Ухвала суду № 86738752, 18.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64436/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Шаповалову А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарата Державного бюро розслідувань Байрачного Андрія Леонідовича, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

10 грудня 2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарата Державного бюро розслідувань Байрачного Андрія Леонідовича, у кримінальному провадженні № 42019000000000570 від 15.03.2019 року про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти у безготівкову вигляді, що перебувають на банківських рахунках.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

10 грудня 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019000000000570 від 15.03.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування в кримінальному проваджені № 42019000000000570 від 15.03.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України виявлений раніше не зареєстрований епізод злочинної діяльності невстановлених осіб, який виразився в наступному.

Так, в ході виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, працівниками четвертого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві проведено комплекс заходів та здійснено огляд відомостей наявних у інформаційних ресурсах ДФС України, мережі Інтернет, в результаті чого встановлено пов`язаних осіб причетних до протиправної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та легалізацію коштів одержаних злочинним шляхом.

Згідно інформації наявної у архіві електронної звітності «Єдиний реєстр податкових накладних» основними покупцями ТОВ «Альтера Вест» являються фізичні особи - підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_35 ) ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_45 ).

Крім того встановлено, що ТОВ «Альтера Вест» здійснює свою протиправну діяльність через ТОВ «Дет Груп» (код 39664900), ТОВ «Гайдекс» (код 39573850), ТОВ «ГРАН - МИСЛИВСТВО» (код 31779838), ДП «СІ-ПІ ІНВЕСТМЕНТС» ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ГУДЗ ТРЕЙДІНГ» (код 31957069).

Вище перелічена група СГД та ТОВ пов`язана ІР - адресами подачі податкової звітності, фактичними адресами діяльності, у кожного суб`єкта господарювання банківські рахунки відкриті у АТ «УкрСиббанк» та АБ «Пiвденний».

За результатами зібраної та опрацьованої інформації встановлено, що ТОВ «Альтера Вест» здійснює митне оформлення імпортованих ТМЦ за заниженою вартістю у 5-10 разів, що підтверджено протоколами огляду. Назва вантажовідправника «Universal Goods Trading LLC», підконтрольний СГД нерезидент. З метою зменшення сплати податку на прибуток та ПДВ, ТОВ «Альтера Вест» декларує продаж імпортованого взуття на в адресу великої кількості фізичних осіб - підприємців (не платників ПДВ) (понад 20 осіб) за рахунок яких здійснюється подальше завищення ціни товару. Оскільки ІР- адреса подачі податкової звітності ТОВ «Альтера Вест» та ФОП є однаковою, також банківські рахунки відкриті в однакових установах, фактична адреса діяльності також є ідентичною, наявні достатні підстави вважати, що особи причетні до реєстрації та здійснення фінансово - господарської діяльності від імені ТОВ «Альтера Вест» навмисне використовують реквізити фізичних осіб підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування з метою ухилення від сплати податків та легалізації коштів в особливо великих розмірах отриманих шляхом ухилення від сплати податків. Загальна фактурна вартість імпортованих ТМЦ за 2018 рік - 25 753 759 грн., за 2019 рік - 14 658 539 грн. проте фактична вартість є вищою у 5-10 разів.

Виявлено, що реалізація товару здійснюється через мережу власних магазинів розташованих в ТРЦ по всі території України, понад 14 торгових точок (магазинів), 7 із яких розташовані на території м. Києва, а також здійснюється співпраця із Інтернет магазинами. Середня вартість взуття при митному оформленні складає 300-500 грн. для кінцевого покупця ціна складає 3000 - 7000 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «Альтера Вест» діючи спільно із службовими особами ТОВ «Укр Мет» та іншими невстановленими на теперішній час особами, з метою ухилення від сплати податків та легалізації коштів в особливо великих розмірах отриманих злочинним шляхом використовуючи підроблені документи та підконтрольні суб`єкти господарювання, вчиняють кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Предметом злочину передбаченого ст. 209 КК України є грошові кошти та інше майно, здобуте завідомо злочинним шляхом.

Зважаючи на вищевикладене, грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ «Альтера Вест» є предметом вчинення кримінального правопорушення та об`єктами кримінально протиправних дій.

Встановлено, що ТОВ «Альтера Вест» (ЄДРПОУ 41006674) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_46 (євро, долар США), НОМЕР_47 (євро, долар США, українська гривня), НОМЕР_46 Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_48 (євро, долар США, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 (євро, долар США, українська гривня, російський рубль);

ТОВ «Гайдекс» (ЄДРПОУ 39573850) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;

ФО-П ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

ФО-П ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;

ФО-П ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк" Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ;

ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209): НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ;

ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Житомирське РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Житомир (МФО 311744) НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

ФО-П ОСОБА_46 (код НОМЕР_8 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: столична філія АТ КБ"ПРИВАТБАНК" Київ (МФО 380269) НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) НОМЕР_74 , НОМЕР_75 (долар США, євро), НОМЕР_251, НОМЕР_253, НОМЕР_252;

ФО-П ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_254, НОМЕР_80 , НОМЕР_255, НОМЕР_81 ;

ФО-П ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ "УкрСиббанк" ( МФО 351005) НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_256;

ФО-П ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ;

ФО-П ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ;

ФО-П ОСОБА_14 (код НОМЕР_14 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ;

ФО-П ОСОБА_17 (код НОМЕР_17 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ (МФО 322904) НОМЕР_102 , АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346) НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , АТ "УкрСиббанк" (МФО351005) НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ;

ФО-П ОСОБА_18 (код НОМЕР_18 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ;

ФО-П ОСОБА_19 (код НОМЕР_19 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ;

ФО-П ОСОБА_20 (код НОМЕР_20 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ;

ФО-П ОСОБА_21 (код НОМЕР_21 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ;

ФО-П ОСОБА_23 (код НОМЕР_23 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 .

ПАТ «Карло Пазоліні Трейд» (код 30964248) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_131 , НОМЕР_130 ; Філія «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» КИЇВ» (МФО 320649) НОМЕР_132 , НОМЕР_133 .

ФО-П ОСОБА_24 (код НОМЕР_24 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_136 , НОМЕР_137 .

ФО-П ОСОБА_47 (код НОМЕР_138 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. КИЄВI (МФО 300346) НОМЕР_139 , НОМЕР_140 ; АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) НОМЕР_141 , НОМЕР_142 .

ФО-П ОСОБА_26 (код НОМЕР_26 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 ; АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) НОМЕР_146 , НОМЕР_147 .

ФО-П ОСОБА_27 (код НОМЕР_27 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 НОМЕР_151 , НОМЕР_152 .

ФО-П ОСОБА_29 (код НОМЕР_29 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. КИЄВI (МФО 300346) НОМЕР_257, НОМЕР_258; АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_153 , НОМЕР_154 .

ФО-П ОСОБА_30 (код НОМЕР_30 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 ; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_159 , НОМЕР_160 .

ФО-П ОСОБА_31 (код НОМЕР_31 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_259 , НОМЕР_164 ; АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 -302753556, НОМЕР_168 .

ФО-П ОСОБА_32 (код НОМЕР_32 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Філія «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» КИЇВ» (МФО 320649) НОМЕР_169 , НОМЕР_170 ; АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_171 , НОМЕР_260, НОМЕР_172 , НОМЕР_247.

ФО-П ОСОБА_33 (код НОМЕР_33 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Філія «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» КИЇВ» (МФО 320649) НОМЕР_173 ; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 .

ФО-П ОСОБА_34 (код НОМЕР_34 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 .

ФО-П ОСОБА_35 (код НОМЕР_34 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_182 , НОМЕР_183 .

ФО- ОСОБА_48 (код НОМЕР_36 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_184 , НОМЕР_185 .

ФО-П ОСОБА_37 (код НОМЕР_37 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_186 , НОМЕР_187 .

ФО-П ОСОБА_38 (код НОМЕР_38 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_188 , НОМЕР_189 .

ФО-П ОСОБА_39 (код НОМЕР_39 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 .

ФО-П ОСОБА_40 (код НОМЕР_40 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_197 , НОМЕР_198 .

ФО-П ОСОБА_41 (код НОМЕР_41 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_199 , НОМЕР_200 .

ФО-П ОСОБА_49 (код НОМЕР_42 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 .

ФО-П ОСОБА_43 (код НОМЕР_43 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_261, НОМЕР_208 ; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 .

ФО-П ОСОБА_44 (код НОМЕР_44 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 .

ФО-П ОСОБА_53 (код НОМЕР_45 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 .

ТОВ «Гран-Мисливство» (код 31779838) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_220 , НОМЕР_221 .

ТОВ «Дет Груп» (код 39664900) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_222 , НОМЕР_223 ; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 .

ФО-П ОСОБА_51 (код НОМЕР_230 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: Вінницька Ф. АТ КБ «Приват Банк м. Вінниця» (МФО 302689) НОМЕР_231 , НОМЕР_232 .

ФО-П ОСОБА_52 (код НОМЕР_233 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_262.

Враховуючи викладене, а також те, що згідно положень ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту; арешт на кошти юридичних осіб здійснюється за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках, що належать зазначеним вище особам, відкритих у відповідних банківських установах.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

03 грудня 2019 року грошові кошти розміщені на рахунках вказаних вище юридичних та фізичних - осіб підприємців визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019000000000570.

Окрім цього, санкція ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України передбачає конфіскацію майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Відповідно до ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ «Альтера Вест» (ЄДРПОУ 41006674) у наступних банківських установах: АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_46 (євро, долар США), НОМЕР_47 (євро, долар США, українська гривня), НОМЕР_46 Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_48 (євро, долар США, українська гривня, російський рубль), НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 (євро, долар США, українська гривня, російський рубль);

ТОВ «Гайдекс» (ЄДРПОУ 39573850) у наступних банківських установах: АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;

ФО-П ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_266, НОМЕР_57 ;

ФО-П ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;

ФО-П ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_265, НОМЕР_63 ;

ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209): НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ;

ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) у наступних банківських установах: Житомирське РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Житомир (МФО 311744) НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

ФО-П ОСОБА_46 (код НОМЕР_8 ) у наступних банківських установах: столична філія АТ КБ"ПРИВАТБАНК" Київ (МФО 380269) НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) НОМЕР_74 , НОМЕР_264 (долар США, євро), НОМЕР_263, НОМЕР_253, UA493395000000026005360663001;

ФО-П ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ) у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_239 , НОМЕР_80 , НОМЕР_240 , НОМЕР_81 ;

ФО-П ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 ) у наступних банківських установах: АТ "УкрСиббанк" ( МФО 351005) НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_241 ;

ФО-П ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ) у наступних банківських установах: АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ;

ФО-П ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 ) у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ;

ФО-П ОСОБА_14 (код НОМЕР_14 ) у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ;

ФО-П ОСОБА_17 (код НОМЕР_17 ) у наступних банківських установах: АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"(МФО322001) НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ (МФО 322904) НОМЕР_102 , АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346) НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , АТ "УкрСиббанк" (МФО351005) НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ;

ФО-П ОСОБА_18 (код НОМЕР_18 ) у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_242 , НОМЕР_112 ;

ФО-П ОСОБА_19 (код НОМЕР_19 ) у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ;

ФО-П ОСОБА_20 (код НОМЕР_20 ) у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ;

ФО-П ОСОБА_21 (код НОМЕР_21 ) у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ;

ФО-П ОСОБА_23 (код НОМЕР_23 ) у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_267 , НОМЕР_129 .

ПАТ «Карло Пазоліні Трейд» (код 30964248) у наступних банківських установах: АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_131 , НОМЕР_130 ; Філія «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» КИЇВ» (МФО 320649) НОМЕР_132 , НОМЕР_133 .

ФО-П ОСОБА_24 (код НОМЕР_24 ) у наступних банківських установах: Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) НОМЕР_136 , НОМЕР_137 .

ФО-П ОСОБА_47 (код НОМЕР_138 ) у наступних банківських установах: АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. КИЄВI (МФО 300346) НОМЕР_139 , НОМЕР_140 ; АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) НОМЕР_141 , НОМЕР_142 .

ФО-П ОСОБА_26 (код НОМЕР_26 ) у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 ; АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) НОМЕР_146 , НОМЕР_147 .

ФО-П ОСОБА_27 (код НОМЕР_27 ) у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_243 , НОМЕР_152 .

ФО-П ОСОБА_29 (код НОМЕР_29 ) у наступних банківських установах: АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. КИЄВI (МФО 300346) НОМЕР_257, НОМЕР_258; АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_153 , НОМЕР_154 .

ФО-П ОСОБА_30 (код НОМЕР_30 ) у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , UA67328209000 НОМЕР_244 ; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_159 , НОМЕР_160 .

ФО-П ОСОБА_31 (код НОМЕР_31 ) у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_269, НОМЕР_268; АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_245 , НОМЕР_168 .

ФО-П ОСОБА_32 (код НОМЕР_32 ) у наступних банківських установах: Філія «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» КИЇВ» (МФО 320649) НОМЕР_169 , НОМЕР_170 ; АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_171 , НОМЕР_246 , НОМЕР_172 , НОМЕР_247 .

ФО-П ОСОБА_33 (код НОМЕР_33 ) у наступних банківських установах: Філія «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» КИЇВ» (МФО 320649) НОМЕР_173 ; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 .

ФО-П ОСОБА_34 (код НОМЕР_34 ) у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_248 НОМЕР_249 , НОМЕР_181 .

ФО-П ОСОБА_35 (код НОМЕР_34 ) у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_182 , НОМЕР_183 .

ФО- ОСОБА_48 (код НОМЕР_36 ) у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_184 , НОМЕР_185 .

ФО-П ОСОБА_37 (код НОМЕР_37 ) у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_186 , НОМЕР_187 .

ФО-П ОСОБА_38 (код НОМЕР_38 ) у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_188 , НОМЕР_189 .

ФО-П ОСОБА_39 (код НОМЕР_39 ) у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_270 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 .

ФО-П ОСОБА_40 (код НОМЕР_40 ) у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_197 , НОМЕР_198 .

ФО-П ОСОБА_41 (код НОМЕР_41 ) у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_199 , НОМЕР_200 .

ФО-П ОСОБА_49 (код НОМЕР_42 ) у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_271 , НОМЕР_204 .

ФО-П ОСОБА_43 (код НОМЕР_43 ) у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_261, НОМЕР_208 ; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 .

ФО-П ОСОБА_44 (код НОМЕР_44 ) у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 .

ФО-П ОСОБА_45 (код НОМЕР_45 ) у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 .

ТОВ «Гран-Мисливство» (код 31779838) у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_220 , НОМЕР_221 .

ТОВ «Дет Груп» (код 39664900) у наступних банківських установах: АБ «Пiвденний» (МФО 328209) НОМЕР_222 , НОМЕР_223 ; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 .

ФО-П ОСОБА_51 (код НОМЕР_230 ) у наступних банківських установах: Вінницька Ф. АТ КБ «Приват Банк м. Вінниця» (МФО 302689) НОМЕР_231 , НОМЕР_232 .

ФО-П ОСОБА_52 (код НОМЕР_233 ) має відкриті рахунки у наступних банківських установах: АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_250 ;

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова