Ухвала суду № 86738749, 17.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61614/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Талдоновій М.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи - слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Подоляка Анджея Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Волкової С.Я., надійшло клопотання слідчого слідчої групи - слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Подоляка Анджея Олександровича, у кримінальному провадженні № 62019000000001556 від 04.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Долинської ДПІ Кропивницького управління ГУ ДФС у Кіровоградській області.

22 листопада 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001556 від 04.10.2019 за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та зловживання своїми повноваженнями державними реєстраторами Кіровоградської області під час проведення реєстраційних дій щодо зміни власника майнового комплексу, на який ухвалою суду накладено арешт, за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 25.06.2018 року між ТОВ «Агрокомплекс» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ "Долинський комбікормовий завод" (Зерновий склад) в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №12 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна, відповідно до якого ТОВ "Долинський комбікормовий завод" (далі - ТОВ «ДКЗ») взяло на себе зобов`язання зберігати сільськогосподарські культури врожаю 2018 року, що на праві власності належать ТОВ «Агрокомплекс» строком до 10.07.2019 року.

Згідно вказаного договору ТОВ «Агрокомплекс», протягом 2018 року, передало на відповідальне зберігання до ТОВ "ДКЗ" зерна кукурудзу у кількості 8 424, 510 тонн, на загальну суму 41 280 099,00 грн. Крім того, 23.07.2018 року між ТОВ «ДКЗ» (Зерновий склад) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Плиски-Агро» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір №24 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна, відповідно до якого ТОВ "ДКЗ" взяло на себе зобов`язання зберігати зернові культури, що на праві власності належать ТОВ «Плиски-Агро». Строк зберігання зерна - до 10.07.2019 року.На підставі вказаного договору ТОВ «Плиски-Агро» передало на відповідальне зберігання до ТОВ «ДКЗ» зерно кукурудзи у кількості 2 862, 120 тонн, вартістю -14 024 388,00 грн.

Після цього, 15.03.2019 року, ТОВ "Агрокомплекс", у встановленому законом порядку, письмово попередило керівництво ТОВ "ДКЗ" про свій намір забрати з відповідального зберігання частину належного йому майна - зерно кукурудзи у кількості 50 тонн, яке зберігається у складських приміщеннях (Зернового складу ТОВ «ДКЗ») за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, буд. 1 та буд. 1А.

З метою вивезення майна, 15.03.2019 року, до складських приміщень ТОВ «ДКЗ» було направлено вантажні автомобілі для завантаження кукурудзи, однак з незрозумілих причин відпуск та завантаження з боку службових осіб ТОВ «ДКЗ» не було здійснено.

Тривалий час керівник ТОВ «ДКЗ» ОСОБА_2 відмовлявся повернути передане на відповідальне зберігання зерно кукурудзи, посилаючись на його відсутність у зерновому складі, однак причини такої відсутності не пояснював.

02.04.19 директор ОСОБА_2 допустив керівників ТОВ «Агрокомплекс» до складських приміщень, в результаті чого там було виявлено повну відсутність майна (зерна кукурудзи), переданого їм на відповідальне зберігання. В цей же день, складено акт бухгалтерського обліку та звірки переданого на зберігання зерна кукурудзи, відповідно до якого у складських приміщеннях ТОВ «ДКЗ» станом на 02.04.19 має зберігається 8 424, 510 тонн кукурудзи. Згідно листів ТОВ «ДКЗ» від 02.04.19 зерно кукурудзи, яке належить ТОВ «Агрокомплекс» та ТОВ «Плиски-Агро» неможливо відвантажити у зв`язку з його відсутністю.

Допитані в ході досудового розслідування посадові особи ТОВ "Агрокомплекс" та ТОВ «Плиски Агро» підтвердили факт постачання зерна кукурудзи та не допуску до складських приміщень ТОВ "ДКЗ", що розташовані за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, буд. 1 та буд. 1-А.

Одночасно під час розслідування проведено огляд зернових складів ТОВ «Долинський комбікормовий завод» під час якого встановлено повну відсутність зернової продукції у ньому.

