування грошових коштів в сумі 12338 грн., за період часу з 18.11.2019 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку, та рахунку на який перераховано кошти, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ «Альфа Банк» (код за ЄДРПОУ 23494714), що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ «Альфа Банк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в АТ Альфа Банк містяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації , а саме:

документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ «Альфа- Банк», на який відповідно до наявної інформації, 18.11.2019 відбулася операція, щодо зарахування грошових коштів в сумі 12338 грн., за період часу з 18.11.2019 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, всієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти.

відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Альфа Банк» в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.11.2019 по термін виконання ухвали;

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Марусію Костянтину Анатолійовичу, старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Волинчук Оксані Василівні у кримінальному провадженні № 12019240010005441 від 19.11.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ «Альфа Банк», за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, або м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1, а саме:

документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ «Альфа- Банк», на який відповідно до наявної інформації, 18.11.2019 відбулася операція, щодо зарахування грошових коштів в сумі 12338 грн., за період часу з 18.11.2019 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, всієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти.

відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Альфа Банк» в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.11.2019 по термін виконання ухвали;

Службовим особам АТ «Альфа Банк» (м.Київ, вул. Десятинна, 4/6 або м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 8 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя