Ухвала суду № 86738754, 17.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62635/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Шаповалову А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу прокуратури міста Києва Богданова Олексія Миколайовича, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Волкової С.Я., надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу прокуратури міста Києва Богданова Олексія Миколайовича, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб Господарському суді Харківської області.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Господарського судуГосподарському суді Харківської області у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого та представника Господарського суду міста Києва.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220060000898 від 09.04.2019 за фактами неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них службовими особами Міністерства юстиції України, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 367 КК України, протиправного заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду, за ч. 3 ст. 206-2 КК України та придбання права на майно шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, за ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідством встановлено, що в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, службовими особами Міністерства юстиції України за результатами розгляду звернення адвоката Грекової Л.В. (діючої в інтересах ТОВ «Формленд» (код ЄДРПОУ 42581421)), 17.07.2019 неправомірно видано наказ №2174/5 , яким позбавлено ОСОБА_1 та ОСОБА_2 майнових прав на об`єкти нерухомості, а саме : нежитлові приміщення підвалу № 9-13, першого поверху № 30-38, антресолі першого поверху №№ 6-8, другого поверху № 9-15, 15-а, 16-19,II; третього поверху №№ 11-20, IV, в літ. «А-3», загальною площею 671,30 кв.м., розташованої у АДРЕСА_1, отриманої ними у спадок, та скасовано реєстрацію права власності на вказане майно TOB «ТЕЛЛУС-М» (код ЄДРПОУ 38281048), якому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було передано спадкове майно у якості наповнення статутного капіталу.

Крім того встановлено, що 15.08.2019 група осіб, використовуючи договір купівлі - продажу нерухомого майна від 19.11.2018, украденого між ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» (код ЄДРПОУ 39409610) та ТОВ «Формленд» (код ЄДРПОУ 42581421), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Швець Р.О., з недостовірними відомостями, вчинили замах на протиправне заволодіння майном підприємства TOB «ТЕЛЛУС-М» (код ЄДРПОУ 38281048), а саме на: нежитлові приміщення підвалу № 9-13, першого поверху № 30-38, антресолі першого поверху №№ 6-8, другого поверху № 9-15, 15-а, 16-19,II; третього поверху №№ 11-20, IV, в літ. «А-3», загальною площею 671,30 кв.м., розташовані у АДРЕСА_1.

Недостовірними відомостями зазначеними у договорі купівлі - продажу між іпотекодержателем (продавцем) ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» (код ЄДРПОУ 39409610) та (покупцем) ТОВ «Формленд» (код ЄДРПОУ 42581421) від 19.11.2018 є п. 3 договору, згідно якого : «Продавець не менш ніж за 30 днів до укладання цього Договору письмово повідомив Іпотекодавця/Боржника, а саме: ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 про свій намір укласти договір купівлі-продажу предмета іпотеки, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення: трек-номер № 61003 0428329 3 від 17.10.2018 року, трек номер № 61003 0428331 5 від 17.10.2018 року, трек номер № 61003 0428330 7 від 17.10.2018 року.», тому як ОСОБА_3 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 та не міг отримати відповідні повідомлення від Іпотекожержателя - ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» (код ЄДРПОУ 39409610).

Згідно п.4.1 вказаного Договору олата нерухомого майна здійснюється шляхом безготівкового перерахування Покупцем (ТОВ «Формленд» (код ЄДРПОУ 42581421)) грошових коштів на поточний рахунок Продавця (ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» (код ЄДРПОУ 39409610)) відповідно до встановленого графіку з 19.12.2018 щомісячно рівними частинами по 14.11.2019 включно.

Слідство вважає, що вказана угода є удаваною та укладеною виключно з метою створення ланцюга цивільно-правових правочинів з майном, задля подальшого надання вигляду правомірного володіння та використання цим майном, відвертаючи увагу від порушень під час укладання договору про передачу прав за іпотечним договором, посвідченого 17.09.2018 приватним нотаріусом Швецем Р.О. та зареєстрованого в реєстрі за №5555, який надав Іпотекожержателю - ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» (код ЄДРПОУ 39409610) право розпоряджатися майном померлого іпотекодавця ОСОБА_3 , незважаючи на процес вступу у спадщину його родичів (спадкоємців).

Разом з цим встановлено, Господарським судом Харківської області розглядалася справа №922/142/19 за позовом ТОВ «Формленд» до ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» про визнання права власності на нерухоме майно за адресою м. Харків, вул. Кооперативна, будинок 6/8. Під час розгляду справи позивач вказував про те, що відповідач не визнає право власності на вказане майно за ТОВ «Формленд», нібито надіслав лист від 10.12.2018 з вимогою про повернення майна.

На теперішній час слідство вважає, що вказаний позов та викладені у ньому доводи вводять в оману суд, задля досягнення керівниками ТОВ «Формленд» та ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» інших цілей щодо предмету спору.

З урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів справи №922/142/19 за позовом ТОВ «Формленд» до ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» які перебувають у Господарському суді Харківської області

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні службових осіб Господарського суду Харківської області та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12019220060000898, а також прокурорам Богданову Олексію Миколайовичу, Доманіцькому Михайлу Михайловичу, Смірнову Олександру Сергійовичу, Хасаєву Костянтину Назимовичу, на тимчасовий доступ до матеріалів справи №922/142/19 за позовом ТОВ «Формленд» до ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» які перебувають у Господарському суді Харківської області, з можливістю вилучення копії цих документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62639/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Богданову О.М

Слідчий суддя: С.Я. Волкова