Ухвала суду № 86714053, 28.12.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/19617/19

Провадження № 1-кс/638/5356/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді Цвірюка Д.В.,

за участю секретаря Куценко К.Д..,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Прокопенка І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Гєрцик Г.Р., по кримінальному провадженню №12019220480004864 від 28.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначає, що в період часу з 18 квітня по 28 листопада 2019 року, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_2 , сума якої встановлюється.

Слідчим Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції Прокопенко І.В. за даним фактом 28.11.2019 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220480004864 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з квітня по листопад 2019 року, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді менеджера із продажу товарів у ФОП « ОСОБА_2 », офіс № АДРЕСА_1 , використовуючи службове становище, завідомо надавала клієнтам для переказу коштів інші реквізити замість реквізитів розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_2 », чим спричинила матеріальні збитки ОСОБА_2 , на суму понад 60 тис. грн.

Так, 28.11.2019 року, ОСОБА_2 встановивши факт шахрайства з боку ОСОБА_1 , повідомила в поліцію.

Також, було встановлено, що ОСОБА_1 завідомо надавала клієнтам для переказу коштів номер карткового рахунку ПАТ КБ «Приват Банк», який оформлений на її бабусю ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме № НОМЕР_1 та мав прив`язку до телефонного номеру НОМЕР_2 , який використовувала ОСОБА_1 через додаток PayPass, та додатково встановлено, що ОСОБА_1 користується картковим рахунком АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_3 , який також могла використовувати у шахрайських діях.

З огляду на це, у органа досудового розслідування виникла необхідність встановити персональні дані клієнта АТ «Акцент-Банк», на картковий рахунок якого надходили грошові кошти отриманні в ході здійснення шахрайських дій, а саме: рахунок № НОМЕР_3 ,оскільки ця особа може бути причетна до скоєння злочину.Інформація про власника банківського рахунку, інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, у зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.160 КПК України - тимчасовий доступ.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Акцент Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул.. Батумська, 11.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву у якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ «Акцент Банк», у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у АТ «Акцент Банк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Прокопенко Ігорю Валерійовичу або слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Хомич Вікторії Валентинівні, на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які становлять банківську таємницю, в приміщенні АТ «Акцент-Банк»код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, м. Дніпро вул. Батумська, 11, чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані матеріали та документи, а саме: копію договору, укладеного АТ «Акцент-Банк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_3 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з18.04.2019 р., по 30.11.2019 року, із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 або перерахування коштів на інші рахунки та копії фотоматеріалів фіксування особи яка знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В.Цвірюк