Ухвала суду № 86856562, 11.01.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7/20

Провадження № 1-кс/202/156/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

11 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Мазниці Х.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42019040000000215 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіна Ю.П. звернулася до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Ражді Віталію Вікторовичу тимчасовий доступ можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ «Центр молодіжного будівництва» (ЄДРПОУ 24226281) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «Альфа-банк» (ЄДРПОУ 23494714), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100, а саме до наступних документів:

?обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Центр молодіжного будівництва» (ЄДРПОУ 24226281), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

?платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 12.08.2014 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

?відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 12.08.2014 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

?відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з 12.08.2014 року до моменту виконання ухвали слідчого судді;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ «Альфа-банк», на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» до моменту виконання ухвали слідчого судді.

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику представника Департаменту адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за № 42019040000000215 від 05.04.2019 року за фактом заволодіння шахрайським шляхомслужбовими особами ТОВ «Центр молодіжного будівництва» та ТОВ «Управляюча компанія «Обслуговуюча організація Центр Молодіжного Будівництва» нерухомим майном - незавершеним будівництвом 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (3 черга будівництва) з готовністю 90 % за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне, вул. Наукова, 54 а, власником якого є Дніпропетровське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», а також фізичні особи, яким належать майнові права на квартири, що знаходяться в об`єкті незавершеного будівництва, що спричинило шкоду у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Центр молодіжного будівництва» користується наступними розрахунковими рахунками: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «Альфа-банк».

З метою встановлення руху грошових коштів по розрахунковим рахункам вищевказаного підприємства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа-банк».

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, не підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000215 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У своєму клопотанні слідчий просить отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять батьківську таємницю, а саме щодо функціонування банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті ТОВ «Центр молодіжного будівництва» (ЄДРПОУ 24226281) вАТ «Альфа-банк» та руху коштів по ним за період з 12.08.2014 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Між тим слідчим не доведено, що вказана інформація має значення для досудового розслідування. Слідчим не у клопотанні не мотивовано, для з`ясування яких обставин необхідно отримання відомостей щодо руху коштів товариства, починаючи з 12.08.2014 року.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права інших осіб, про який йдеться у клопотанні, зокрема у банківську таємницю, а тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42019040000000215 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України,відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко