Ухвала суду № 86769205, 23.12.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7739/2019

Справа № 428/13605/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Солошенка П.В., слідчого Суркової М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Суркової М.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Пройдою Л.В. винесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019130370001797 від 16.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Суркової М.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Пройдою Л.В. винесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019130370001797 від 16.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, збувають наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою всесвітньої мережі Інтернет шляхом таємних схованок за допомогою месенджера «Telegram», в якому зареєстровано ім`я користувача - «@blackdealeRR», який є оператором та керує «Telegram»-групою «ЧЕРНЫЙ».

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин перераховуються на електронні гаманці ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», які використовує невстановлена особа, після чого гроші перераховуються на електронні гаманці ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, осіб, які є співучасниками вищевказаного кримінального правопорушення, з метою можливої подальшої конфіскації, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні в ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» за адресою: 01103 м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-в, з можливістю їх копіювання, а саме до інформації та документів щодо: наявної інформації про власників електронних гаманців ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; інформації щодо виводу грошових коштів з електронних гаманців ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 18.09.19 по день постановлення ухвали.

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, винуватість особи, яка скоїла вказаний злочин, вид та розмір шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме встановлюють осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлюють походження грошових коштів, що є предметом злочину, а також в даних документах зазначений точний час вчинення кримінального правопорушення, тривалість та періодичність його вчинення, що згідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягає доказуванню, при цьому без наявності даних документів іншим способом довести всі обставини вчиненого кримінального правопорушення не надається можливим, внаслідок чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» за адресою: 01103 м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-в.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 16.10.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12019130370001797.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Суркової М.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Пройдою Л.В. винесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019130370001797 від 16.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції ГУ Національної поліції в Луганській області майору поліції Сурковій Марії Володимирівні тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ГЛОБАЛМАШ» за адресою: 01103 м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-в та можливістю їх копіювання, а саме до:

- наявної інформації про власників електронних гаманців ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- інформації щодо виводу грошових коштів з електронних гаманців ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ,

за період з 18.09.2019 до 05.12.2019, включно.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник