Ухвала суду № 86769207 від 23.12.2019 , Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7740/2019

Справа № 428/13605/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Солошенка П.В., слідчого Суркової М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Суркової М.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Пройдою Л.В. винесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019130370001797 від 16.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, слідчий суддя вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України, та відклавши складання та оголошення повного тексту на строк, що не перевищує п`яти днів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Суркової М.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Пройдою Л.В. винесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019130370001797 від 16.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції ГУ Національної поліції в Луганській області майору поліції Сурковій Марії Володимирівні тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні AT КБ «ПриватБанк» МФО № 305299 ЕДРПОУ № 14360570 за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги. 50. з можливістю їх копіювання, а саме до:

- повних номерів банківських карт:

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 16160652.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 85502692.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 23245649,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 16160652

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 20655014.

- особової справи, експрес - фото, копій паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткових рахунків:

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 16160652.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 85502692.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 23245649,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 16160652

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 20655014

з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, баланс, усі операції по зняттю готівки, IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію), у період часу з 18.09.2019 до 05.12.2019, включно;

- матеріалів відео-фотозапису в електронному та паперовому носіях інформації, які проводилися при отриманні коштів у банкоматах АТ КБ «ПриватБанк», з карт-рахунків:

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 16160652.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 85502692.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 23245649,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 16160652

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 20655014 з 18.09.2019 року до 05.12.2019, включно;

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 16160652.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 85502692.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 23245649,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 16160652

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 20655014 з 18.09.2019 року до 05.12.2019, включно;

- інформації про всі фінансові номери мобільних телефонів (при відкритті та зміні) пов`язані з карт-рахунками:

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 16160652.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 85502692.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 23245649,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 16160652

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 20655014 з 18.09.2019 року до 05.12.2019, включно;

- даних про ІР-адреси (аккаунти), МАС-адреси, через які здійснювався вхід до сервісу «Приват24», для перерахунку грошових коштів з карт-рахунків АТ КБ «ПриватБанк» :

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 16160652.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 85502692.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 23245649,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 16160652

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 20655014 з 18.09.2019 року до 05.12.2019, включно;

НОМЕР_1 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

21.09.19 о 10:20:48 - 560 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 16160652.

22.09.19 о 19:18:58 - 348 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 85502692.

22.09.19 о 11:53:41 - 210 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587.

21.09.19 о 18:46:53 - 861 грн.- - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587.

21.09.19 о 18:47:10 - 860 грн.- з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587,

21.09.19 о 15:15:28 - 522 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 23245649,

19.09.19 о 14:41:31- 2500 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_2 (АТ КБ «ПриватБанк» ), на яку було перераховано:

21.09.19 о 22:22:25 - 415 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 65459587 ;

20.09.19 о 18:56:20 - 135 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 16160652

18.09.19 о 20:04:10 - 100 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_3 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.09.19 о 20:07:26 - 430 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 53289842.

- НОМЕР_4 (АТ КБ «ПриватБанк»), на яку було перераховано:

18.10.19 о 14:47:14 - 550 грн. - з електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім» - 20655014 з 18.09.2019 року до 05.12.2019, включно.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 27.12.2019 о 15-45 год.

Слідчий суддя В. М. Олійник

Часті запитання

Який тип судового документу № 86769207 ?

Документ № 86769207 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86769207 ?

Дата ухвалення - 23.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86769207 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 86769207 ?

В Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 86769207, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Судове рішення № 86769207, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області) було прийнято 23.12.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 86769207 відноситься до справи № 428/13605/19

Це рішення відноситься до справи № 428/13605/19. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 86769206

Наступний документ : 86769208

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 86769207, 23.12.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Який тип судового документу № 86769207 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 86769207 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 86769207 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 86769207 ?

У чому перевага платних тарифів?

Дані про судове рішення № 86769207, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Судове рішення № 86769207 відноситься до справи № 428/13605/19