Таким чином, на даний час в діях службових осіб ТОВ «Долинський комбікормовий завод» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 5 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, відповідно, є особливо тяжким.

Також, в ході розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 07.05.19 накладено арешт на майновий комплекс ТОВ «ДКЗ» з забороню його відчуження, який розташований за адресою: м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1, а саме будівлі та споруди.

Однак, 24.05.19 державним реєстратором Созонівської сільської ради, всупереч вказаної ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, здійснено незаконну перереєстрацію права власності майнового комплексу з ТОВ «Долинський комбікормовий завод» на ТОВ «Інгулземінвест».

Після цього, 01.06.19, державним реєстратором Канізьскої сільської ради, на підставі технічного паспорта, за адресою: м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1, зареєстровано виробничий будинок з ідентичними приміщеннями на які ухвалою суду накладено арешт.

В подальшому, розуміючи настання наслідків своєї злочинної діяльності, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення вказаного злочину, а також з метою незастосування в подальшому судом санкції ч. 5 ст. 191 КК України - у вигляді конфіскації майна, ОСОБА_2 продав належні йому корпоративні права ОСОБА_4 , а майновий комплекс, на який ухвалою суду накладено арешт, передав до статутного капіталу ТОВ «ДАЙТОНА МЕНЕДЖМЕНТ»..

Документи ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (ЄДРПОУ 34201037), які перебувають у володінні Долинської ДПІ Кропивницького управління ГУ ДФС у Кіровоградській області, що розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Соборності України, 60, необхідні для проведення допитів засновників, службових осіб, працівників вказаного підприємства, а також інших осіб, які використовували реквізити цього підприємства при взаємовідносинах з суб`єктами господарської діяльності щодо продажу/купівлі сільськогосподарської продукції

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України Кирпуну Владиславу Володимировичу, слідчим слідчої групи Катинському Олексію Ярославовичу, Соцькому Ігорю Васильовичу, Гуменюку Сергію Павловичу, Лучинській Лідії Русланівні, Зарудній Ладі Борисівні, Чередник Ільмірі Анваровні, Подоляці Анджею Олександровичу, Нікітченко Ангеліні Миколаївні, Чалому Сергію Сергійовичу та прокурору Генеральної прокуратури України Северину Костянтину Миколайовичу, у кримінальному провадженні № 62019000000001556 від 04.10.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Долинської ДПІ Кропивницького управління ГУ ДФС у Кіровоградській області за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Соборності України, 60, відносно ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (ЄДРПОУ 34201037), за період з 2010 по дату постановлення ухвали, з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку належним чином завірених копій документів), а саме: реєстраційну (облікову) справу; відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО та назви банківської установи; електронні адреси, які використовувались вказаним товариством; відомості про усіх працівників, засновників, службових осіб, які отримували/отримують дохід на товаристві із зазначенням періоду, в тому числі: довіреностей, які на представлення інтересів від імені цього підприємства; наявні адреси реєстрації/проживання, засоби зв`язку, відомості про суб`єкти господарювання на яких є службовими особами/засновниками працівники, засновники, керівники ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (ЄДРПОУ 34201037); джерела отриманих доходів на території України та їх розмір згідно «1-ДФ» усіх працівників, засновників, керівників ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (ЄДРПОУ 34201037); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності до Державної фіскальної служби України; інформацію про інших суб`єктів господарювання (назва, код за ЄДРПОУ), що здійснюють реєстрацію податкових накладних та відправлення податкової звітності до ДФС України через обладнання з аналогічними ідентифікаційними ознаками; копії актів перевірок з ППР до них та відмітками про їх вручення; інформацію про баланси та активи підприємства: рухоме, нерухоме майно, земельні ділянки тощо із зазначенням періодів перебування у власності та сплачених податків від реалізації наявного майна; картки КОР (розширені) з розшифровкою сум сплачених податків та нарахувань, податкову звітність.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61614/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Подоляку А.О.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова