Ухвала суду № 86769206, 23.12.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7740/2019

Справа № 428/13605/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Солошенка П.В., слідчого Суркової М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Суркової М.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Пройдою Л.В. винесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019130370001797 від 16.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Суркової М.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Пройдою Л.В. винесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019130370001797 від 16.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні прокурора зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, збувають наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою всесвітньої мережі Інтернет шляхом таємних схованок за допомогою месенджера «Telegram», в якому зареєстровано ім`я користувача - «@blackdealeRR», який є оператором та керує «Telegram»-групою «ЧЕРНЫЙ».

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин перераховуються на електронні гаманці ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», які використовує невстановлена особа, після чого гроші перераховуються на банківські картки, з яких гроші знімаються готівкою.

Для встановлення власника електронних гаманців ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» та подальшого руху грошових коштів направлено запит до зазначеної організації та отримавши відповідь встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, які надходили на електронні гаманці ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», які використовує невстановлена особа, в подальшому були перераховані на наступні банківські картки:

- НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), а саме на зазначену карту було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_7.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_9,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), а саме на зазначену карту було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), а саме на зазначену карту було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), а саме на зазначену карту було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_10.

З метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, осіб, які є співучасниками вищевказаного кримінального правопорушення, з метою можливої подальшої конфіскації, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні в АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання, а саме до інформації та документів щодо:

- повних номерів банківських карт:

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_7.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_9,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_10.

- особової справи, експрес - фото, копій паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткових рахунків:

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_7.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_9,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_10

з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, баланс, усі операції по зняттю готівки, IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію), у період часу з 18.09.2019 по день постановлення ухвали;

- матеріалів відео-фотозапису в електронному та паперовому носіях інформації, які проводилися при отриманні коштів у банкоматах АТ КБ «ПриватБанк», з карт-рахунків:

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_7.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_9,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_10 з 18.09.2019 року по день постановлення ухвали;

- матеріалів відео-фотозапису в електронному та паперовому носіях інформації, які проводилися при отриманні коштів у банкоматах АТ КБ «ПриватБанк», з карт-рахунків:

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_7.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_9,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_10 з 18.09.2019 року по день постановлення ухвали;

- інформації про всі фінансові номери мобільних телефонів (при відкритті та зміні) пов`язані з карт-рахунками:

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_7.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_9,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_10 з 18.09.2019 року по день постановлення ухвали;

- даних про ІР-адреси (аккаунти), МАС-адреси, через які здійснювався вхід до сервісу «Приват24», для перерахунку грошових коштів з карт-рахунків АТ КБ «ПриватБанк» :

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_7.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_9,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_10 з 18.09.2019 року по день постановлення ухвали;

- даних про ІР-адреси (аккаунти), МАС-адреси, через які здійснювався вхід до сервісу «Приват24», для перерахунку грошових коштів з карт-рахунків АТ КБ «ПриватБанк» :

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_7.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_9,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_10 з 18.09.2019 року по день постановлення ухвали;

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, винуватість особи, яка скоїла вказаний злочин, вид та розмір шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме встановлюють осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлюють походження грошових коштів, що є предметом злочину, а також в даних документах зазначений точний час вчинення кримінального правопорушення, тривалість та періодичність його вчинення, що згідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягає доказуванню, при цьому без наявності даних документів іншим способом довести всі обставини вчиненого кримінального правопорушення не надається можливим, внаслідок чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та здійснити їх виїмку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у АТ КБ «ПриватБанк» МФО № 305299 ЕДРПОУ № 14360570 за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність", інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що 16.10.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12019130370001797.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Суркової М.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Пройдою Л.В. винесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019130370001797 від 16.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції ГУ Національної поліції в Луганській області майору поліції Сурковій Марії Володимирівні тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні AT КБ «ПриватБанк» МФО № 305299 ЕДРПОУ № 14360570 за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги. 50. з можливістю їх копіювання, а саме до:

- повних номерів банківських карт:

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_7.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_9,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_10.

- особової справи, експрес - фото, копій паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткових рахунків:

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_7.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_9,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_10

з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, баланс, усі операції по зняттю готівки, IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію), у період часу з 18.09.2019 до 05.12.2019, включно;

- матеріалів відео-фотозапису в електронному та паперовому носіях інформації, які проводилися при отриманні коштів у банкоматах АТ КБ «ПриватБанк», з карт-рахунків:

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_7.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_9,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_10 з 18.09.2019 року до 05.12.2019, включно;

- матеріалів відео-фотозапису в електронному та паперовому носіях інформації, які проводилися при отриманні коштів у банкоматах АТ КБ «ПриватБанк», з карт-рахунків:

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_7.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_9,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_10 з 18.09.2019 року до 05.12.2019, включно;

- інформації про всі фінансові номери мобільних телефонів (при відкритті та зміні) пов`язані з карт-рахунками:

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_7.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_9,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_10 з 18.09.2019 року до 05.12.2019, включно;

- даних про ІР-адреси (аккаунти), МАС-адреси, через які здійснювався вхід до сервісу «Приват24», для перерахунку грошових коштів з карт-рахунків АТ КБ «ПриватБанк» :

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_7.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_9,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_10 з 18.09.2019 року до 05.12.2019, включно;

- даних про ІР-адреси (аккаунти), МАС-адреси, через які здійснювався вхід до сервісу «Приват24», для перерахунку грошових коштів з карт-рахунків АТ КБ «ПриватБанк» :

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_7.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_9,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_8 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_6

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_5.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - НОМЕР_10 з 18.09.2019 року до 05.12.2019, включно.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник